证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2010-051
华天酒店集团股份有限公司
四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司四届董事会第十八次会议，于2010年10月22日（星期五）在公司贵宾楼五楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到8名，董事孟京先生委托董事刘岳林先生出席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。4名监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2010年第三季度报告正文及摘要》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于招商银行股份有限公司长沙分行综合授信人民币6000万元到期进行续期的议案》
2009年度招商银行股份有限公司长沙分行对我公司综合授信人民币6000万元，授信期限1年，现已到期。同意公司继续向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币6000万元，授信期限1年，贷款期限不超过3年并授权公司董事长签署相关合同。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币1000万元提供保证担保的议案》
本公司控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司（公司占股92.99％）向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信1000万元，期限1年。由本公司提供连带责任担保，授权公司董事长签署相关合同（详细情况见同日证券时报或巨潮资讯网《华天酒店集团股份有限公司对外担保公告（一）》）。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于为控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币500万元提供保证担保的议案》
本公司控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司（公司占股57％）向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币500万元，期限1年，由本公司提供连带责任担保，授权公司董事长签署相关合同（详细情况见同日证券时报或巨潮资讯网《华天酒店集团股份有限公司对外担保公告（二）》）。
此议案须提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、《关于召开公司2010年第七次临时股东大会的议案》
公司定于2010年11月10日（星期三）在本公司会议厅召开2010年第七次临时股东大会，审议如下议案：1、《关于招商银行股份有限公司长沙分行综合授信人民币6000万元到期进行续期的议案》；2、《关于为控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币1000万元提供保证担保的议案》；3、《关于为控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币500万元提供保证担保的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司
董 事 会
二0一0年十月二十五日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2010-052
华天酒店集团股份有限公司
对外担保公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司（公司占股92.99％）向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信1000万元，期限1年。本公司为本项贷款提供连带责任担保，授权公司董事长签署相关合同。本次担保需经过股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人湖南华天之星酒店管理有限公司成立于2007年3月8日，注册地湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号，法人代表陈纪明，注册资本人民币9700万元整，主营业务为酒店业。
2、被担保人湖南华天之星酒店管理有限公司为我公司控股子公司（公司占股92.99％）。
3、截止2009年12月31日，被担保人湖南华天之星酒店管理有限公司资产总额为11724万元、净资产为7858.8万元，资产负债率为32.97%，2009年全年实现营业收入7504.58万元，净利润为-618.99万元。截止2009年12月31日，被担保人银行负债500万元，无担保、诉讼与仲裁事项。
三、拟签订的担保协议主要内容
担保金额：1000万元人民币
担保期限：一年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、湖南华天之星酒店管理有限公司为了发展业务申请银行综合授信，公司提供担保支持下属公司业务发展。
2、被担保人湖南华天之星酒店管理有限公司是本公司控股子公司（公司占股92.99％）。湖南华天之星酒店管理有限公司从事公司主业，主要经营经济型酒店，下属连锁酒店经过前期培育现已逐步走向成熟，盈利能力有所增强。董事会认为湖南华天之星酒店管理有限公司具备偿还债务能力，本项担保无风险。
3、本项担保没有提供反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司对外担保余额为62000万元，加上本次担保后，担保总额为63000万元，均为本公司与公司控股子公司及全资子公司之间的担保，不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，担保总额占最近一期经审计净资产的比例为48.69%。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司
董 事 会
2010年10月25日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2010-053
华天酒店集团股份有限公司
对外担保公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司（公司占股57％）向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信500万元，期限1年，由本公司提供连带责任担保，授权公司董事长签署相关合同。本次担保需经过股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、湖南华天光电惯导技术有限公司（简称华天光电惯导公司）为本公司控股子公司，注册资本2000万元人民币，注册地点为长沙经济技术开发区漓湘路11号，成立时间为2000年12月，法定代表人陈纪明。公司经营范围为：研制、生产、销售光电高技术产品及相关软件等。
2、被担保人湖南华天光电惯导技术有限公司为我公司控股子公司，公司占股57％，湖南新兴科技发展有限公司占股43%。湖南新兴科技发展有限公司的实际控制人为华天实业控股集团有限公司。
3、截止2009 年12月31 日，被担保人湖南华天光电惯导技术有限公司资产总额为13556万元，净资产为5254.62万元，资产负债率为61.24%，2009年度实现营业收入2099.22万元，净利润为90.99万元。截止2009年12月31日，被担保人银行负债500万元，无担保、诉讼与仲裁事项。
三、拟签订的担保协议主要内容
担保金额：500万元人民币
担保期限：一年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、华天光电惯导公司为本公司控股子公司（本公司占57%），华天光电惯导公司本次申请授信额度是为了补充生产所需的流动资金。
2、本次担保是为控股子公司申请授信额度提供但保，且担保金额较小，不存在不可控的担保风险。
3、本项担保没有提供反担保情况，湖南新兴科技发展有限公司也没有提供等比例担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司对外担保余额为62000万元，加上本次担保后，担保总额为62500万元，均为本公司与公司控股子公司及全资子公司之间的担保，不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，担保总额占最近一期经审计净资产的比例为48.30%。
华天酒店集团股份有限公司
董 事 会
2010年10月25日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2010-054
华天酒店集团股份有限公司
关于召开二0一0年第七次临时股东会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据董事会决议，公司定于2010 年11月10日召开2010 年第七次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。
3、会议召开时间：2010年11月10日（星期三）上午9：30时
4、会议地点：长沙市解放东路300号公司贵宾楼会议厅
5、股权登记日：2010 年11月3日
6、出席对象：
（1）截止2010年11月3日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员，
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于招商银行股份有限公司长沙分行综合授信人民币6000万元到期进行续期的议案》；
2、审议《关于为控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币1000万元提供保证担保的议案》；
3、审议《关于为控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币500万元提供保证担保的议案》。
议案内容见同日证券时报或巨潮资讯网《华天酒店集团股份有限公司四届董事会第十八次会议决议公告》及《华天酒店集团股份有限公司对外担保公告》。
三、会议登记办法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部
3、登记时间：2010 年11月8日、9日上午8:30-11：30，下午14：30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。
四、其他事项
1、联系地址及联系人：
联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部
联系人：刘胜、谭剑伟
电话：0731－84442888－80928、80889
传真：0731－84449370、84442270
邮编：410001
地址：湖南省长沙市解放东路300号
2、出席会议者食宿费、交通费自理。
华天酒店集团股份有限公司
董 事 会
二0一0年十月二十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人出席华天酒店集团股份有限公司2010年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
