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　　云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第五届董事会第五次会议通知和会议议案于2010年10月15日由公司证券部以邮件形式发出。会议于2010年10月21日以通讯方式召开，应参加表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

　　会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2010年三季度报告》。

　　（具体内容详见巨潮资讯网。）

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向德钦维科公司增资事项的议案》。

　　德钦维科矿山技术开发有限公司（以下简称“维科公司”）成立于2005年3月，注册资金2,000万元，其中：云南铜业出资1,265.20万元，占总股本的63.26%；云南迪庆矿业开发有限责任公司出资734.80万元，占总股本的36.74%。

　　截止2010年6月30日，维科公司资产总计19,428.52万元，负债合计8,739.38万元，所有者权益合计10,689.14万元。2010年1月至6月，维科公司实现营业收入7,709.07万元，利润总额2,630.18万元。

　　为顺利整合维科公司周边企业、理顺产权和管理关系，进一步增强维科公司抵御风险能力，支持其生产经营的高速、稳健、可持续发展，经云南铜业（集团）有限公司批准（云铜〔2010〕388号），云南铜业拟对维科公司增加注册资本金4,000万元。

　　增资完成后，维科公司注册资本金由2,000万元增加到6,000万元，其中：云南铜业出资5,265.20万元，占总股本的87.75%；云南迪庆矿业开发有限责任公司出资734.80万元，占总股本的12.25%。

　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司子公司迪庆矿业向羊拉乡甲功村路农小学捐赠15万元的议案》。

　　德钦县羊拉乡甲功村路农小学建于1985年，为全乡危房。为促进公司与地区关系和谐稳定，支持当地社会教育事业，云南铜业的子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司拟捐助羊拉乡甲功村路农小学校舍建设费15万元。

　　四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司子公司迪庆矿业向迪庆州康巴艺术节捐赠50万元的议案》。

　　为进一步促进民族团结进步，为丰富民族文化艺术活动作出贡献，履行公司社会职责，云南铜业的子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司拟赞助迪庆州第六届康巴艺术节暨迪庆州民族团结节文化艺术节活动经费50万元。

　　特此公告

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十一日