证券代码：００００３４ 证券简称：ＳＴ深泰 公告编号：２０１０－６５
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第十次会议于２０１０年１０月２２日以通讯方式召开，应出席会议的董事７人，实际出席会议的董事７人。会议由公司董事长晏群先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：
１、会议审议了《公司２０１０年第三季度报告》（全文及正文）。
经表决，以７票同意，０票反对， ０票弃权，通过了该议案。
２、会议审议了《关于下属饲料公司投资设立惠州市华宝饲料有限公司的议案》。
会议决议，由集团公司下属公司深圳市华宝（集团）饲料有限公司在惠州镇隆镇投资设立惠州市华宝饲料有限公司（注册资金为１，０００万元），并投资建设新的饲料厂。新饲料厂年产１２万吨全价饲料、１万吨预混合饲料，项目用地面积为１５，７５８平方米，该项目总投资３，９６１．０９万元，其中固定资产投资为２，１６１．０９万元。
经表决，以７票同意，０票反对， ０票弃权，通过了该议案。
３、会议审议了《关于设立投资管理部的议案》。
经表决，以７票同意，０票反对， ０票弃权，通过了该议案。
４、会议审议了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。
经表决，以７票同意，０票反对， ０票弃权，通过了该议案。
５、会议审议了《关于规范财务会计基础工作的整改报告》。
经表决，以７票同意，０票反对， ０票弃权，通过了该议案。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
二○一○年十月二十二日
证券代码：００００３４ 证券简称：ＳＴ深泰 公告编号：２０１０－６６
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届监事会第八次会议于２０１０年１０月２２日以通讯方式召开，应出席会议的监事３人，实际出席会议的监事３人。会议由公司监事会主席段满生先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：
１、会议审议了《２０１０年第三季度报告》（全文及正文）。
经表决，以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了该项议案。
２、会议审议了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。
监事会认为：公司已认真开展了自查工作，自查报告客观、真实；２０１０年公司不存在以经营性资金占用代替非经营性资金占用、为大股东及其关联方垫付费用、“期间占用、期末返还”以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金等问题。
经表决，以３票同意，０票反对，０票弃权，通过了该项议案。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事会
二○一○年十月二十二日
证券代码：００００３４ 证券简称：ＳＴ深泰 公告编号：２０１０－６７
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（１）项目总投资３，９６１．０９万元，其中固定资产投资为２，１６１．０９万元。由集团公司下属公司深圳市华宝（集团）饲料有限公司在惠州市投资设立惠州市华宝饲料有限公司（注册资金为１，０００万元），并在惠阳区镇隆镇投资建设新的饲料厂。新饲料厂年产１２万吨全价饲料、１万吨预混合饲料。
（２）经公司董事会六届十次会议审议，以７票同意，０票反对，０票弃权，通过该投资事项。该项目投资总额未超过公司２００９年度经审计的总资产的５０％，不需要经股东大会批准，但尚需报经惠州市饲料主管部门批准。
（３）该投资事项不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
（１）出资方式：该项目的出资人为深圳市华宝（集团）饲料有限公司。其中筹建中的惠州市华宝饲料有限公司的注册资金１０００万元由深圳市华宝（集团）饲料有限公司以现金方式出资。
（２）标的公司基本情况：筹建中的惠州市华宝饲料有限公司的经营范围为饲料产品开发、生产与销售。该公司由深圳市华宝（集团）饲料有限公司１００％持股。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司下属的深圳市华宝（集团）饲料有限公司现有厂区已被市政府纳入２０１０年第一批城市更新项目，旧城改造已提上日程。为了饲料公司的持续经营，同时为盘活现有厂区地块，充分体现其经济价值，董事会决议迁建新厂，投资筹建惠州市华宝饲料有限公司。
本项目符合国家规定的投资方向，符合国家产业政策、行业规划和地区规划，符合市场经济需要和社会发展需要。从测算的各项技术经济指标来看，项目具有一定的抗风险能力和较好的经济效益。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
二○一○年十月二十二日
