证券代码：000720 证券简称：ST能山 公告编号：2010-034

　　山东新能泰山发电股份有限公司

　　五届十五次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东新能泰山发电股份有限公司于2010年10月9日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司五届十五次董事会会议的通知。会议于10月20日以通讯表决方式召开，应出席董事11人，实出席董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张奇先生召集并主持，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《关于控股子公司莱州风电公司投资建设风电扩建工程的提案》

　　详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于控股子公司莱州风电公司投资建设风电扩建工程的公告》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了公司《关于向控股子公司莱州风电公司

　　提供委托贷款的提案》

　　由于公司控股子公司山东华能莱州风力发电有限公司（以下简称：莱州风电）拟实施风电扩建工程建设，为满足资金需求，本公司决定通过银行向莱州风电公司提供委托贷款，贷款总额10,000万元人民币，可根据项目进度分期办理，期限为一年，经三方协商后可提前归还。莱州风电公司按不超过银行同期贷款现行利率承担贷款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项委托贷款利率随之调整。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十月二十日

　　证券代码：000720 证券简称：ST 能山 公告编号：2010-035

　　山东新能泰山发电股份有限公司

　　关于控股子公司莱州风电公司投资建设风电扩建工程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　为进一步利用风能资源，促进风电业务的发展，公司控股子公司山东华能莱州风力发电有限公司（以下简称：莱州风电）拟投资建设风电扩建工程。莱州风电扩建工程为33台1500kW风力发电机组，装机规模49.5MW，工程总投资约52,182.5万元，本公司将根据项目进展情况实施增资。

　　公司于2010年10月20日召开了五届十五次董事会会议，审议并一致通过了《关于控股子公司莱州风电公司投资建设风电扩建工程的提案》，上述事项不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议。莱州风电扩建项目尚须有关部门批准。

　　二、投资方介绍

　　烟台东源电力集团有限公司（以下简称：东源电力）成立于1994年9月12日，法定代表人：赵宏绪；注册地址：烟台市芝罘区只楚路34号；注册资本：309,153,024元；经营范围：国家政策允许范围内的产业投资，房屋租赁。供用电新技术培训开发、电气试验、包装接电、送变电工程施工。

　　截止2009年底，东源电力公司资产总额376,549万元，负债总额240,204万元，股东权益136,345万元；2009年完成营业收入211,088万元，实现净利润23,657万元。截止2010年9月底，东源电力公司资产总额366,564万元，负债总额229,326万元，股东权益137,238万元；2010年9月累计完成营业收入122,425万元，实现净利润15,548万元。

　　本公司与烟台东源电力集团有限公司不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　山东华能莱州风力发电有限公司是我公司的控股子公司，主营业务为风力发电；注册地址莱州市三山岛街道办事处永合路88号；目前莱州风电注册资本9,000万元，其中：公司出资7,200万元，占注册资本的80%；烟台东源电力集团有限公司出资1,800万元，占注册资本的20%。

　　莱州风电拟投资的扩建工程为33台1500kW风力发电机组，装机规模49.5MW，工程总投资约52,182.5万元，本公司将根据项目进展情况实施增资，扩建项目尚须有关部门批准。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　目前尚未签署投资合同，本公司将根据项目进展情况实施增资，并签署相关合同。

　　五、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　莱州风电扩建项目能够进一步利用风能资源，促进风电业务发展，提高公司风电装机容量，符合国家重点培育和发展新能源产业的政策，有利于公司的长远发展。

　　六、备查文件目录

　　本公司五届十五次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　山东新能泰山发电股份有限公司

　　董事会

　　二O一O年十月二十日