证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2010－029

　　浙江银轮机械股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议通知于2010年10月15日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2010年10月22日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，亲自参加会议董事9名，监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2010年第三季度报告》

　　同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

　　具体内容详见2010年10月23日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于在美国投资设立公司的议案》

　　同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

　　《关于在美国投资设立公司的议案》详见2010年10月23日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于制定<突发事件危机处理应急制度>的议案》

　　同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

　　具体内容详见2010年10月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》

　　同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

　　具体内容详见2010年10月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江银轮机械股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十二日

　　证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2010－031

　　浙江银轮机械股份有限公司

　　关于在美国投资设立公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2010年10月22日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于在美国投资设立公司的议案》，本公司拟投资约280万美元，本次投资需经省商务厅审核，本次投资不构成关联交易。

　　二、投资的基本情况

　　公司拟在美国伊利诺斯州皮奥里亚市设立全资公司。

　　投资总额：约280万美元

　　经营范围：主要经营仓储物流、售后服务、研发等事务

　　资金来源：部分自有资金，部分银行贷款

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　进一步拓展公司产品的国际市场销售，及时了解国际市场信息，提高公司整体获利水平，并能更好的服务北美客户、提高公司研发能力和服务反应速度，确保公司"国际化"战略目标的实现。

　　四、其他

　　授权公司管理层负责具体办理出资等相关事宜。

　　特此公告。

　　浙江银轮机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十月二十三日