股票代码：００２０２７ 股票简称：七喜控股 公告编号：２０１０－２７

　　七喜控股股份有限公司

　　独立董事相关事项独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于提名董事候选人的独立意见

　　根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为七喜控股股份有限公司独立董事，我们查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就公司董事会提名高斌先生为第四届董事会董事候选人任职资格发表如下独立意见：

　　１、董事候选人提名程序符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定；

　　２、根据董事候选人的个人履历、工作经历等情况，认为高斌先生符合担任《公司法》和《公司章程》中有关上市公司董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第１４７条关于不具备公司董事任职资格相关规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　３、同意提名高斌先生为公司第四届董事会董事候选人。

　　二、关于聘任财务负责人的独立意见

　　根据《股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为七喜控股股份有限公司独立董事，我们查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就公司董事会聘任财务负责人的任职资格发表如下独立意见：

　　１、财务负责人候选人关剑明的聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定；

　　２、根据财务负责人候选人关剑明的个人履历、工作经历等情况，认为关剑明先生符合担任《公司法》和《公司章程》中有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有不具备公司高级管理人员任职资格相关规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　３、同意聘任关剑明先生为公司财务负责人。

　　独立董事： 郭喜泉、张方方、陈朝晖

　　二零一零年十月二十一日

　　证券代码：００２０２７ 证券简称：七喜控股 公告编号：２０１０－２８

　　七喜控股股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　七喜控股股份有限公司第四届董事会第二次会议于２０１０年１０月１１日以电子邮件和电话的方式发出通知，并于２０１０年１０月２１日上午９：３０分在公司科学城会议室召开。本次会议应出席会议八人，实际到会六人。董事长易贤忠先生因公出差，委托董事王志强先生代为出席并行使表决权，委托董事廖健先生主持本次会议。董事毛骏飙先生因公出差，已委托董事廖健先生出席并行使表决权。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、关于《２０１０年第三季度报告》的议案；

　　会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年第三季度报告》的议案。第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１０年１０月２５日的《证券时报》。

　　二、关于《增补高斌先生担任董事》的议案；

　　会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《增补高斌先生担任董事》的议案。由于董事关玉贤女士的辞职，导致董事会成员尚缺一名需补足。根据公司董事长易贤忠先生提名，增补高斌先生为第四届董事会董事（高斌先生简历附后），任期与第四届董事会其他董事相同，自公司股东大会审议通过之日起至２０１３年５月止。高斌先生被聘任为本公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。此项议案须提交股东大会审议。

　　三、关于《聘任关剑明先生为财务负责人》的议案；

　　会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《聘任关剑明先生为财务负责人》的议案。根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，聘任关剑明先生担任财务负责人（关剑明先生简历附后），任期与第四届董事会相同，自公司董事会审议通过之日起至２０１３年５月止。

　　四、关于《上市公司专项治理活动的总结报告》的议案。

　　会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《七喜控股股份有限公司关于“上市公司治理专项活动”的总结报告》的议案。中国证券监督管理委员会广东监管局于２０１０年９月２５日下发了广东证监［２０１０］１５５号文《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》（以下简称“通报”）。根据该通报的指示，公司认真总结从２００７年以来开展的公司治理专项活动，逐条梳理公司整改事项的完成情况，确保整改事项落实到位，抓出实效。经深交所审核通过后，公司《关于“上市公司治理专项活动”的总结报告》全文将刊登于深交所指定信息披露网站——巨潮网（Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及中国证监会指定上市公司信息披露报刊——《证券时报》上。

　　五、关于《七喜控股股份有限公司子公司管理制度》的议案；

　　会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《七喜控股股份有限公司子公司管理制度》的议案。《七喜控股股份有限公司子公司管理制度》全文将刊登于深交所指定信息披露网站——巨潮网（Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及中国证监会指定上市公司信息披露报刊——《证券时报》上。

　　六、关于《提请召开２０１０年第二次临时股东大会》的议案。

　　会议以８票同意，０票反对、０票弃权审议通过了《提请召开２０１０年第二次临时股东大会》的议案。《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１０年１０月２５日的证券时报。

　　特此公告。

　　七喜控股股份有限公司董事会

　　二零一零年十月二十一日

　　董事候选人高斌简历：

　　高斌，男，１９６８年１月生，江苏省镇江市人，汉族，１９９０年参加工作。

　　教育背景：

　　１９８６－１９９０ 华中科技大学经济学院技术经济专业 本科 获经济学学士学位

　　１９９８－２０００ 中南财经政法大学ＭＢＡ 获工商管理硕士学位

　　工作经历：

　　１９９０－１９９９ 湖北省国际经济技术合作公司

　　项目经理、进出口部副经理

　　１９９９－２００５ ＴＣＬ移动通信有限公司

　　管理部部长、华南区、华东区高级经理、人力资源部部长、总经理助理

　　２００５－２００７ 国虹通信数码集团有限公司

　　总裁助理、市场总部副总经理

　　２００８至今 七喜控股股份有限公司

　　移动通信事业部总经理

　　董事候选人高斌先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。其本人并未持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合董事任职资格的有关规定。

　　财务负责人候选人关剑明简历：

　　关剑明，男，１９６８年１２月生，广东佛山人，汉族，１９９０年参加工作。

　　教育背景：

　　１９８７－１９９０广州市广播电视大学会计专业 大专学历

　　工作经历：

　　１９９０－２００５ 广州市浪奇实业股份有限公司 财务机构负责人

　　２００５至今 七喜控股股份有限公司 财务机构负责人

　　财务负责人候选人关剑明先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。其本人并未持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合财务负责人任职资格的有关规定。

　　股票代码：００２０２７ 股票简称：七喜控股 公告编号：２０１０－２９

　　七喜控股股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　七喜控股股份有限公司第四届监事会第二次会议于２０１０年１０月１１日发出通知，并于２０１０年１０月２１日上午８：３０分在公司科学城会议室召开。本次会议应出席会议三人，实际到会三人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

　　与会监事经讨论一致，通过如下决议：

　　一、关于《２０１０年第三季度报告》的议案；

　　会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年第三季度报告》的议案。第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１０年１０月２５日的《证券时报》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核七喜控股股份有限公司２０１０年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、关于《上市公司治理专项活动的总结报告》的议案。

　　会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了审议通过了《七喜控股股份有限公司关于“上市公司治理专项活动”的总结报告》的议案。《关于“上市公司治理专项活动”的总结报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１０年１０月２５日的《证券时报》。

　　特此公告。

　　七喜控股股份有限公司监事会

　　二零一零年十月二十一日

　　股票代码：００２０２７ 股票简称：七喜控股 公告编号：２０１０－３１

　　七喜控股股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议

　　关于召开２０１０年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　七喜控股股份有限公司第四届董事会第二次会议决议召开公司２０１０年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　１、会议时间：２０１０年１１月１８日（星期四）上午９：３０起，会期一天。

　　２、会议地点：广州市科学城科学大道１６２号创业大厦Ｂ３区３０１单位七喜控股股份有限公司科学城会议室

　　３、会议召开方式：现场表决

　　４、会议召集人：七喜控股股份有限公司董事会

　　５、会议主要议程：

　　审议《增补高斌先生担任董事》的议案；

　　６、出席人员：

　　（１）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

　　（２）截止２０１０年１１月１１日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　７、会议登记日：２０１０年１１月１７日星期三，上午９：００至１７：００。

　　８、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１０年１１月１７日星期三上午９：００至１７：００持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以１１月１７日１７点前到达本公司为准）。

　　９、会议登记地点：广州市科学城科学大道１６２号创意大厦Ｂ３区３０１ 邮编：５１０６６３

　　七喜控股股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：０２０－３２２１１４２３ 传真：０２０－３２２１９２６２ 联系人：廖健、张琳

　　１０、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　七喜控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一零年十月二十一日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席七喜控股股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托日期及期限：

　　股票代码：００２０２７ 股票简称：七喜控股 公告编号：２０１０－３２

　　七喜控股股份有限公司

　　关于“上市公司治理专项活动”的总结报告

　　一、 公司治理专项活动情况

　　２００７年，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［２００７］２８号）和广东证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监［２００７］４８号）以及深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上［２００７］３９号）的精神要求和统一部署，公司成立了以董事长为第一责任人的公司治理专项小组，制订了公司治理专项活动工作方案，明确了专项治理自查、公众评议、整改提高的时间、进度及责任人，深入了开展公司治理专项活动，并将公司开展专项治理活动的情况报送广东省证监局。公司本着实事求是的原则，严格按照有关法律法规，逐条对照中国证监会《通知》的要求对公司进行了自查，形成了《七喜控股股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》，经董事会审议通过后，在指定媒体披露。同时，公司提供了专门电话和电子信箱听取和接受社会公众的意见和建议，并于２００７年９月５－６日接受了广东证监局的现场检查。对于现场检查中广东证监局所提出的整改意见，公司均认真的做出了相应整改。

　　２００８年，根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（证监公司字【２００８】２７号）和广东证监局的有关要求，公司对２００７年公司治理专项活动的整改落实情况进行了自查，经第三届董事会第八次会议审议通过，于２００８年７月１８日披露了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　２０１０年１０月，中国证监会广东监管局下发《关于辖区上市公司治理常见问题的通报》（广东证监【２０１０】１５５号），要求在自查基础上切实整改公司存在的问题。公司认真研究《通报》所提问题，分析公司治理现状，对比公司治理专项活动以来的整改落实情况进行了梳理，提出以下对策和方案。

　　二、 公司治理概况

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，规范公司运作，不断完善公司法人治理结构。通过开展上市公司治理专项活动，公司结合自身实际情况，及时修订了公司的各项规章制度，进一步完善了公司的法人治理结构，加强了公司内部控制，健全了内部管理。公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

　　（一）、公司独立性情况

　　１、人员独立性

　　本公司高管人员不存在在控股股东单位兼任除董事以外其他职务的情况。公司建立了独立的人力资源部，并建立了较完善的人员招聘流程。在各个部门提出人员需求计划后，由人力资源部独立自主进行招录聘用。

　　２、资产独立性

　　公司发起人投入股份公司的资产权属明确，不存在资产未过户的情况。

　　公司拥有独立的土地使用权、办公楼及全部生产设备，各种资产权属清晰、完整，主要生产经营场所及土地使用权均在公司名下，独立于大股东。

　　截至目前，本公司拥有的包括“七喜”在内的注册商标共有１３９件，上述商标取得均合法有效，不存在权属争议。

　　３、财务管理独立性

　　公司设立独立的财务部门，财务部门负责公司的财务核算业务，严格执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。建立了独立规范的财务会计制度和完整的会计核算体系，内部分工明确，具有独立的银行帐号，独立纳税。公司独立进行财务决策，不存在股东单位干预公司资金使用的情况。

　　４、机构独立性

　　公司的控股股东为自然人。公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人力资源等机构均是独立的部门，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。公司制度由董事会制定，与控股股东单位的管理制度不存在关系。公司如若调整机构设置，不需要报控股股东批准，而是按规定报董事会审批。

　　５、业务独立性

　　公司的资金运用、重大投资项目等决策程序独立，严格按照规定报送董事会审议批准。公司与控股股东及其关联方不存在同业竞争，存在较小比例的关联交易，对公司生产经营的独立性没有影响。公司原料采购不存在依赖关联方的情况。公司管理系统独立，不存在与控股股东合署办公的情况。

　　（二）、三会运作规范情况

　　１、 股东大会

　　公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规程》的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规程》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等。股东大会的通知时间、授权委托等均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定；历次股东大会均聘请律师出席，并由律师对会议出具专项法律意见书。股东大会会议记录完整、保存安全；会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露制度》的相关规定充分及时披露。

　　２、董事会

　　公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数为九人，其中独立董事三人，一名为财务专业人士，一名为金融管理专业人士，一名为高科技行业专业人士，占董事会总人数的三分之一。其人员构成符合法律、法规的要求。

　　公司对外投资、关联交易等应提交董事会审议的重大事项都提交董事会审议，不存在重大事项先实施后审议的情况。董事会召开、决策程序严格按照《董事会议事规则》等制度规范开展，公司向与会董事提供讨论议案相关的完整资料。董事会任期届满依法按时进行换届选举，没有董事超期任职的情况。

　　公司独立董事勤勉尽职，仔细审阅公司定期报告、审计报告等有关文件资料，并就高管人员任免、公司规范运作、高管薪酬等事项发表了独立意见。此外，独立董事在公司发展战略、完善公司的内部控制、决策机制等方面提出了很多建设性意见，对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用。

　　董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个董事会专门委员会。各专门委员会职责分工明确并严格按照各委员会工作细则执行相关工作，充分发挥决策职能。

　　董事会的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。董事会的通知时间、授权委托等事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。董事会会议记录保存完整、安全。董事会会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》充分及时披露。

　　３、监事会

　　公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

　　监事会的的召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。监事会的通知时间、授权委托等符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。公司监事会会议记录保存完整、安全。监事会决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》的相关规定，披露充分及时。

　　４、经理层

　　本公司董事长兼任总经理，严格按照公司《经理工作细则》开展工作。公司经理层的每个成员分管公司不同业务，能够对公司的日常生产经营实施有效的控制。公司经理层每年制定年度经营目标，在最近任期内能够较好的完成各自的任务，公司根据完成目标的情况酌情进行加薪或采取其他的激励方式奖励。公司经理层建立了内部问责机制，管理人员权责明确。公司经理层不存在越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”倾向。

　　（三）、公司内部控制情况

　　１、公司内部管理制度

　　公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等法律法规，先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《内部审计制度》、《关联交易规则》、《费用报销管理规定》、《公司岗位绩效考核管理规定》、《对外担保管理办法》、《合同管理规定》、《投资管理办法》、《薪资管理办法》、《广告管理制度》等一系列公司内部管理制度，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系。上述各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。

　　２、财务管理与会计核算工作规范情况

　　公司根据会计制度、税法、经济法等有关规定，建立了一套完善的财务管理制度，并明确了授权及签章等内部控制环节，符合《企业会计准则》、《企业会计制度》及相关法律法规的规定。在实际经营过程中，公司进一步明确各级审批权限及审批流程，并制定《印章管理制度》，确保授权、签章等内部控制环节得到有效执行。

　　３、内部审计监督情况

　　公司内设审计部门，并制定了《内部审计制度》，审计部根据公司经营活动的实际需要，在公司董事会的监督与指导下，采取定期与不定期的对公司及子公司财务、内部控制、重大项目等进行审计和例行检查，内部稽核、内控体制完备、有效。

　　４、对外投资管理情况

　　公司制定了《对外投资管理办法》，公司的对外投资事项完全严格按照相关制度提交董事会及股东大会审议，及时对外公告。

　　５、证券投资管理情况

　　公司制定了《证券投资管理制度》，规定了证券投资的内部决策程序、风险控制措施、账户管理及信息披露等并严格执行。证券投资额度由董事长授权批准。为防范风险，公司投资二级市场以绩优蓝筹股为主要投资对象，主要选择估值合理、未来有良好成长性的股票，不投资行业周期性明显的股票。不得买卖ＳＴ股票、高市盈率等风险较高的股票。公司成立了投资管理小组，对投资股票进行论证调研和风险控制。科学决策并有效控制风险。另外，公司内部审计部门每季度对证券投资的资金管理、股票买卖情况、新股申购情况、盈亏情况、决策程序等进行审核，有效降低了投资风险。

　　６、对外担保管理情况

　　公司制定了《对外担保管理制度》，规范管理对外担保事项，严格履行审批程序。公司不存在违规为大股东及其关联公司提供担保的情况。

　　７、子公司管理情况

　　公司于第四届董事会第二次会议通过了《七喜控股股份有限公司子公司管理制度》，明确对子公司的控制政策与程序，及时掌握子公司情况，严格按照制度管理子公司。

　　８、关联交易情况

　　公司制定了《关联交易规则》，与关联方签订交易合同时严格按照规定执行关联交易决策程序，提交董事会审议，并由独立董事发表意见，及时履行信息披露义务。公司关联交易金额较小，且交易价格做到公正、公允。

　　９、募集资金管理情况

　　根据中国证券监督委员会证监发行字（２００４）８５号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，９００万股，每股面值人民币１元，每股发行价为人民币１０．５６元，募集资金总额３０６，２４０，０００．００元，减除发行费用１８，５５６，２１０．８７元，实际募集资金净额为人民币２８７，６８３，７８９．１３元。

　　公司于２００４年７月２６日收到上述资金，业经广东羊城会计师事务所有限公司验证并出具（２００４）羊验字第３３２８号验资报告。并设置专户管理。

　　截至２００５年１２月３１日，公司投入募集资金项目合计金额２９７，０９９，５３５．８２元，其中：上市募集资金投入２８７，６８３，７８９．１３元，自有资金投入９，４１５，７４６．６９元。至此，募集资金已使用完毕。

　　公司于２００５年８月２９日召开的２００５年第一次临时股东大会中审议通过了《节余募集资金用于补充项目流动资金》的议案。笔记本电脑技改项目以及年产３０万液晶显示器技改项目共节余募集资金人民币９２，７２９，６３５．８５元，占计划投资总额的４４．１６％。鉴于当时前述两个项目已实施完毕，初步产生效益，而后期的市场推广、渠道建设等需要投入更多的流动资金，因此，公司将两项目各自节余的募集资金用于补充各自项目的流动资金，以更好地促进两项目的市场推广和销售工作。

　　１０、资产管理情况

　　公司及其子公司的资产权属明确，不存在资产未过户的情况。

　　１１、收发文、印章管理情况

　　公司已经制定了《印章管理制度》，统一了印章种类、规格、使用范围，明确印章刻制、保管、使用、销毁标准等，公司的公章、印签管理制度完善。公司还将在后期根据实际情况逐步修订和完善。

　　在日常经营过程中，公司严格执行《印章管理制度》的规定，设专人对公司公章、印签进行管理。

　　通过开展公司治理专项活动，大大提升了公司管理人员对公司治理的重视程度，为以后有效的开展公司治理工作、提升公司治理水平铺平了道路。同时，公司通过全面深入的自查和接受监管部门的现场检查，发现了公司治理中存在的问题并及时进行了整改，从而对公司的规范运作水平产生了重要作用。但公司治理中仍存在诸多不足，公司将在证监局的指导下认真完善，逐步优化公司治理结构。

　　七喜控股股份有限公司

　　二零一零年十月二十一日