证券代码：０００８１５ 证券简称：美利纸业 公告编号：２０１０－０３７

　　中冶美利纸业股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于２０１０年１０月１４日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，表决截止时间为２０１０年１０月２５日中午１２点。会议应参加表决的的董事９人，实际表决的董事９人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：

　　一、公司２０１０年三季度报告。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、关于为控股子公司深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案（详情请见对外担保公告）。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、关于同意郝凌忠先生辞去公司副总经理职务的议案。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　四、关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案。

　　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　中冶美利纸业股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２６日

　　证券代码：０００８１５ 证券简称：美利纸业 公告编号：２０１０－０３８

　　中冶美利纸业股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　中冶美利纸业股份有限公司第五届监事会第三次会议于２０１０年１０月２５日上午１０点在公司小型会议室召开，应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席闫学廷先生主持，会议审议并通过了如下决议：

　　１、中冶美利纸业股份有限公司２０１０年三季度报告。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　２、关于为控股子公司深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　３、关于同意郝凌忠先生辞去公司副总经理职务的议案。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　４、关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案。

　　表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

　　中冶美利纸业股份有限公司监事会

　　２０１０年１０月２６日

　　证券代码：０００８１５ 证券简称：美利纸业 公告编号：２０１０－０３９

　　中冶美利纸业股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　深圳市美利纸业有限公司（以下简称“深圳美利”）为中冶美利纸业股份有限公司（以下简称＂本公司＂或＂公司＂）的控股子公司。深圳美利因开拓市场需要，流动资金不足，本公司决定为其提供总额度不超过３０００万元人民币的流动资金贷款担保，期限为一年，担保形式为连带责任担保。

　　（二）董事会审议担保议案的表决情况

　　２０１０年１０月２５日，公司第五届第五次董事会以９票同意、无反对和弃权票，一致通过了《关于为深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案》。此项议案尚需提交本公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、被担保单位的基本情况

　　１、公司名称：深圳市美利纸业有限公司

　　注册地点：深圳市南山区麒麟路豪方花园８栋１０８号

　　法定代表人：杨 云

　　注册资本：人民币：叁仟万元整

　　经营范围：：机械纸、板纸、加工纸等的购销、投资兴办实业（具体项目另行申报）等

　　与本公司的关系：深圳美利为本公司的控股子公司。

　　２、资产情况：截止２０１０ 年９月３０ 日，该公司资产２６３４３．７９万元，负债２２５５９．４４万元，净资产３７８４．３５万元，实现净利润１２９．１６万元。

　　３、被担保单位的产权结构

　　被担保单位名称：深圳市美利纸业有限公司

　　股 东 出资金额 持股比例

　　中冶美利纸业股份有限公司 ２８００万 ９３．３％

　　宁夏美利纸业板纸有限公司 ２００万 ６．７％

　　三、担保协议的主要内容

　　深圳美利因流动资金紧张，本公司拟为其提供总额度不超过３０００万元的连带责任贷款担保，期限为一年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：华南市场在本公司的经营销售中具有极其重要的战略地位，因开拓市场需要，深圳美利目前资金紧张，公司为其提供总额度不超过３０００万元人民币的担保，能够有效缓解该公司对流动资金的需求压力，而且有利于公司华南市场战略目标的实现。一致同意为其提供担保。

　　独立董事认为：上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，同意上述担保。

　　本公司持有被担保单位深圳市美利纸业有限公司９３．３％的股权，该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司对外担保总额为４００４０万元，占公司２００９年１２ 月３１日经审计净资产的４１．６３％，逾期担保金额２３４６０万元。

　　六、备查文件

　　１、中冶美利纸业股份有限公司第五届第五次董事会决议；

　　２、深圳市美利纸业有限公司营业执照复印件；

　　３、深圳市美利纸业有限公司２０１０年９月３０日财务报表。

　　特此公告

　　中冶美利纸业股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年１０月２６日

　　证券代码：０００８１５ 证券简称：美利纸业 公告编号：２０１０—０４０号

　　中冶美利纸业股份有限公司

　　２０１０年第二次临时股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

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