证券代码：６００３３９ 股票简称：天利高新 编号：临２０１０－００９
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
第四届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于２０１０年１０月２１日以通讯方式召开第四届董事会第七次临时会议。本次会议通知于２０１０年１０月１８日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事１０人，实际参会董事１０人，会议由付德新董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《２０１０年第三季度报告》；
表决结果：同意１０票、反对０票、弃权０票。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》；
推荐徐天昊女士为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。
表决结果：同意１０票、反对０票、弃权０票。
该议案尚需提交２０１０年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意１０票、反对０票、弃权０票。
具体内容详见公司公告（临２０１０－０１０）。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
董事会
二Ｏ一Ｏ年十月二十一日
附：第四届董事会董事候选人简历
徐天昊：女，４４岁，汉族，硕士学历，高级工程师。历任独山子炼油厂化验室代理副主任；独山子炼油厂全质处代理副处长、副处长；独山子石化总厂生产协调部全质科科长、副主任工程师；独山子石化总厂技术监督处处长；独山子石化总厂技术监督部副主任、主任；独山子石化公司安全质量环保处常务副处长（正处级）、克拉玛依市独山子区政协副主席。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理。
证券代码：６００３３９ 证券简称：天利高新 公告编号：临２０１０－０１０
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：２０１０年１１月１８日上午１０：００
●股权登记日：２０１０年１１月１１日
●会议召开地点：新疆独山子大庆东路２号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
会议召集人：新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会
会议时间：２０１０年１１月１８日（星期四）上午１０：００
会议地点：新疆独山子大庆东路２号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室
会议方式：现场会议
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| １ | 关于修改＜公司章程＞的议案 | 是 |
| ２ | 关于选举公司第四届董事会董事的议案 | 否 |
披露情况：
议案１经第四届董事会第五次临时会议审议通过，并刊登于２０１０年７月２８日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。
议案２经第四届董事会第七次临时会议审议通过，并刊登于２０１０年１０月２２日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。
三、会议出席对象
１、公司在任董事、监事及高级管理人员；
２、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会并参加表决，并可以委托代理人出席会议并参加表诀，该股东代理人不必是公司的股东。
３、公司聘请的律师。
四、参会方法
１、登记手续：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东帐户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
２、登记地点：新疆独山子大庆东路２号新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部。
３、登记时间：２０１０年１１月１５日—１６日
（上午１０：００—１：００，下午３：００—６：００）
五、其他事项
１、联系地址及联系人：
联系地址：新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部
联 系 人：肖艳、张茹
电 话：０９９２－３６５５９５９、０９９２－３８７７１１８
传 真：０９９２－３６５５９５９
邮 编：８３３６００
２、出席会议者食宿费、交通费自理。
特此通知。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
董事会
二Ｏ一Ｏ年十月二十一日
附：股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆独山子天利高新技术股份有限公司２０１０ 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
| 序号 | 议案 | 表决权指示 |
| １ | 关于修改＜公司章程＞的议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| ２ | 关于选举公司第四届董事会董事的议案 | | | |
如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决权。本委托书有效期自委托之日起至本次会议结束。
委托人姓名：
身份证号码： 受托人姓名：
持股数： 身份证号码：
股东账号： 委托日期：
注：授权委托书剪报及复印均有效。
