证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１０－０６６号

　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　第三届董事会第五十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第五十五次会议通知于２０１０年１０月１５日以书面、传真和电子邮件方式发出，２０１０年１０月２１日以传真表决方式召开。会议应出席董事９人，４名董事在公司本部现场表决，５名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过如下议案：

　　一、《公司２０１０年第三季度报告》；

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、《关于投资设立湖南荣盛房地产开发有限公司（暂定名）的议案》；

　　同意以现金方式设立全资子公司湖南荣盛房地产开发有限公司（暂定名），法定代表人张大海，注册资本１０，０００万元人民币，经营范围为房地产开发与经营（以营业执照为准）。（具体内容详见《关于投资设立湖南荣盛房地产开发有限公司（暂定名）的公告》）。

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、《关于对沈阳荣盛中天房地产开发有限公司增资的议案》；

　　同意由原股东对沈阳荣盛中天房地产开发有限公司（以下简称“荣盛中天”）进行同比例增资，增资金额４０００万美元，其中，公司以等同于３０００万美元的人民币增资，（香港）佳永国际投资有限公司增资１０００万美元。本次增资完成后荣盛中天注册资本变为８０００万美元，其中：公司共出资等同于６０００万美元的人民币，占荣盛中天股权的７５％，（香港）佳永国际投资有限公司出资２０００万美元，占荣盛中天股权的２５％。

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　四、《关于补选公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　同意补选独立董事王力先生为公司董事会提名委员会委员、主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

　　同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二Ο一Ο年十月二十一日

　　证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１０－０６８号

　　荣盛房地产发展股份有限公司关于

　　投资设立湖南荣盛房地产开发有限公司

　　（暂定名）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　２０１０年１０月２１日，公司第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于投资设立湖南荣盛房地产开发有限公司（暂定名）的议案》同意以现金方式设立全资子公司湖南荣盛房地产开发有限公司（暂定名），法定代表人张大海，注册资本１０，０００万元人民币，经营范围为房地产开发与经营（以营业执照为准）。

　　按照公司章程规定，本次投资设立公司无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后获得当地工商行政部门的批准即可。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司名称：湖南荣盛房地产开发有限公司（暂定名，最终以企业预先核准名通知书为准）；

　　（二）设立方式：由公司以现金方式出资设立全资子公司；

　　（三）注册资本：壹亿元人民币；

　　（四）法定代表人：张大海；

　　（五）经营范围：房地产开发与经营（以取得营业执照为准）。

　　三、出资方式和资金来源

　　公司以现金方式出资，资金来源为自有资金。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和公司影响

　　公司认为，长沙房地产市场潜力巨大，前景广阔。对公司未来发展及经营状况将会产生积极的影响。

　　公司能否取得项目及开发过程中均存在一定的风险，提醒广大投资者注意。

　　五、备查文件

　　公司第三届董事会第五十五次会议决议。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十一日

　　证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１０－０６９号

　　荣盛房地产发展股份有限公司关于

　　对沈阳荣盛中天房地产开发有限公司

　　增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　２０１０年１０月２１日，公司第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于对沈阳荣盛中天房地产开发有限公司增资的议案》同意由原股东对沈阳荣盛中天房地产开发有限公司（以下简称“荣盛中天”）进行同比例增资，增资金额４０００万美元，其中，公司以等同于３０００万美元的人民币增资，（香港）佳永国际投资有限公司增资１０００万美元。本次增资完成后荣盛中天注册资本变为８０００万美元，其中：公司共出资等同于６０００万美元的人民币，占荣盛中天股权的７５％，（香港）佳永国际投资有限公司出资２０００万美元，占荣盛中天股权的２５％。

　　公司与（香港）佳永国际投资有限公司不构成关联关系。

　　按照公司章程规定，本次投资设立公司无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后获得当地工商行政部门的批准即可。

　　二、交易对方的基本情况

　　（香港）佳永国际投资有限公司注册地址为香港九龙旺角弥敦道５８０Ｇ 号弥敦中心５ 楼５０１ 室，商业登记证号码：３９６５４８９２－０００－０７－０９－０。

　　三、投资标的基本情况

　　沈阳荣盛中天房地产开发有限公司（以下简称“荣盛中天”）成立于２０１０年４月２日，法定代表人为台文献，注册地址沈阳市浑南新区三义街六号一座２３层０４号，注册资本４０００万美元，其中：公司以等同于３０００万美元的人民币出资，占股权７５％，（香港）佳永国际投资有限公司出资１０００万美元，占股权２５％。

　　三、出资方式和资金来源

　　本次增资公司以现金方式出资，资金来源为自有资金。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和公司影响

　　公司认为，通过本次增资有利于荣盛中天对紫提东郡项目的开发经营。

　　本次增资须经项目所在的工商行政管理局审批，提醒广大投资者注意。

　　五、备查文件

　　公司第三届董事会第五十五次会议决议。

　　特此公告。

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十一日