证券代码：０００９８１ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ兰光 公告编号：２０１０－０３５
甘肃兰光科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于２０１０年１０月１４日以电话、电子邮件的方式通知召开甘肃兰光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十一次会议，会议于２０１０年１０月２０日在本公司召开， 董事长顾地民先生主持会议，董事以通讯表决方式和传阅表决方式进行。会议应到董事８人，实到董事８人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经会议审议，通过了以下事项：
一、公司《２０１０年度三季度报告正文及全文》；
董事会认为本公司２０１０年三季度财务报告的内容是真实、准确和完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权；表决结果：通过。
二、公司《关于延长公司向特定对象非公开发行股份购买资产相关决议有效期限的议案》；
鉴于公司向特定对象非公开发行股份购买资产事项已经中国证监会上市并购重组委员会审核通过，目前尚在等待中国证券监督管理委员会的相关核准文件，而公司向特定对象非公开发行股份购买资产相关议案的股东大会决议有效期将于２０１０年１２月１０日到期，董事会拟将决议有效期延长一年，即有效期延长至２０１１年１２月１０日。
本次发行构成关联交易，关联董事顾地民、许亮、李笛鸣回避表决，由五名非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，３票回避表决；表决结果：通过。
三、公司《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》；
鉴于公司董事会拟将公司向特定对象非公开发行股份购买资产相关决议有效期延长至２０１１年１２月１０日，董事会提请公司临时股东大会将授权董事会办理公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的授权期限延长一年，至２０１１年１２月１０日，原授权内容不变。
本次发行构成关联交易，关联董事顾地民、许亮、李笛鸣回避表决，由五名非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，３票回避表决；表决结果：通过。
四、公司《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于２０１０年１１月８日召开２０１０年第一次临时股东大会，审议《关于延长公司向特定对象非公开发行股份购买资产相关决议有效期限的议案》以及《关于提请股东大会延长董事会办理公司向特定对象非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》。
本次发行构成关联交易，关联董事顾地民、许亮、李笛鸣回避表决，由五名非关联董事进行表决。
表决情况：５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，３票回避表决；表决结果：通过。
特此公告。
甘肃兰光科技股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年十月二十二日
股票简称：Ｓ＊ＳＴ兰光 股票代码：０００９８１ 公告编号：２０１０－０３６
甘肃兰光科技股份有限公司
２０１０年１—１２月业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
１．业绩预告类型：同向大幅下降
２．业绩预告情况表
２０１０年 １－１２月业绩预告情况
| 项 目 | ２０１０年 １月 １日—
２０１０年 １２月 ３１日 | 上年同期
２００９年 １月 １日— ２００９年 １２月 ３１日 | 增减变动（％） |
| 净利润 | ３００万元——３８０万元 | ５，２７７．５０万元 | 下降：９２．８０％——９４．３２％ |
| 基本每股收益 | ０．０１８６元——０．０２３６元 | ０．３２７８元 | 下降：９２．８０％——９４．３３％ |
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于去年公司的银行债务问题和控股股东及其关联方资金占用问题均已获得圆满解决，并将一些长期处于亏损状态的下属子公司通过相关程序，进行了转让处理，所以去年同期公司额外获得了大量银行债务和解收益、股权转让收益，以及坏账计提冲回收益，而公司今年的收益主要依赖于正常的房屋租赁收入和部分其他收益，故此公司今年１－１２月业绩与去年同期相比下降幅度较大。
四、其他相关说明
１、本次业绩预告经２０１０年１０月２０日召开的第四届董事会第十一次会议审议。
２、本次业绩预告是根据当前状况公司财务部门初步测算做出的，由于重组工作目前还需取得中国证监会的关于股份转让的豁免要约收购和重大资产重组的核准批复，因此，与重组相关的后续工作将可能影响本次业绩预告内容准确性，公司２０１０年１至１２月的实际情况以公司２０１０年年度报告数据为准，公司将严格按照信息披露的有关法律法规要求做好相关披露工作。
３、自公司股票暂停上市以来，为化解退市风险，公司董事会积极配合重组方做了大量的工作，本公司在２０１０年４月２２日已向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于２０１０年４月２９日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订本）１４．２．１５条的规定，深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后三十个交易日内，做出是否核准本公司股票恢复上市申请的决定，本公司补充提供材料期间不计入上述期限内。目前，公司仍在按照深圳证券交易所的要求准备补充提交申请恢复上市的相关资料。
另外，由于公司重大资产重组方案尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会的核准具有一定的不确定性；公司恢复上市申请文件能否获得深圳证券交易所的核准也存在一定的不确定性。因此公司股票仍然存在可能终止上市的风险，董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃兰光科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年十月二十二日
证券代码：０００９８１ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ兰光 公告编号：２０１０－０３７
甘肃兰光科技股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃兰光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了公司《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于２０１０年１１月８日召开公司２０１０年第一次临时股东大会，审议《关于延长公司向特定对象非公开发行股份购买资产相关决议有效期限的议案》以及《关于提请股东大会延长董事会办理公司向特定对象非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》。
现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
１、现场会议召开时间为：２０１０年１１月８日（星期一）下午２： ３０
２、网络投票时间为：２０１０年１１月７日－２０１０年１１月８日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１１月８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１０年１１月７日１５：００至２０１０年１１月８日１５：００期间的任意时间。
（二）股权登记日：２０１０年１１月１日
（三）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区振华路５６号兰光大厦１８楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
１、截至２０１０年１１月１日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师。
（八）公司将于２０１０年１１月４日（星期四）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）议案名称
一、审议《关于延长公司向特定对象非公开发行股份购买资产相关决议有效期限的议案》；
二、审议《关于提请股东大会延长董事会办理公司向特定对象非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》。
（二）披露情况
上述议案相关披露请查阅２０１０年１０月２２日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关内容。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间： ２０１０年１１月５日上午 ８：００－１１：００，下午１３：００－１６：３０登记。
（三）登记地点：深圳市福田区振华路５６号兰光大厦８１８房
（四）登记手续：
１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“２０１０年第一次临时股东大会”收。
（五）授权委托书
兹委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席甘肃兰光科技股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司、本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案二所有议案统一表决 | | | |
| 议案一 | 关于延长公司向特定对象非公开发行股份购买资产相关决议有效期限的议案 | | | |
| 议案二 | 关于提请股东大会延长董事会办理公司向特定对象非公开发行股票相关事宜授权期限的议案 | | | |
附注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”，如欲投票“弃权”议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
２、如欲投票同意全部议案，可在上表“总议案”一行的“同意”栏内填上“√”即可；也可就各项议案的“同意”栏内逐项填上“√”进行表决。
３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１１月８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６０９８１；投票简称：兰光投票
３、股东投票的具体程序为
（１）买卖方向为买入投票；
（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| | 议案名称 | 申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案二所有议案统一表决 | １００．００ |
| 议案一 | 关于延长公司向特定对象非公开发行股份购买资产相关决议有效期限的议案 | １．００ |
| 议案二 | 关于提请股东大会延长董事会办理公司向特定对象非公开发行股票相关事宜授权期限的议案 | ２．００ |
（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权，具体如下表所示：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（６）投票举例
①股权登记日持有 “Ｓ＊ＳＴ兰光”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| ３６０９８１ | 兰光投票 | 买入 | １００．００ | １股 |
②如某股东对议案一投弃权票，对议案二投反对票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| ３６０９８１ | 兰光投票 | 买入 | １．００ | ３股 |
| ３６０９８１ | 兰光投票 | 买入 | ２．００ | ２股 |
４、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 ４ 位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００元 | 四位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午 １１：３０ 前发出的，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０ 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | ２．００元 | 大于１的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６
申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２
３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。
（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“甘肃兰光科技股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
４、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１１月７日下午１５：００至２０１０年１１月８日下午１５：００期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
１、会议联系方式：
联系人：李笛鸣、赵丽君
联系电话：（０７５５）８３２２０６３６、８３２４８７３９
传真：（０７５５）８３３２１６２４、８３３６０８４３（请注明“２０１０年第一次临时股东大会收”）
通讯地址：深圳市福田区振华路５６号兰光大厦８１８房
邮编：５１８０３１
２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件及备置地点
１、甘肃兰光科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
２、其他备查文件
备查文件备置地点：深圳市福田区振华路５６号兰光大厦甘肃兰光科技股份有限公司证券部
特此公告。
甘肃兰光科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年十月二十二日
