股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2010-031

　　深圳市得润电子股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议于2010年10月8日以书面和电子邮件方式发出，2010年10月22日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长邱建民先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2010年第三季度报告》。

　　《公司2010年第三季度报告》及其全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于开展财务会计基础工作专项活动的整改总结报告》。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

　　特此公告。

　　深圳市得润电子股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十二日

　　股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2010-033

　　深圳市得润电子股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于2010年10月8日以书面和电子邮件方式发出通知，并于2010年10月22日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席梁宇东女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2010年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2010年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制的《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》符合中国证监会及深圳证监局的通知要求和相关规则要求，自查报告的内容真实、准确、完整地反映了公司防止资金占用长效机制的建立和落实情况。

　　特此公告。

　　深圳市得润电子股份有限公司监事会

　　2010年10月22日