股票代码：６００１７３ 股票简称：卧龙地产 公告编号：临２０１０—０４９

　　卧龙地产集团股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并且对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第五届董事会第十八次会议通知于２０１０ 年１０ 月１２ 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于２０１０ 年１０ 月２２ 日以通讯方式召开，应参与表决董事９ 人，实际参与表决董事９ 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，会议一致通过了以下议案：

　　一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年第三季度报告全文及报告正文》；

　　二，以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向关联人出售商品房的议案》；董事陈建成、范志龙、王彩萍在卧龙控股集团有限公司担任董事职务，董事王希全在卧龙控股集团有限公司担任高管职务，对本议案回避表决，由其他五名非关联董事审议表决。

　　同意控股子公司上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司（以下简称“卧龙天香西园”）与卧龙电气集团股份有限公司（在上海证券交易所上市，股票代码：６００５８０，为公司最终母公司卧龙控股集团有限公司的控股子公司）签订《商品房买卖合同》，将卧龙天香西园１２间商品房，建筑面积共计５５６．７４平方米，以总价人民币４，７９３，３５６元出售给卧龙电气集团股份有限公司。（具体内容详见公司临２０１０－０５０公告）

　　特此公告。

　　卧龙地产集团股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２２日

　　股票代码：６００１７３ 股票简称：卧龙地产 公告编号：临２０１０—０５０

　　卧龙地产集团股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并且对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　公司控股子公司上虞市卧龙天香西园房地产开发有限公司（以下简称“卧龙天香西园”）与卧龙电气集团股份有限公司拟签订《商品房买卖合同》，将卧龙天香西园１２间商品房，建筑面积共计５５６．７４平方米，以总价人民币４，７９３，３５６元出售给卧龙电气集团股份有限公司。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易属于关联交易。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　卧龙电气集团股份有限公司：在上海证券交易所上市，股票代码：６００５８０，为公司最终母公司卧龙控股集团有限公司的控股子公司。

　　三、关联交易标的基本情况

　　卧龙天香西园１２间商品房。

　　四、定价政策及定价依据

　　遵循了市场公允原则，根据公司的控股子公司卧龙天香西园与上述关联人签订《商品房买卖合同》为依据。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　遵循了市场公允原则，未损害卧龙地产全体股东的利益，对公司主业发展无

　　重大影响。

　　六、独立董事发表的独立意见

　　本次关联交易，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东利益的行为。

　　七、备查文件

　　独立董事关于公司关联交易的独立意见

　　特此公告。

　　卧龙地产集团股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十二日