股票代码：０００４１０ 股票简称：沈阳机床 公告编号：２０１０－４６
沈阳机床股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于２０１０年１０月１４日以专人送达、电子邮件等形式发出，会议于２０１０年１０月２０日以现场形式召开。会议应到董事９人，实到８人，独立立董事方红星先生因出差，委托独立董事那晓冰女士代为出席并行使表决权。会议由董事长关锡友先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《沈阳机床股份有限公司２００９年三季度报告议案》
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、《关于成立沈阳机床金融租赁有限公司议案》
详细内容详见同日刊登的２０１０－４８《关于成立沈阳机床金融租赁有限公司的公告》
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
三、《关于召开公司２０１０年度第３次临时股东大会的议案》
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十日
股票代码：０００４１０ 股票简称：沈阳机床 公告编号：２０１０－４８
沈阳机床股份有限公司关于
成立沈阳机床金融租赁有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
１、对外投资的基本情况
为适应市场发展趋势，实现公司多元化、国际化发展目标，公司计划投资２亿元成立沈阳机床金融租赁有限公司。
２、董事会审议情况
公司于２０１０年１０月２０日召开五届二十七次董事会，公司９名董事一致审议通过了《关于成立沈阳机床金融租赁有限公司的议案》。
３、投资行为所必须的审批程序
根据《公司章程》规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会审议通过后，需公司股东大会审议批准和中国银行监督管理委员会批准。
二、出资方沈阳机床股份有限公司基本情况
１、公司名称：沈阳机床股份有限公司
２、注册资本：人民币５．４５亿元
３、注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号
４、股东情况：沈阳机床（集团）有限责任公司为公司第一大股东，截至２０１０年９月３０日，持股比例为４２．２７％，沈阳市国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。
５、法定代表人：关锡友
６、成立日期：１９９３年５月２０日
７、企业类型：股份有限
三、沈阳机床金融租赁有限公司的基本情况
１、公司名称：沈阳机床金融租赁有限公司（暂定名）
２、注册资本： ２０，０００万人民币
３、股东及股东的出资情况如下：沈阳机床股份有限公司出资２０，０００万元，占其注册资本的１００％，出资方式为货币出资。
４、可开展的主要业务包括：融资租赁业务，同业拆借，发行金融债券，向商业银行转让应收租赁款，吸收股东１年期（含）以上定期存款，接受承租人的租赁保证金，租赁物品残值变卖及处理业务等。
５、企业类型：有限公司
６、公司组织结构情况：公司为一人有限公司，不设股东会，计划设三名董事，三名监事。管理层设一名总经理、三名总监。其中董事、监事、高管人员要符合银监会关于金融租赁从业人员的任职要求，且银监会对金融租赁公司董事及高管人员实行任职资格核准制度。
７、融资租赁领域行业背景分析：全球金融业不断发展，世界范围内的融资租赁业务已经成为仅次于银行业的第二大资金融资渠道。在中国，融资租赁业正迎来发展的大好时机，中国已成为世界上潜在的最大的融资租赁市场。随着中国市场经济体制的不断完善，国外各大银行、金融机构及跨国公司均看好中国融资租赁市场的发展。目前全国已有７０ 家正式开展融资租赁业务的企业，２０１０年预计融资租赁业务总量将超过６，０００亿，这其中金融租赁公司为１５家。国家对融资租赁行业给予越来越多的重视，并正在制订《融资租赁法》，这将会对融资租赁的行业发展起到巨大的推动作用。
四、出资合同主要内容
本次成立沈阳机床金融租赁有限公司是根据公司《公司章程》和《公司对外投资管理制度》等相关规定作出，无需签定对外投资合同。
五、本次成立沈阳机床金融租赁有限公司的目的、资金来源、存在风险、可行性分析和对公司的影响
１、成立公司目的
通过成立金融租赁公司，开展融资租赁业务，建立一个连接厂商和客户的中介机构，利用融资租赁的杠杆拉动作用，为各层次客户提供相应的融资服务，使其能够在资金不足的情况下提前获得产品，减轻客户购买大型产品的资金压力，从而扩大了公司的销售规模，提高公司产品的市场占有率。
２、资金来源
通过沈阳机床股份有限公司自筹资金的方式，以货币资金形式投入。
３、存在风险
开展融资租赁业务的主要风险来源于产品的销售市场。公司多年来积累了丰富的信用管理经验，有利于融资租赁的风险控制，同时很多公司经销商也具备了较强的风险控制能力，这一点可以最大程度地确保公司融资租赁业务的顺利实施。
４、可行性分析分析
就机床行业来说，我国机床消费今后几年将达到 １１０－１２０ 亿美元，其中租赁业务规模还比较小，整体比例尚不到３％。而在美国，机床消费３０％以上是通过租赁方式进行的。
随着机床租赁的理念为更多的客户和厂家所接受，更多的租赁公司将机床租赁作为自身专业化发展方向，我国机床租赁业务必将飞速发展。
公司前期通过调查问卷、电话咨询等方式对公司销售人员、全国各地主要的４Ｓ店，经销商等就地区销售情况、融资租赁市场前景、客户需求等方面进行了研究调查，并取得了初步成果。通过对同业和交银租赁等公司的实地考察，初步了解了融资租赁行业的组织经营模式，学习了一些先进的业务知识和管理经验，为公司的经营管理提供了宝贵的实践经验。
５、对公司影响
开展融资租赁业务，将有利于公司更大程度上满足客户的需求，增强竞争力，促进产品的销售，提升产品的市场占有率。
由于缺乏融资租赁相关的风险控制经验，公司将选择在央企、军工企业、汽车零部件生产企业等成熟行业率先开展租赁业务，适度控制业务规模，逐步积累风险管理经验。待时机成熟时，扩展业务范围，逐步开展同业拆借等融资业务。
六、备查文件
１、第五届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十日
股票代码：０００４１０ 股票简称：沈阳机床 公告编号：２０１０－４９
沈阳机床股份有限公司关于
召开２０１０年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召开时间：２０１０年１１月１１日（星期四）上午１０：００
２、召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼ｖ１－０２会议室
３、召集人：公司董事会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
４、召开方式：现场投票
５、出席对象：
（１）截止２０１０年１１月４日下午３时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
（２）本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
（３）本公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
审议《关于成立沈阳机床金融租赁有限公司的议案》。
议案披露情况：议案内容详见２０１０年１０月２２日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第５届董事会第２７次会议决议公告和同日刊登的《关于成立沈阳机床金融租赁有限公司的公告》。
三、股东大会会议登记方法
１、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
２、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
３、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
４、异地股东可以信函或传真方式登记。
５、登记时间：２０１０年１１月５日至２０１０年１１月１０日
６、登记地点：公司财务管理部上市业务室
四、其它事项
１、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号
２、邮编：１１０１４２
３、电话：（０２４）２５１９０８６５
４、传真：（０２４）２５１９０８７７
５、联系人：林晓琳、石苗苗
６、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席沈阳机床股份有限公司２０１０年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
委托人身份证号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
