证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１０－０３９
苏州东山精密制造股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于２０１０年１０月１０日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１０年１０月２０日在公司一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了公司２０１０年第三季度报告。
该项议案同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
二、审议通过了关于投资深圳南方博客科技发展有限公司的议案。
《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该项议案同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
三、审议通过了关于制定公司《财务管理制度》的议案。
《苏州东山精密制造股份有限公司财务管理制度》详见公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该项议案同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
四、审议通过了关于制定公司《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的议案。
《苏州东山精密制造股份有限公司重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》详见公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
该项议案同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
五、审议通过了关于制定公司《独立董事年报工作制度》的议案。
《苏州东山精密制造股份有限公司独立董事年报工作制度》详见公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该项议案同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
六、审议通过了关于制定公司《审计委员会年报工作规程》的议案。
《苏州东山精密制造股份有限公司审计委员会年报工作规程》详见公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该项议案同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
七、审议通过了关于制定公司《合同管理制度》的议案。
《苏州东山精密制造股份有限公司合同管理制度》详见公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该项议案同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
八、审议通过了关于制定公司《控股子公司管理办法》的议案。
《苏州东山精密制造股份有限公司控股子公司管理办法》详见公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
该项议案同意票９ 票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
二○一○年十月二十日
股票代码：００２３８４ 股票简称：东山精密 公告编号：２０１０－０４１
苏州东山精密制造股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（１）对外投资的基本情况：
本公司以货币资金的方式向深圳南方博客科技发展有限公司（以下简称“南方博客”）投资人民币２４００万元。其中１１０５万元用于增加南方博客的注册资本，１２９５万元计入南方博客的资本公积。本次投资后，南方博客注册资本变更为２２５５万元，公司占其注册资本的４９％，为其第一大股东。
（２）董事会审议议案的表决情况
本公司第一届董事会第十九次会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资深圳南方博客科技发展有限公司的议案》。
公司董事会授权公司管理层办理对深圳南方博客科技发展有限公司投资的具体事务。
根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。
（３）本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
（１）出资方式：
本公司对南方博客的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金。
（２）标的公司基本情况：
南方博客于２００３年１２月在广东省深圳市成立，目前注册资本为人民币１１５０万元，法定代表人为邓图全，注册地址深圳市南山区高新南一路飞亚达科技大厦１４０２Ｂ。南方博客目前为高新技术企业、软件企业。
南方博客经营范围：兴办实业；计算机系统集成开发，网络通信工程技术开发，电脑软件的设计、开发、调测及相关备件的的购销；ＩＴ信息产品的技术开发、咨询，国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及其他限制）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
本次增资前后，南方博客的股权结构如下：
| 股东名称 | 增资前 | 增资后 |
出资额
（万元） | 出资比例 | 出资额
（万元） | 出资比例 |
| 苏州东山精密制造股份有限公司 | — | — | １１０５ | ４９％ |
| 邓图全 | ７４２．４４ | ６４．５６％ | ７４２．４４ | ３２．９２％ |
| 深圳市中博科创信息技术有限公司 | ２４１．５０ | ２１％ | ２４１．５０ | １０．７１％ |
| 杭州宝威通信工程有限公司 | １６６．０６ | １４．４４％ | １６６．０６ | ７．３７％ |
| 合 计 | １１５０．００ | １００％ | ２２５５ | １００％ |
深圳市中博科创信息技术有限公司注册地址为深圳市南山区高新南一路飞亚达科技大厦１４０２室，法定代表人李发明，注册资金１０００万元，经营范围为兴办实业（具体项目另行申报）；计算机系统集成；网络通信工程技术开发；电脑软件的设计、开发、调测及相关备件的购销及其他国内商业、物资供销业（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；ＩＴ信息产品开发、技术咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
杭州宝威通信工程有限公司注册地址为杭州市文三路１１６号文锦大厦７０３—７０６室，法定代表人许峰，注册资金１０００万元，经营范围为服务；计算机软件、计算机系统的设计开发、技术服务，网络工程安装、维护，网络通信工程技术开发和服务。
本公司与南方博客三位股东深圳市中博科创信息技术有限公司、邓图全、杭州宝威通信工程有限公司及深圳南方博客科技发展有限公司均不存在关联关系，故本次对外投资不构成关联交易。
南方博客最近一年又一期主要财务数据如下（经天健正信会计师事务所有限公司审计）：
单位：元
| 项目 | ２０１０年９月３０日 | ２００９年１２月３１日 |
| 资产总额项目 | １３，７７２，８７０．６０ | １２，０７０，６１８．３３ |
| 负债总额 | ４，７５３，５６４．８２ | ４，０７１，６９４．７３ |
| 净资产 | ９，０１９，３０５．７８ | ７，９９８，９２３．６０ |
| 项目 | ２０１０年前三季度 | ２００９年全年 |
| 营业收入 | ６，９１２，９２３．３２ | ４，００５，７９２．３８ |
| 净利润 | １，０２０，３８２．１８ | －８７１，６０２．７１ |
南方博客自成立以来主要从事通信工程项目外包、通信工程技术人员外包和计算机系统集成与技术咨询业务，为著名通信设备供应商华为技术有限公司的合作伙伴。２００９年以来成为艾默生公司的不间断供电电源以及通信稳压电源的代理服务商。由于受到资金和制造能力的限制，南方博客未能充分其作为华为技术有限公司合作伙伴的资源优势。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
１、投资目的
公司增资南方博客后，一方面将为其业务发展提供资金支持，另一方面公司将为其提供制造技术支持，从而将进一步提升其与华为的合作伙伴关系。公司目前也是华为的供应商，本次投资南方博客后，将有利于公司进一步加深与华为的业务合作，提高公司对华为的销售份额。
２、存在的风险和对公司的影响
公司本次对南方博客的投资，还需经过南方博客股东会审议通过，并签署相关投资协议，故该项对外投资存在一定的不确定性。本公司将根据投资进展情况及时披露有关信息。
四、备查文件目录
（１）苏州东山精密制造股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议
（２）经天健正信会计师事务所有限公司审计深圳南方博客科技发展有限公司的财务报表
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司
董事会
二○一○年十月二十日
