本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于2010年10月10日以电话、传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2010年10月20日在武汉市武昌区八一路483号1号楼公司8楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长齐民先生召集并主持。本次董事会的通知、召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：

　　一、审议通过公司《2010年第三季度报告》。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过《关于设立子公司投资重庆酉阳大坂营温泉项目的议案》；

　　同意湖北咸丰三特旅游开发有限公司设立全资子公司投资2,300万元开发酉阳大坂营温泉项目；子公司注册资本为2,000万元，并根据投资进展分次到位。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　酉阳大坂营温泉项目为咸丰坪坝营生态旅游区二期项目中的子项目温泉SPA。该项目已于2009年11月9日经公司第七届董事会第十三次会议批准。二期项目投资规模4,900万元，其中子项目温泉SPA投资预算2,300万元。在对温泉资源作进一步勘探时，有关专家根据其地质结构分析判断，温泉的井位应选在与坪坝营相邻的重庆酉阳大坂营区域内较为理想。为有利于长期开发经营，温泉开发宜整体控制酉阳大坂营温泉资源。为此，咸丰三特旅游开发有限公司与酉阳自治县政府达成合作意向，设立全资子公司投资开发酉阳大坂营温泉项目。投资规模与原计划不变。

　　三、审议通过《关于制订公司<风险投资管理制度>的议案》。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司《风险投资管理制度》全文于2010年10月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十月二十二日