证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2009-031

　　西北轴承股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西北轴承股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2010年10月14日以传真、电子邮件的方式通知。会议于10月20以通讯表决方式召开，应当参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了以下事项：

　　一、审议通过《西北轴承股份有限公司2010年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于收购控股子公司宁夏西北轴承石油机械轴承有限公司股权的议案》

　　鉴于公司控股子公司宁夏西北轴承石油机械轴承有限公司股东常熟长城轴承公司及自然人蓬爱坤提出将其持有股权转让的申请，考虑到该公司其今后发展及内部整合的需要，同意收购常熟长城轴承有限公司及自然人蓬爱坤持有该公司股份；退股股权支付方式为我公司生产的“NXZ”品牌轴承产品等值抵付，其轴承类型及价格另行协商议定。具体情况待协商确定后，按照相关规定履行决策程序及信息披露义务。

　　三、审议通过《提请聘请公司2010年度财务报告审计机构的议案》

　　同意聘请信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构，2010年向该事务所支付报酬30万元。（本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　附件：独立董事关于对聘请会计师事务所的独立意见

　　西北轴承股份有限公司董事会

　　二O一O年十月二十日

　　西北轴承股份有限公司独立董事关于

　　对聘请会计师事务所的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司续聘信永中和会计师事务所为公司2010年财务报告审计机构的事项发表独立意见：

　　经核查，信永中和会计师事务所具备相关资质条件，能够认真履行审计职责，独立对公司财务状况进行审计，公司提议程序合法有效。同意续聘信永中和会计师事务所为公司2010年度财务报告审计机构并提交公司股东大会审议。

　　独立董事：杨德勇、李刚、周纳

　　二O一O年十月二十日

　　证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2009-032

　　西北轴承股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西北轴承股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2010年10月14日以传真、电子邮件的方式通知。会议于10月20日以通讯表决方式召开，应当参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了以下事项：

　　一、《西北轴承股份有限公司2010年第三季度报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　二、《提请聘请公司2010年度财务报告审计机构的议案》

　　同意聘请信永中和会计师事务所为公司2010年度审计机构，2010年向该事务所支付报酬30万元。（本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　西北轴承股份有限公司监事会

　　二O一O年十月二十日