证券代码：002186 　　　 证券简称：全聚德 　　　 公告编号：2010-28

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　第五届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（临时）通知于2010年10月12日以传真、邮件形式向各位董事发出，于10月20日上午采用通讯表决方式召开。

　　本次通讯表决应参加的董事9人，实际参加通讯表决的董事有9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

　　1．审议通过公司《2010年第三季度季度报告》的议案；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司2010年第三季度季度报告》正文刊登于2010年10月22日《中国证券报》、《证券时报》公司2010-29号公告。《中国全聚德（集团）股份有限公司2010年第三季度季度报告》全文刊登于2010年10月22日巨潮资讯网, 网址www.cninfo.com.cn。

　　2．审议通过《中国全聚德（集团）股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　《中国全聚德（集团）股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文刊登于2010年10月22日巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十日

　　证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2010-30

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司第五届监事会第八次会议于2010年10月20日以电话会议形式召开。本次通讯表决应参加的监事5人，实际参加通讯表决的监事有5人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了如下决议：公司《2010年第三季度报告》

　　本项议案表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票

　　监事会认为：（1）三季度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；（2）三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；（3）在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二〇一〇年十月二十日