证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2010-045

　　合肥美菱股份有限公司

　　第六届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第六届董事会第三十七次会议通知于2010年10月19日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于2010年10月21日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《2010年第三季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

　　根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，在对2010年9月末存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则，经减值测试，同意公司下属子公司对存货计提跌价准备合计1,755,779.43 元计入当期损益。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

　　根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对2010 年9 月末的应收账款情况进行了全面的清查和减值测试，同时结合对客户的实地调查情况进行了合理的信用和风险评估，同意对母公司及子公司部分应收账款计提坏账准备合计2,178,575.30元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于对家电下乡产品“十年免费保修”维修费进行预计的议案》

　　根据《企业会计准则第13号——或有负债》的相关规定，按照家电下乡产品销售量、“十年免费保修”的维修概率和单台产品的保修费用，经合理测试,同意公司对2010年1-9月份家电下乡产品“十年免费保修” 4-10年维修费用87,797,892元计入本期损益并确认为预计负债，其中，经第六届董事会第三十六次会议决议，2010年1-6月份公司已预计提取该项保修费用57,127,854元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于向渣打银行（中国）有限公司申请授信额度的议案》

　　根据公司经营发展及融资授信工作需要,同意向渣打银行（中国）有限公司申请总额不超过人民币捌仟万元的综合授信额度，以及不超过伍佰万美元的外汇交易额度，授信期限一年，均采用免担保方式。

　　授权副总裁余万春先生代表公司办理上述银行授信事宜并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于中山长虹电器有限公司向招商银行佛山分行申请资产抵押银行授信的议案》

　　根据中山长虹电器有限公司（以下简称“中山长虹”）经营发展及融资授信工作需要，同意中山长虹向招商银行股份有限公司佛山分行容桂支行申请人民币玖仟万元综合授信，授信期限一年。同意中山长虹以其拥有的位于中山市南头镇南头村的土地及房产为该笔综合授信贷款提供抵押，具体权益由双方签订的抵押合同约定。

　　授权中山长虹总经理杜志孝先生代表中山长虹办理上述银行授信事宜并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　合肥美菱股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十二日

　　证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2010-046

　　合肥美菱股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2010年10月19日以传真及电子邮件方式送达全体监事，会议于2010年10月21日以通讯方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由监事会主席费敏英女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《2010年三季度报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

　　根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，在对2010年9月末存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则，经减值测试，同意公司下属子公司对存货计提跌价准备合计1,755,779.43 元计入当期损益。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

　　根据相关会计制度、规定要求，以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值准备计提办法，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对2010 年9 月末的应收账款情况进行了全面的清查和减值测试，同时结合对客户的实地调查情况进行了合理的信用和风险评估，同意对母公司及子公司部分应收账款计提坏账准备合计2,178,575.30元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于对家电下乡产品“十年免费保修”维修费进行预计的议案》

　　根据《企业会计准则第13号——或有负债》的相关规定，按照家电下乡产品销售量、“十年免费保修”的维修概率和单台产品的保修费用，经合理测试,同意公司对2010年1-9月份家电下乡产品“十年免费保修” 4-10年维修费用87,797,892元计入本期损益并确认为预计负债，其中，经第六届监事会第十次会议决议，2010年1-6月份公司已预计提取该项保修费用57,127,854元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　合肥美菱股份有限公司监事会

　　二〇一〇年十月二十二日