本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１０月２０日上午９：００时在公司会议室召开第二届董事会第十四次临时会议。本次会议通知于２０１０年１０月１４日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》、《公司章程》的规定。会议采用通讯方式表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《２０１０年第三季度季度报告全文》的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）；

　　《２０１０年第三季度季度报告全文》、《２０１０年第三季度季度报告正文》刊载于２０１０年１０月２２日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《２０１０年第三季度季度报告正文》刊载于２０１０年１０月２２日的《证券时报》上。

　　二、审议通过了《关于信息披露专项活动的整改报告》的议案。（该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票）。

　　特此公告

　　中山大洋电机股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２２日