证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２０１０—４８

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１０年１０月１０日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第二十八次会议的通知。会议于２０１０年１０月２０日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司对鞍山冀东水泥有限责任公司增加注册资本的议案。

　　鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称“鞍山公司”）成立于２００２年７月，注册资本为２０，０００万元。其中唐山冀东水泥股份有限公司出资１０，０００ 万元，占注册资本的５０％，鞍山钢铁集团公司出资１０，０００万元，占注册资本的５０％。

　　为满足鞍山公司扩建矿渣超细粉生产线项目建设的资金需求，经与鞍山钢铁集团公司友好协商，拟对鞍山公司按持股比例增加注册资本１０，０００万元， 其中，本公司以现金增资５，０００ 万元，鞍山钢铁集团公司以现金增资５，０００万元。

　　本次增资完成后，鞍山公司注册资本由２０，０００ 万元增加到３０，０００ 万元，其中本公司累计出资１５，０００ 万元，占注册资本的５０％，鞍山钢铁集团公司累计出资１５，０００万元，占注册资本的５０％。

　　经董事会研究，同意公司对鞍山冀东水泥有限责任公司增加注册资本。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　二、 审议通过了公司关于注销冀东水泥辽阳弓长岭有限责任公司的议案。

　　冀东水泥辽阳弓长岭有限责任公司（以下简称“弓长岭公司”）成立于２００７年１０月，系本公司全资子公司，注册资本５００万元，筹建水泥熟料生产线项目。

　　由于当地政府发展规划进行了重大调整，不再具备建设水泥厂的条件，公司拟注销弓长岭公司。

　　经董事会研究，同意注销冀东水泥辽阳弓长岭有限责任公司。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　三、 审议公司关于追加２０１０年日常经营性关联交易的议案。

　　随着公司新建生产线项目的快速推进及生产经营规模的不断扩大，２００９年年度股东大会批准的日常关联交易已不能满足公司持续扩大的生产经营的需要，公司拟追加２０１０年日常经营性关联交易，具体如下：

　　■

　　由于上述为正常生产经营而持续发生的采购、销售、劳务等行为，若本年度累计金额不超过２００９年年度股东大会预测金额及上述预测金额之和，公司董事会不再逐项审批，在定期报告中披露。

　　独立董事认为：公司关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求，追加２０１０年日常经营性关联交易是生产经营所必须的，关联交易定价按协议价格和市场价格进行，体现了公平的原则，未损害中小股东的利益。

　　上述关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产５％，不需股东大会审议。

　　该项议案为关联交易议案，关联董事张增光、于九洲、于宝池、王晓华、秦国勖、刘臣回避表决，独立董事进行表决。

　　经独立董事表决，同意公司追加２０１０年日常经营性关联交易。

　　该项决议三票同意，零票反对，零票弃权。

　　四、 审议通过了公司《２０１０年第三季度报告》。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２０日

　　证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号２０１０—５０

　　唐山冀东水泥股份有限公司关于

　　追加２０１０年日常经营性关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、追加２０１０年日常经营性关联交易概述

　　随着公司新建生产线项目的快速推进及生产经营规模的不断扩大，２００９年年度股东大会批准的日常关联交易已不能满足公司持续扩大的生产经营的需要，公司拟追加２０１０年日常经营性关联交易，具体如下：

　　■

　　１、上述公司为本公司控股股东或控股股东的全资、控股子公司及其控股子公司之全资、控股子公司，上述交易构成了本公司的关联交易。

　　２、关联交易概述

　　（１）公司董事会六届二十八次会议审议通过了公司关于追加２０１０年日常经营性关联交易的议案，该项决议关联董事张增光、于九洲、于宝池、王晓华、刘臣、秦国勖回避表决，三名独立董事进行表决，全部同意上述交易。

　　（２）上述关联交易中金额未超过公司最近一期经审计净资产５％，不需股东大会审议。

　　（３）独立董事意见：公司关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求，追加２０１０年日常经营性关联交易是生产经营所必须的，关联交易定价按市场价格进行，体现了公平的原则，未损害中小股东的利益。

　　３、上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、唐山盾石机械制造有限责任公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：曹建国

　　注册资本：２５，５１０万元

　　经营范围：水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件的制造、销售；成套设备的安装（以上经营范围国家法律、法规有专项规定，未获批准，不得经营）（经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件、原辅材料及技术的出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货运 。

　　住所：唐山市路北区大庆道１号

　　税务登记号：１３０２０３７４５４４０２７０

　　（２）截至２０１０年９月３０日，公司净资产为３９，９５３万元，营业收入为６５，８２２万元，净利润为３，８６７万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方购买设备和备件，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营水泥机械的生产和制造，以往交易能够按合同约定交付设备，具有履约能力。

　　２、唐山盾石建筑工程有限责任公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：于宝池

　　注册资本：３，１５２．１９万元

　　经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级；机电安装工程施工总承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；炉窑工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包（凭资质证经营）；环保工程（凭资质经营）；环保设备加工（凭环保许可证经营）；机电设备研发、设计、制造、安装、维修（凭环保许可证经营）；机械零部件加工；石膏破碎加工；建材零售；工程建设项目成套设备供应（凭资质经营）；工程建设项目咨询、策划与生产运营管理；普通货运（期限至２０１４年８月１０日）。

　　住所：唐山丰润区林荫路

　　税务登记号：１３０２０８７３７３８９８９０

　　（２）截至２０１０年９月３０日，公司净资产为９，３２９万元，营业收入为５３，５７２万元，净利润为３，０６８万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易为关联方向公司及其子公司提供设备、备件及工程劳务服务，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，具有提供设备、备件及工程劳务服务的资质和能力，以往交易能够按合同约定施工，具有履约能力。

　　３、北京空港通和混凝土有限公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：张增光

　　注册资本：７，０００万元

　　经营范围：加工、制造商品混凝土

　　住所：北京市朝阳区孙河乡黄港村西１０００米

　　税务登记号：１１０１０５７６６２９３９１９

　　（２）截至２０１０年９月３０日，公司净资产为８，９１２万元，营业收入为７，０８４万元，净利润为５８万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营加工、制造商品混凝土，具有履约能力。

　　４、大同市金龙商品混凝土有限责任公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：陈士功

　　注册资本：３，０００万元

　　经营范围：商品混凝土的生产销售及泵送运输销售（凭有效资质证经营）

　　住所：大同市大唐路第二奶牛场（二电厂西）

　　税务登记号：１４０２０２６６２３７００９４

　　（２）截至２０１０年９月３０日，公司净资产为３，５９３万元，营业收入为４，８９５万元，净利润为３９３万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营商品混凝土的生产销售及泵送运输销售（凭有效资质证经营），具有履约能力。

　　５、北京城乡混凝土有限公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：王宝山

　　注册资本：４，４８０万元

　　经营范围：制造商品混凝土

　　住所：北京市朝阳区十八里店乡横街子村

　　税务登记号：１１０１０５７６２１７４８５９

　　（２）截至２０１０年９月３０日，公司净资产为４，８８０万元，营业收入为４，１２０万元，净利润为２３万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营制造商品混凝土，具有履约能力。

　　６、包头市建源混凝土有限公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：陈士功

　　注册资本：２，０００万元

　　经营范围：商用混凝土生产、销售（凭资质经营）

　　住所：包头市石拐区兴盛街道办事处后营子

　　税务登记号：１５０２０５６７４３５７３３Ｘ

　　（２）截至２０１０年９月３０日，公司净资产为１，５３３万元，营业收入为２，４８１万元，净利润为３０．４１万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营商用混凝土生产、销售，具有履约能力。

　　７、北京冀东海强混凝土有限公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：李海强

　　注册资本：２，９８０万元

　　经营范围：许可经营项目：预拌商品混凝土。

　　一般经营项目：销售混凝土外加剂。

　　住所：北京市通州区台湖镇次一村

　　税务登记号：１１０１１２７４００９１４０３

　　（２）截至２０１０年９月３０日，公司净资产为２，７０６万元，营业收入为１０，８０１万元，净利润为１９７万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营商品混凝土，销售混凝土外加剂，具有履约能力。

　　８、唐山冀东水泥胥建混凝土有限公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：王玉芳

　　注册资本：３，５００万元

　　经营范围：预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品制造（凭资质证明经营）；混凝土添加剂、石料、混凝土用砂批发零售。

　　住所：丰南区经济开发区

　　税务登记号：１３０２０７６８８２４７２６２

　　（２）截至２０１０年９月３０日，公司净资产为４，０３１万元，营业收入为８，３８３万元，净利润为２５６万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品制造，混凝土添加剂、石料、混凝土用砂批发零售，具有履约能力。

　　９、呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：陈士功

　　注册资本：３，０００万元

　　经营范围：混凝土及砂浆的生产、销售

　　住所：呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区Ａ２区６号

　　税务登记号：１５０１０４００００１７７３

　　（２）截至２０１０年９月３０日，公司净资产为３，００２万元，营业收入为１万元，净利润为２万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营混凝土及砂浆的生产、销售，具有履约能力。

　　１０、北京中建宏福混凝土有限公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：贾增军

　　注册资本：４，５００万元

　　经营范围：普通货物运输，货物专用运输（罐式）

　　住所：北京市丰台区花乡白盆窑村南甲１号

　　税务登记号：１１０１０６７４５４６５３３９

　　（２）截至２０１０年９月３０日，公司净资产为４，２１６万元，营业收入为４８８万元，净利润为８万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司之控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营普通货物运输，货物专用运输（罐式），具有履约能力。

　　１１、唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司

　　法定代表人：张增光

　　注册资本：９８，１００万元

　　经营范围：通过控股、参股的资本运营方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非金融性投资。

　　税务登记号：１３０２０２６８７０３４７７５

　　住所：唐山路南区新华东道１５号

　　（２）截至２０１０年９月３０日，公司净资产为９７，７４５万元，营业收入为０万元，净利润为－２１４万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司控股子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易为公司及其子公司向关联方出售水泥，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营混凝土投资，具有履约能力。

　　１２、河北盾石商贸有限公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：张树阳

　　注册资本：２０００万元

　　经营范围：水泥、熟料、混凝土、石灰石及相关建筑材料（危险化学品除外）、黑色金属材料及金属矿产品、针纺织品、电子产品、化工产品及原料（国家规定需审批的除外）、五金工具、机械设备批发零售（以上范围国家规定审批的除外）；信息咨询（法律法规规定需经审批除外）；煤炭批发（许可证有效期至２０１３年２月４日）

　　住所：丰润区林荫路东侧。

　　税务登记号：１３０２０８６９９２２９５３７

　　（２）截至２０１０年９月３０日，公司净资产为１，９６９万元，营业收入为８５０万元，净利润为－３１万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易为公司及其子公司向关联方采购材料，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营黑金属材料、煤炭等经销等，具有履约能力。

　　１３、河北省建筑材料工业设计研究院

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：陈鹰

　　注册资本：６８８．６万元

　　经营范围：建筑材料技术开发；建筑材料使用示范工程服务；建材行业（水泥工程）专业甲级。可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务（有效期至２０１４年０７月２７日）；工程技术咨询，建筑材料质量检测（仅限分支机构经营），机电设备的销售（不含公共安全设备及器材）（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）

　　住所：石家庄市合作路１５９号

　　税务登记号：１８０１０５４０１７０２２３０

　　（２）截至２０１０年９月３０日，公司净资产为５，３５０万元，营业收入为４，０６１万元，净利润为２５０万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易为公司及其子公司向关联方接受工程设计、购买设备或备件，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营建筑材料技术开发；建筑材料使用示范工程服务；建筑材料工程设计，机电设备的销售，具有履约能力。

　　１４、唐山启新水泥有限公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：李占军

　　注册资本：人民币２３，５４４万元

　　经营范围：生产石灰石、水泥、水泥熟料及制品，销售本公司产品，提供有关水泥生产的应用技术服务，货物运输；劳务派遣；电子产品、机械设备销售。

　　住所：唐山新华东道１５号

　　税务登记号：２０３６０１０５２７１１

　　（２）截至２０１０年９月３０日，公司净资产为３４，６５３万元，营业收入为４８３万元，净利润为－２，６１９万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方购买设备和备件，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营货物运输、电子产品、机械设备销售，具有履约能力。

　　１５、河北盾石工程技术有限公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：朱凤春

　　注册资本： ３００万元。

　　经营范围：技术成果转让，技术咨询，技术服务，机电产品销售。

　　住所：唐山市丰润区林荫路东侧

　　税务登记号：１３０２０８５６０４８７１２８

　　（２）截至２０１０年９月３０日，公司净资产为２８１万元，营业收入为０万元，净利润为－１９万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（二）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易主要为公司及其子公司向关联方购买设备和备件，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营机电产品销售等，具有履约能力。

　　１６、冀东发展集团有限责任公司

　　（１）基本情况：

　　法定代表人：张增光

　　注册资本：１，２３９，７５２，０４０万元

　　经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、针纺织品销售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运（期限至２０１５年４月１２日）；对外承包工程：承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、上述境外工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（许可期限至２０１０年４月３０日）；装备工程制造、安装、调试技术咨询（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。

　　住所：唐山丰润区林荫路东侧

　　税务登记号：１３０２０８１０４７９４４２３

　　（２）截至２０１０年９月３０日，公司净资产为２４６，６５０万元，营业收入为５，２５９万元，净利润为－１８，３９２万元。

　　（３）与公司的关联关系：为公司的控股股东冀东发展集团有限责任公司，符合《股票上市规则》１０．１．３条第（一）项规定的情形。

　　（４）履约能力分析：该交易为公司向关联方租赁土地、房屋，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营熟料、水泥、水泥制品、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、针纺织品销售等，具有履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司向关联公司采购、销售的定价政策以市场价格为基础，采用招投标定价。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　随着公司新建生产线的陆续建设、投产及生产经营规模的不断扩大，将发生大量的工程设计、建设施工、购买水泥机械设备及电气设备等业务，上述单位有较强的实力，均有能力完成相应设计、制造和施工业务；同时为了进一步壮大商混板块，混凝土投资公司加快了产能扩充步伐，公司将作为商品混凝土公司水泥产品主要供应商，进一步提高公司水泥市场占有率；此外，通过采购河北盾石商贸有限公司材料（主要为煤炭），进一步提高了公司采购渠道的安全性。

　　１、购买水泥机械设备、电气设备：公司的设备采购主要以招投标的方式向市场公开采购。关联方以中标价持续向公司提供水泥机械设备。由于关联方公平参与投标，交易公允，未损害公司的利益。国内水泥机械设备生产厂家、输配电控制设备生产商较多，公司未对关联人形成依赖。

　　２、工程劳务：公司本部及控股子公司的各项工程及设备安装维修主要以招投标方式选择服务商，关联方公平参与投标，中标后为本公司提供工程劳务和设备安装维修服务。由于关联方公平参与投标，交易公允，未损害公司的利益。国内工程队伍非常多，公司未对关联人形成依赖。

　　３、工程设计及监理：公司的工程设计和监理服务是在各水泥设计院中择优选择决定，关联方公平参与竞争，未损害公司利益。公司未对关联人形成依赖。

　　４、出售水泥：公司及其子公司向上述关联方混凝土公司出售水泥产品，严格按照商业合同中的一般条款及公平合理原则进行，有利于促进公司水泥产品的销售，符合本公司及其股东之整体利益。

　　５、采购材料：公司在选择材料（主要为煤炭）供应商时，以市场价格为基础，采用招投标定价，择优选择供应商，有利于提高了公司采购渠道的稳定性与安全性。

　　五、审议程序

　　１、公司董事会六届二十八次会议审议通过了公司关于追加２０１０年日常经营性关联交易的议案，该项决议关联董事张增光、于九洲、于宝池、王晓华、刘臣、秦国勖回避表决，三名独立董事进行表决，全部同意上述交易。

　　２、上述关联交易中金额未超过公司最近一期经审计净资产５％，不需股东大会审议。

　　３、独立董事意见：公司关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求，追加２０１０年日常经营性关联交易是生产经营所必须的，关联交易定价按市场价格进行，体现了公平的原则，未损害中小股东的利益。

　　六、关联交易协议签署情况

　　具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

　　七、备查文件目录

　　１、公司董事会六届二十八次会议决议。

　　２、独立董事意见。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２０日