本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏大元化工股份有限公司董事会四届二十八次会议通知于１０月１５日以传真、电子邮件及专人送达的方式发出。

　　宁夏大元化工股份有限公司董事会四届二十八次会议于２０１０年１０月２０日以现场方式在大连召开。公司董事共９人，副董事长李云先生因无法取得联系而未参加表决，独立董事杨金观先生、独立董事胡俞越先生因出差未能亲自出席表决，委托独立董事陈路先生代为行使表决权，董事宫国魁先生因出差未能亲自出席表决，委托董事汤闯先生代为行使表决权，其余５名董事到场参加并反馈意见，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　１、以 ８ 票同意、０票反对、０票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司２０１０年第三季度报告》全文及正文。

　　２、以 ８ 票同意、０票反对、０票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于授权公司管理层用不超过２０００万自有资金从事证券投资的议案》。为充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加收益来源，改善盈利水平，董事会决定终止２０１０年１月４日董事会四届二十次临时会议审议通过的《关于授权公司管理层用不超过２０００万自有资金从事股票大宗交易的决议》，同时董事会决定授权公司管理层用不超过２０００万自有资金从事证券投资，具体操作由公司投资部负责。本授权有效期至２０１１年１０月１９日止。此外，董事会要求管理层进行证券投资必须遵循以下原则：（１）严格按照证券法律法规操作；（２）每季度向公司董事会书面汇报证券投资的收入情况；（３）按相关规定及时履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。

　　特此公告。

　　宁夏大元化工股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月二十日