证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２０１００４９
深圳市大族激光科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１０年１０月１６日以传真的方式发出召开公司第四届董事会第二次会议的通知，于２０１０年１０月２１日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二次会议，会议应参加董事１１名，实际参加表决的董事１１名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《２０１０年度第三季度报告》；
报告正文详见２０１０年１０月２２日信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》；报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》；
三、与会董事以同意１１票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》；
四、与会董事以同意８票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于为下属控股子公司担保的议案》；
为了促进辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）的生产发展，解决其生产经营的资金需求，同意公司为大族冠华向银行申请的４，７００万元贷款提供连带责任担保，详见第２０１００５１号《关于对外担保的公告》。
关联董事高云峰、胡殿君、刘学智回避表决此议案。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
董事会
２０１０年１０月２２日
证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２０１００５０
深圳市大族激光科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）于２０１０年１０月１６日以传真的方式发出召开公司第四届监事会第二次会议的通知，于２０１０年１０月２１日以现场表决方式召开了第四届监事会第二次会议。会议应参加监事３名，实际参加表决的监事３人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事审议并通过了以下决议：
一、 与会监事以同意３票，反对０票，弃权０票，一致通过了《２０１０年度第三季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《２０１０年度第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、 与会监事以同意３票，反对０票，弃权０票，一致通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》；
经审核，监事会认为《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》真实地反映了公司的实际情况。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
监事会
２０１０年１０月２２日
证券代码：００２００８ 证券简称：大族激光 公告编号：２０１００５１
深圳市大族激光科技股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、 对外担保情况概述
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）在２０１０年１０月２１日召开的第四届董事会第二次会议上，与会董事以同意８票，反对０票，弃权０票（关联董事高云峰、胡殿君、刘学智回避表决）通过了《关于为下属控股子公司担保的议案》，为了促进辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）的生产发展，解决其生产经营的资金需求，同意公司为大族冠华向银行申请的４，７００万元贷款提供连带责任担保。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
公司名称：辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司
公司性质：股份公司
注册地点及主要办公场所：辽宁省（营口）沿海产业基地管委会新联大街东１号
法定代表人：周广英
成立时间：２００６年１１月１６日
注册资本：１５，０００万元
主营业务：研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备、提供设备维修及技术咨询服务；经营各类相关印刷制版用器材及耗材，国内商业，物资供销业（以不上含限制项目及专营、专控、专卖商品）。
公司持有大族冠华５４％的股份，公司为大族冠华的控股股东，大族冠华的实际控制人为本公司的实际控制人高云峰先生。
三、担保事项具体情况
１、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间
２、担保方名称：深圳市大族激光科技股份有限公司
３、被担保方名称：辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司
４、债权人名称：营口银行营业部
５、担保合同条款：担保方式为连带责任保证，担保数额为４，７００万元。保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年，担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、担保收益和风险的评估
１、大族冠华的主营财务指标
截至２００９年１２月３１日，该公司的资产总额为４４，３７２．３８万元，负债总额为２３，５７５．５３万元，净利润为３，１３１．９９万元，净资产为２０，７９６．８５万元，资产负债率为５３．１３％，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳南方民和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
截至２０１０年９月３０日，该公司的资产总额为 ５２，１７９．２５万元，负债总额为 ２２，８２５．８６ 万元，净资产为２９，３５３．３９万元，资产负债率为４３．７４％，以上数据未经审计。
２、担保的目的和必要性
为了促进大族冠华的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。
３、大族冠华的资信情况
该公司的信用等级为ＡＡＡ级，信用状况良好。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至２０１０年１０月２０日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币５．６７亿元和２．５３亿元，分别占最近经审计净资产的比重为２８．４８％和１２．７１％，无逾期的担保；公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为３．１７亿元和１．５２亿元，分别占最近经审计净资产的比重为１５．９３％和７．６４％。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
２０１０年１０月２２日
