本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１０月２０日上午９：３０在公司３１８会议室召开第一届董事会第二十四次会议。本次会议通知于２０１０年１０月１０日以邮件方式发出，会议由董事长刁志中先生召集和主持，会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司２０１０年第三季度报告全文及其正文的议案》。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）；

　　《广联达软件股份有限公司２０１０年第三季度季度报告全文》刊登于２０１０年１０月２２日巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《广联达软件股份有限公司２０１０年第三季度季度报告正文》刊登于２０１０年１０月２２日巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　二、审议通过了《关于注销内蒙古广联达信息有限公司的议案》。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）。

　　鉴于内蒙古广联达信息有限公司业务经营不善，存在经营亏损的情况，为完善公司的架构，促进公司的进一步发展，公司拟终止与自然人杨金光、王彪的合作，共同注销三方合资设立的内蒙古广联达信息有限公司。内蒙古广联达信息有限公司注册资本为５０万元，广联达持有其３０％的出资额。

　　三、审议通过了《关于变更公司部分分公司负责人、业务范围的议案》。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　因公司业务发展需要，公司拟将青岛分公司、安徽分公司负责人由魏兆亮变更为柳庆妮，将安徽分公司业务范围由“销售公司开发后的软件及售后服务、电子产品、数码产品、计算机及外围设备销售”变更为“销售公司开发后的软件及售后服务、电子产品、数码产品、计算机及外围设备、家电产品、办公设备销售”。

　　特此公告

　　广联达软件股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２０日