本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第六届董事会第二十三次会议通知于２０１０年１０月１６日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。２０１０年１０月２１日以通讯方式召开第六届董事会第二十三次会议，会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议对以下议案进行审议和表决。

　　１、审议通过了《２０１０年第三季度报告（正文及全文）》；

　　表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。　　

　　２、审议通过了《关于制订和修订公司相关管理制度的议案》。

　　制订《社会责任制度》、《重大信息内部报告制度》、《证券投资管理办法》，修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（２０１０年修订版）》、《信息披露管理制度（２０１０年修订版）》

　　表决结果为９票同意，０票反对，０票弃权。　　

　　特此公告

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年１０月２２日