证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１０－０５１
启明信息技术股份有限公司
第三届董事会２０１０年第二次临时会议
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于２０１０年１０月２１日９：００在公司二楼会议室召开了第三届董事会２０１０年第二次临时会议。本次会议的会议通知已于２０１０年１０月２０日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席董事九人，实际出席并表决董事九人，徐建一先生亲自出席并主持会议。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事以举手表决的方式，做出了如下决议：
１、会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立长春启明信息集成服务技术有限公司的议案》。
公司拟投资设立全资子公司：长春启明信息集成服务技术有限公司，注册资本人民币８，０００万元，该子公司的经营范围为：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电气安装（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外），设备租赁；教学仪器、实验室设备经销 （以工商行政管理部门核准为准）。
２、会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立哈尔滨分公司的议案》，公司将在哈尔滨设立分公司。
３、会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年第三季度报告全文及正文的议案》。
截至２０１０年９月３０日，公司资产总额１３４，２２１．８１万元，股东权益（归属于母公司所有者）８５，９９６．３２万元，２００９年前三季度实现销售收入７１，９５３．６０万元，实现净利润（归属于母公司所有者） ６，３６３．９３万元。
《２０１０年第三季度报告》正文内容见于２０１０年１０月２２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《２０１０年第三季度报告》全文见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
经审核，监事会全体成员认为《２０１０年第三季度季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一○年十月二十二日
证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１０－０５３
启明信息技术股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
投资标的：长春启明信息集成服务技术有限公司
投资金额和比例：启明信息技术股份有限公司以现金方式投资人民币８０００万元，占注册资本的１００％。
一、对外投资概述
启明信息技术股份有限公司（以下称“本公司”）为了满足集成服务业务规模不断扩大对管理效率需求的提升，适应复杂的市场竞争环境，经２０１０年１０月２１日召开的公司第三届董事会２０１０年第二次临时会议审议，全票通过成立全资子公司：长春启明信息集成服务技术有限公司。
本次对外投资不构成关联交易，且未超过《公司章程》中对于董事会审批对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（１）出资方式：
长春启明信息集成服务技术有限公司性质为：有限责任公司；出资方式：现金；资金来源：自筹。
（２）基本情况：
长春启明信息集成服务技术有限公司注册资本８０００万元人民币，为本公司全资子公司，成立后该公司经营范围包括：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电气安装（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外），设备租赁；教学仪器、实验室设备经销 （以工商行政管理部门核准为准）。
三、对外投资合同的主要内容
长春启明信息集成服务技术有限公司为本公司全资子公司，现已通过公司第三届董事会２０１０年第二次临时会议审议通过，公司的设立符合《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定。长春启明信息集成服务技术有限公司的董事会成员将由本公司委派，并根据该全资子公司《公司章程》相关规定聘任管理人员。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司主营业务之一的集成服务业务近年来发展迅速，销售收入、盈利能力逐年攀升。公司为了满足业务规模不断扩张对管理效率需求的提升，适应复杂的市场竞争环境，决定设立该全资子公司。鉴于该公司目前尚未成立，存在的经营风险和对公司的影响尚无法判断。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一○年十月二十二日
