公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议通知于2010年10月14日以电子邮件、传真形式发出，会议于2010年10月20日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事及高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长隋榕华先生主持，与会董事经审议通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2010年三季度报告》

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三季报全文及正文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），正文报同时刊登在2010年7月20日《证券时报》上。

　　二、审议通过《征集投票权实施细则》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　为切实保护股东利益，完善公司法人治理结构，规范征集投票权行为，公司制订《征集投票权实施细则》。全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《募集资金管理办法修订草案》，该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、审议通过《独立董事工作制度修订草案》，该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　上述三、四项议案将提交公司最近一次股东大会审议，修订草案全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　国脉科技股份有限公司董事会

　　2010年10月20日