股票代码：００２０３２ 股票简称：苏泊尔 公告编号：２０１０－０２６
浙江苏泊尔股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第三届董事会第十四次会议通知于２０１０年１０月９日以邮件形式告知各位董事，会议于２０１０年１０月１９日下午２：００以通讯方式召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议发出议案表决票传真件９份，收回有效表决９份。会议由公司董事长苏显泽先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：
１、审议通过了《公司２０１０年第三季度报告》全文及正文；
表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。
《公司２０１０年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１０年第三季度报告》正文详见２０１０年１０月２１日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
２、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；
表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。
本议案需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议批准。
《公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见２０１０年１０月２１日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
３、审议通过了《关于制定＜公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞》的议案；
表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。
《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见２０１０年１０月２１日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
４、审议通过了《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。
《公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》详见２０１０年１０月２１日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二○一〇年十月二十一日
证券代码：００２０３２ 证券简称：苏 泊 尔 公告编号：２０１０－０２７
浙江苏泊尔股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第十三次会议通知于２０１０年１０月９日以邮件形式发出，会议于２０１０年１０月１９日下午２：００以通讯方式召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事Ｐｈｉｌｉｐｐｅ ＳＵＭＥＩＲＥ先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，作出如下决议：
１、审议通过了《公司２０１０年第三季度报告》全文及正文；
表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０ 年第三季度报告的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司２０１０年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１０年第三季度报告》正文详见２０１０年１０月２１日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
２、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。
表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。
监事会认为：在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，不但有助于提高募集资金的使用效率，还能够减少公司财务费用，降低公司经营成本。监事会同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
本议案需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议批准。
《公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见２０１０年１０月２１日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司监事会
二○一〇年十月二十一日
股票代码：００２０３２ 股票简称：苏泊尔 公告编号：２０１０－０２８
浙江苏泊尔股份有限公司
关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，拟继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。现将相关情况公告如下：
一、本次募集资金情况
２００７年８月３１日，经中华人民共和国商务部商资批２００７［６４９］号文原则性批复和中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２４５号文核准，公司向ＳＥＢ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＥ Ｓ．Ａ．Ｓ（以下简称“ＳＥＢ国际”）以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股，共募集资金７２，０００万元人民币，扣除发行费１，５３６．８万元，募集资金净额７０，４６３．２万元，公司承诺将本次募集资金投入绍兴袍江年产９２５ 万（台）套电器产品生产基地建设项目，武汉年产８００ 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目，越南年产７９０ 万口炊具生产基地建设项目。
二、募集资金使用情况
截止２０１０年９月３０日，公司合计使用定向增发募集资金２４，２５５．５万元，剩余４６，２０７．７万元（不包括利息收入）。其中绍兴袍江年产９２５ 万（台）套电器产品生产基地建设项目合计使用１２，１８５．５３万元；武汉年产８００ 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目合计使用５，１３４．９７万元；越南年产７９０ 万口炊具生产基地建设项目合计使用６，９３５．００万元。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目进展情况，预计截至２０１１年４月累计使用募集资金不超过４６，０００万元，闲置资金约为２４，４６３．２万元。
三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。计划在２０１０年１０月至２０１１年４月分批使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用金额不超过２４，４６３．２万元——本公司累计使用金额不超过１４，４６３．２万元，浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司（以下简称“绍兴苏泊尔”）累计使用金额不超过１０，０００万元，使用期限不超过６个月。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
２０１０年，本公司在炊具、小家电以及外贸等主营业务方面仍呈现较快的发展势头，相应的应收账款亦随之有所增长；同时，绍兴苏泊尔已经正式投入生产，需要大量的流动资金，上述两项将导致本公司和绍兴苏泊尔流动资金不足。本次通过以募集资金补充流动资金的方式，可以减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约３５０万元。
另，公司不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、公司承诺
过去十二月内公司未进行证券投资或金额超过１０００ 万元人民币的风险投资，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，也不进行证券投资或金额超过１０００ 万元人民币的风险投资。
六、独立董事意见
本公司独立董事Ｃｌａｕｄｅ ＬＥ ＧＡＯＮＡＣＨ－ＢＲＥＴ女士、王平心先生、蔡明泼先生对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：苏泊尔本次将部分闲置募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。
七、监事会意见
监事会意见：在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，不但有助于提高募集资金使用的效率，还能够减少公司财务费用，降低公司经营成本。公司监事会同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。
八、保荐机构意见
经核查，国信证券认为：上述事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确同意意见。苏泊尔履行了相关决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在违规使用闲置募集资金的情形。
本次使用募集资金补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本。国信证券同意苏泊尔继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案。
九、备查文件
１、独立董事关于公司继续使用募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
２、国信证券关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十一日
证券代码：００２０３２ 证券简称：苏泊尔 公告编号：２０１０－０２９
关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第三届董事会第十四次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开２０１０年第二次临时股东大会，有关事项如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、股权登记日：２０１０年１１月８日
３、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
４、会议时间：
现场会议召开时间为：２０１０年１１月１１日（星期四）下午１４：００ 时
网络投票时间为：２０１０年１１月１０ 日—２０１０年１１月１１ 日
其中：交易系统： ２０１０年１１月１１日交易时间
互联网：２０１０年１１月１０日下午１５：００至１１月１１日下午１５：００任意时间
５、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路１７７２号苏泊尔大厦１９层会议室。
６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
７、会议出席对象
（１）２０１０年１１月８日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议议题
议案１：审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
《公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见２０１０年１０月２１日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、出席现场会议的登记方法
１、会议登记办法
①登记时间：２０１０年１１月１０日（上午８：３０—１１：３０，下午１：３０—５：００）
②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
③登记及信函邮寄地址：浙江苏泊尔股份有限公司证券部（浙江杭州市高新技术产业区江晖路１７７２号苏泊尔大厦１９层），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：３１００５１；传真号码：０５７１－８６８５８６７８。
２、其他事项：
①参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。
②会议咨询：公司证券部
联系电话：０５７１－８６８５８７７８，联系人：郭 瑾。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１１月１１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、深圳证券交易所投资者投票代码：３６２０３２，投票简称均为“苏泊投票”。
３、股东投票的具体程序
１）买卖方向为买入；
２）整体与分拆表决。
Ａ、整体表决
| 公司简称 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 苏泊投票 | 总议案 | １００元 |
注：“总议案”指本次股东大会需要表决的全部议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
Ｂ、分拆表决
在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００ 元代表议案２，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 议案１ | 《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | １．００元 |
注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
３）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １ 股 |
| 反对 | ２ 股 |
| 弃权 | ３ 股 |
４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１月１０日１５：００至２０１０年１１月１１日１５：００期间的任意时间。
４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二○一〇年十月二十一日
附件：
一、回执
二、授权委托书
附件一：回执
回 执
截至２０１０年１１月８日，我单位（个人）持有“苏泊尔” （００２０３２） 股票 股，拟参加浙江苏泊尔股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江苏泊尔股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| １ | 《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | | | | |
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：２０１０年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
