本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目概述

　　公司《关于授权总经理组织实施全资子公司技改项目的议案》于2009年12月14日，经公司三届三十一次董事会审议通过，公司授权总经理组织实施全资子公司成都天邦生物制品有限公司（以下简称"成都天邦"）年产4亿羽份动物疫苗技改项目，项目概算投资总额为人民币3,800万元。详见2009年12月15日，公司在相关媒体披露的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》，公告编号：2009-052。

　　公司第四届董事会第四次会议于2010年10月21日召开，会议审议并通过了《关于子公司成都天邦技改预算增加的议案》。详见2010年10月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2010-032。

　　二、项目实施情况：

　　该项目拟在成都天邦现有灭活疫苗二车间内实施，前期该车间产品已停产或转由其他车间生产，故本项目的实施不会影响成都天邦正常经营。目前该技改项目正在实施过程中，第三届董事会第三十一次会议审议通过的投资概算3,800万元已基本用于相关进口、国产设备的购置及安装工程。按照GMP车间验收的要求，该项目实施的灭活疫苗二车间所有的配套设施也要进行整体改造，同时需要增加部分附属工程。

　　三、投资规模：

　　经公司测算，同意对该技改项目追加投资概算人民币3,200万元，即该技改项目总投资概算为人民币7,000万元。继续授权总经理组织实施成都天邦年产4亿羽份动物疫苗技改项目。

　　四、资金来源：

　　企业自筹。

　　五、项目建设期：

　　1.5年（从2009年底计算）

　　六、项目技术先进性：

　　目前我国动物疫苗的抗原生产仍采用鸡胚培养、转瓶细胞培养、动物体内培养等传统生产工艺，大量应用动物源性原料（鸡胚、原代细胞、动物等）进行生产，存在外源病毒污染风险，制备出的产品存在散播病毒隐患；动物源性生产原料无法标准化，品质难于控制，产品质量不稳定；生产操作工序复杂，存在众多可能污染的环节，难于保证产品纯净；生产费时费力，浪费资源，成本居高不下。

　　而国际上，"生物反应器微载体细胞培养技术"应用的范围和规模显著高于国内，目前已经成功应用500L、2000L、3000L生物反应器规模的微载体细胞悬浮培养技术在人用疫苗和个别品种动物疫苗的生产制造领域。采用生物反应器微载体细胞悬浮培养工艺培养的病毒效价是传统鸡胚法的2倍以上；其低投入、高产出、低能耗、高质量的、高附加值的应用效果不仅能够为公司带来了巨大经济效益，更能够成就公司在全球范围内生物制药领域内的技术领先性和竞争中的优势地位。

　　七、项目风险

　　（1）技术风险

　　虽然"生物反应器微载体细胞培养技术"的已很成熟，但在国内医药和疫苗产业的应用范围仍然局限，因此存在新技术带来的风险，必须严格验证新技术的可靠性，坚定避免出现技术风险。

　　（2）经营风险

　　除自然风险（火灾、洪水、地震等）和社会风险（偷窃、工伤、动乱等）外，还会存在市场预测失误、销售策略不力、消费者偏好转移、产品质量问题等，造成市场价格暴跌而引起经济损失。

　　对项目财务评价的敏感性分析结果表明：项目对销售价格抗风险能力较弱，应注意防范销售价格下降带来的风险，在研发过程中注意降低研发成本。

　　（3）新产品开发风险

　　不断地研制和开发新产品，加快新产品、新技术的推广应用，是企业在市场中保持竞争优势的关键，但新产品的研制和开发存在技术难度大、周期长、费用高，还有市场认可的问题。

　　因此，企业应保证研究开发经费的投入，注意培养自己的技术力量，吸收相关人材，并加强与国内、外有关科研单位的合作。

　　公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》、公司《信息披露事务管理制度》、公司《重大经营决策程序规则》等相关规定，及时、准确履行相关审批程序，及时披露该项目后续进展事项，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　宁波天邦股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月22日