本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　武汉光迅科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于２０１０年１０月２２日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于２０１０年１０月１１日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事１１人，实际表决董事１１人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于批准２０１０年第三季度报告的议案》

　　有效表决票１１票，其中同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　《２０１０年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　二、审议通过了《关于审议＜高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

　　有效表决票１１票，其中同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　《武汉光迅科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十二日