山西三维集团股份有限公司
证券代码：０００７５５ 证券简称：山西三维 公告编号：临２０１０—０３４
山西三维集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１０月１１日以书面和电话传真方式发出第四届董事会第十八次会议通知，会议于２０１０年１０月２２日上午１０：００在本公司综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长卢辉生先生主持，公司１３名董事全部出席或委托出席。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、１３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过公司２０１０年第三季度报告。
二、１３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过公司董事会换届选举的议案。
提名卢辉生先生、 杨学英先生、高如龙先生、高志武先生、刘永安先生、闫保安先生、祁百发先生、张亚平先生、孙自瑾先生为公司第五届董事会董事候选人；提名张诚先生、郭树峰先生、王彩俊先生、张建华女士为第五届董事会独立董事候选人。
三、１３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过公司关于召开２０１０年第四次临时股东大会的议案。
特此公告。
附件一：第五届董事会董事候选人简历。
附件二：独立董事提名人声明。
附件三：独立董事候选人声明。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
２０１０年１０月２２日
附件一：第五届董事会董事候选人简历
卢辉生，男，１９６３年１月生，中共党员，ＥＭＢＡ，高级经济师。曾任阳煤集团二矿劳资科副科长、副总经济师、副矿长，阳煤集团办公室主任、董事会秘书。现任阳煤集团总经理助理、山西三维华邦集团有限公司董事长、山西三维集团股份有限公司董事长。卢辉生未持有公司股份，与控股股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨学英，男，１９６０年６月生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂一车间副主任、主任，有机分厂副厂长，总厂副厂长，山西三维集团股份有限公司副总经理、总经理，公司第一届、第二届、第三届董事会副董事长。现任山西三维华邦集团有限公司党委书记、副董事长，山西三维集团股份有限公司副董事长、总经理。杨学英持有公司股份１６６４６股，与公司、控股股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高如龙，男，１９５６年９月生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机车间主任，有机分厂厂长，公司第一届、第三届董事会董事。现任山西三维集团股份有限公司副董事长、副总经理。高如龙持有公司股份９３８１股，与公司、控股股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高志武，男，１９７３年８月生，中共党员，本科学历，政工师。先后在阳泉矿务局三矿及山西省煤运公司阳泉分公司工作，历任行政工作处处长、经理助理等职务。２００６年１０月任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司董事会秘书处处长兼行政工作处处长。２００７年７月，兼任山西省冶金物资总公司总经理，２００８年２月兼任山西众昌煤炭运销有限公司执行董事，２００８年１２月，任山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理。现任山西省国新能源发展集团有限公司副总经理、山西三维集团股份有限公司董事。高志武未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘永安，男，１９６３年４月生，中共党员，研究生学历。曾任山西省委宣传部办公室副主任、正处级秘书。现任山西省经济建设投资公司党委委员、副总经理、山西三维集团股份有限公司董事。刘永安未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
闫保安，男，１９６３年１２月生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任太原第二热电厂团委副书记，山西省贸促会党总支副书记、机关党委专职副书记、办公室主任；山西省经贸资产经营有限责任公司董事会秘书、副总经理、纪委书记；山西三维集团股份有限公司第三届董事会董事。现任山西省经贸资产经营有限责任公司党委副书记、董事、工会主席、山西三维集团股份有限公司董事。闫保安未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
祁百发， 男，１９６４年１２月生，中共党员，大学学历， 高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机二车间技术员、主任，公司有机分厂副厂长、厂长，公司总经理助理。现任公司山西三维集团股份有限有限公司董事、副总经理。祁百发未持有公司股份，与公司存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张亚平，男，１９５７年１０月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任山西维尼纶厂电石分厂党总支书记，山西三维集团股份有限公司办公室主任、董事会秘书。现任山西三维华邦集团有限公司党委副书记、工会主席，山西三维集团股份有限公司董事。张亚平未持有公司股份，与公司存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙自瑾，男，１９５８年８月生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机车间副主任，丁炔二醇车间主任，开发处处长，公司总经理助理，公司第一届、第二届董事会董事。现任山西三维集团股份有限公司董事、副总经理。孙自瑾持有公司股份１２５０６股，与公司存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张诚，男，１９４５年５月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任山西阳泉市机床厂技术员、副厂长；山西阳泉市红星机械厂副厂长；山西阳泉市科委业务科长；山西阳泉市应用技术研究所所长；山西阳泉市郊区政府区长、党委副书记；山西阳泉市郊区区委书记；山西阳泉市人民政府常务副市长；山西省经贸委副主任、党组副书记；山西省经委主任、党组书记（期间任第十届全国人大代表）；山西省人大常委；山西省人大法制委员会主任委员。现任山西省技术改造协会会长；山西省法制建设促进会副会长；山西省职业经理人协会副会长；山西省老区建设促进会副会长；山西财经大学教授（聘）；清华校友会山西分会副会长。张诚未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭树峰，男，１９５０年１０月生，中共党员，本科学历。曾任太原塑料制品厂工段长；山西省经济开发投资公司项目部负责人；山西省经贸委技术与装备处副处长、处长；山西省经贸委投资与规划处处长；山西省经贸委总工程师；山西省经委副主任。现任山西省经信委党组副书记、副主任兼任山西省节能研究会理事长；山西省环保评价咨询协会副理事长；山西省技改协会顾问。郭树峰未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王彩俊，男，１９４５年１２月生，中共党员，大学本科学历，教授级高级会计师。曾任北京石化厂胜利化工厂办公室秘书；北京燕山石化总厂胜利化工厂财务科副科长、科长、副总会；北京燕山石化公司合成橡胶厂总会计师；北京燕山石化有限公司副总会计师、总会计师；中国石化集团稽查特派专员；中信证券有限公司非执行董事；中信证券有限公司独立董事；中信证券董事会审计委员会主任、薪酬委员会委员；中国总会计师注册师协会秘书长、常务理事。现任北京总会计师协会常务理事；《中国总会计师协会（ＣＦＯ）职业资质资格水平测试》项目专家委员会副主任；中国总会计师协会《税务会计师》资质评审专家委员会委员。王彩俊未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张建华，女，１９５４年１０月生，法学硕士，高级律师。曾任山西省总工会工运史研究室编辑；山西省总工会法律咨询服务部法律工作者；山西省首届劳动仲裁委员会仲裁员；山西省晋工律师事务所高级律师。现任北京民星律师事务所律师、合伙人；振兴生化股份有限公司、山西兰花科技创业股份有限公司、山西国阳新能股份有限公司独立董事。张建华未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：
山西三维集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山西三维集团股份有限公司董事会，现就提名张诚先生为山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山西三维集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山西三维集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山西三维集团股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山西三维集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山西三维集团股份有限公司董事会
２０１０年 １０月２２日于山西洪洞
山西三维集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山西三维集团股份有限公司董事会，现就提名郭树峰先生为山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山西三维集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山西三维集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山西三维集团股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山西三维集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山西三维集团股份有限公司董事会
２０１０年 １０月２２日于山西洪洞
山西三维集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山西三维集团股份有限公司董事会，现就提名王彩俊先生为山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山西三维集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山西三维集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山西三维集团股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山西三维集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山西三维集团股份有限公司董事会
２０１０年 １０月２２日于山西洪洞
山西三维集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山西三维集团股份有限公司董事会，现就提名张建华女士为山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山西三维集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山西三维集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山西三维集团股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山西三维集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山西三维集团股份有限公司董事会
２０１０年 １０月２２日于山西洪洞
附件三：
山西三维集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张诚，作为山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山西三维集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山西三维集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张诚
２０１０年１０月２２日于山西洪洞
山西三维集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人郭树峰，作为山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山西三维集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山西三维集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：郭树峰
２０１０年１０月２２日于山西洪洞
山西三维集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王彩俊，作为山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山西三维集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山西三维集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王彩俊
２０１０年１０月２２日于山西洪洞
山西三维集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张建华，作为山西三维集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山西三维集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山西三维集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张建华
２０１０年１０月２２日于山西洪洞
证券代码：０００７５５ 证券简称：山西三维 公告编号：临２０１０—０３５
山西三维集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议，于２０１０年１０月２２日在公司会议室召开。会议由监事会主席王麟先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
一、７票同意，０票弃权，０票反对，审议通过公司２０１０年第三季度报告。
二、７票同意，０票弃权，０票反对，审议通过公司监事会换届选举的议案，本议案需提请公司２０１０年第四次临时股东大会审议。
第四届监事会提名王麟先生、仇红星先生、康洪勇先生为公司第五届监事会由股东代表选任的监事候选人；拟与通过公司职工代表大会选举产生的职工监事范勇先生、刘如平先生、王全山先生、卢荣法先生组成公司第五届监事会。
三、７票同意，０票弃权，０票反对，审议通过关于召开２０１０年第四次临时股东大会的议案。
特此公告。
附件：第五届监事会监事候选人和职工监事简历
山西三维集团股份有限公司
监 事 会
２０１０年１０月２２日
附件：第五届监事会监事候选人和职工监事简历
王麟，男，１９６９年１２月生，中共党员，本科学历。１９９１－１９９５年，山西省地矿局２１３地质队，先后任队团委副书记，山西省第五地质勘察院办公室主任，期间于１９９２－１９９３年挂职乡镇企业山西亚光任总经理助理；１９９５－２００７年，调临汾地区行署办公室综合科工作，１９９８年借调省政府办公厅，２００１年调省煤炭运销总公司，先后任省经贸委综合处处长助理，省煤运总公司调研室副主任，体改办副主任（正处级） ；２００７－２００９年１月，任山西省国新能源集团企管处处长，山西三维集团股份有限公司总经理助理。现任山西三维华邦集团有限公司董事、纪委书记，山西三维集团股份有限公司监事会主席。王麟未持有本公司股票，与公司、控股股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
仇红星，男，１９６２年７月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任国务院能源基地办公室山西组工程师，山西省经济建设投资公司副处长。现任山西省经济建设投资公司处长、副总经济师。仇红星未持有本公司股票，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
康洪勇，男，１９７３年７月生，中共党员，大学本科学历，学士学位，经济师。曾任山西省乡镇企业发展总公司项目部副主任、主任；山西省经贸资产经营有限责任公司项目处处长。现任山西省经贸资产经营有限责任公司总经理助理，业务一处处长、经济业务处处长，山西三维集团股份有限公司监事。康洪勇未持有本公司股票，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
范勇，男，１９５６年５月生，中共党员，大专学历，工程师。曾任山西维尼纶厂仪表车间主任、党支部书记。现任山西三维欧美科化学有限公司总经理，山西三维集团股份有限公司监事。范勇持持有本公司股票３３８９股，与公司、控股股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘如平，男，１９５５年８月生，中共党员。曾任山西维尼纶厂有机分厂班长、段长、调度长、副厂长。现任山西三维集团股份有限公司监事、生产技术处处长。刘如平未持有本公司股票，与公司、控股股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王全山，男，１９５７年３月生，中共党员，大专学历，政工师。曾任山西维尼纶厂有机分厂党支部副书记、一车间副主任、１７－８８车间主任；山西维尼纶厂连云港工贸公司副总经理；公司生化车间主任兼党支部书记。现任山西三维集团股份有限公司有机分厂党支部副书记。王全山未持有本公司股票，与公司、控股股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
卢荣法，男，１９６８年８月生，中共党员，大学学历，工程师。曾在公司人力资源部工作。现任山西三维集团股份有限公司审计部副部长。卢荣法未持有本公司股票，与公司、控股股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：０００７５５ 证券简称：山西三维 公告编号：临２０１０—０３６
山西三维集团股份有限公司
关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明 |
５．召开方式：现场投票
６．出席对象：（１）公司董事、监事及高级管理人员；（２）截至２０１０年１１月４日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；（３）见证律师以及公司邀请的相关人员。 |
二、会议审议事项 |
（２）审议公司监事会换届选举的议案。
２．披露情况：２０１０年１０月２５日在《证券时报》刊登有关提案内容。 |
三、现场股东大会会议登记方法 |
３、登记地址：山西三维集团股份有限公司证券办。
４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。 |
四、其它事项 |
联 系 人：侯俊义 梁国胜 冯李芳
２．会议费用：参会股东交通费、食宿费自理 |
五、授权委托书 |
委托单位（公章）
年 月 日 |
山西三维集团股份有限公司董事会
２０１０年１０月２２日
序号 候选人 投 票 数
１ 卢辉生 同意（ ）反对（ ）弃权（ ） 持股数
２ 杨学英 同意（ ）反对（ ）弃权（ ） 持股数
３ 高如龙 同意（ ）反对（ ）弃权（ ） 持股数
４ 高志武 同意（ ）反对（ ）弃权（ ） 持股数
５ 刘永安 同意（ ）反对（ ）弃权（ ） 持股数
６ 闫保安 同意（ ）反对（ ）弃权（ ） 持股数
７ 祁百发 同意（ ）反对（ ）弃权（ ） 持股数
８ 张亚平 同意（ ）反对（ ）弃权（ ） 持股数
９ 孙自瑾 同意（ ）反对（ ）弃权（ ） 持股数
１０ 张诚 同意（ ）反对（ ）弃权（ ） 持股数
１１ 郭树峰 同意（ ）反对（ ）弃权（ ） 持股数
１２ 王彩俊 同意（ ）反对（ ）弃权（ ） 持股数
１３ 张建华 同意（ ）反对（ ）弃权（ ） 持股数
序号 候选人 投 票 数
１ 王麟 同意（ ）反对（ ）弃权（ ） 持股数
２ 仇红星 同意（ ）反对（ ）弃权（ ） 持股数
３ 康洪勇 同意（ ）反对（ ）弃权（ ） 持股数
