本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于２０１０年１０月１８日以邮件和电话通知的方式送达公司全体董事。本次会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为２０１０年１０月２２日１２ 时。

　　会议应参加表决的董事９人，实际表决的董事９人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过了以下决议：

　　一、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《２０１０年第三季度报告》。

　　《２０１０年第三季度报告》详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１０ 年１０月２５日刊登的《新海股份：２０１０年第三季度报告》。

　　二、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１０ 年１０月２５日刊登的《新海股份：董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　特此公告。

　　宁波新海电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十月二十五日