证券代码：６０１１３９ 证券简称：深圳燃气 公告编号：临２０１０－０１６

　　深圳燃气第二届董事会第四次临时会议决议公告

　　暨召开２０１０年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次临时会议于２０１０年１０月２２日上午９：００在深圳市深南大道６０２１号喜年中心Ｂ座公司１１楼会议室召开。会议召集人为董事长包德元先生。会议应到董事１５名，实到１５名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长包德元先生主持。会议逐项审议并以１５票同意、０票反对、０票弃权通过以下议案：

　　一、《关于公司２０１０年第三季度报告的议案》。

　　二、《关于申请发行短期融资券的议案》。

　　为了拓宽融资渠道，有效降低融资成本，满足公司生产经营所需的流动资金的需要，董事会同意向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不超过１１亿元人民币的短期融资券，具体内容如下：

　　（一）提请股东大会批准公司可根据经营情况，于股东大会批准之日起２４个月内，按下列条件向主管机构申请注册短期融资券：

　　１．向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过１１亿元的短期融资券，可分期发行；

　　２．注册有效期为２年；公司可以在２年内分期发行，每期发行短期融资券的期限不超过１年；

　　３．短期融资券的利率按照市场情况决定；

　　４．发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，不向社会公众发行；

　　５．募集资金主要用于补充公司流动资金及替代银行贷款等。

　　（二）提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，签署必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的注册报告、募集说明书、承销协议、承诺函和各种公告等），办理必要的手续（包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理短期融资券注册、发行的有关手续、在全国银行间债券市场及中央国债登记结算有限责任公司办理有关交易、登记手续等），以及采取其他必要的行动。

　　三、《关于变更募集资金投资项目具体安排的议案》。

　　经中国证监会以《关于核准深圳市燃气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］１２６９号）核准，公司首次公开发行股票１．３亿股，募集资金总额９０，３５０万元，扣除发行费用后，募集资金净额８６，６０１万元，并于２００９年１２月１６日全部验资到账。

　　根据《深圳市燃气集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）第十三节中“募集资金运用”的披露，公司本次募集资金净额全部用于投资深圳市天然气利用工程项目，招股说明书第十三节中“二、募集资金投资项目介绍”详细披露了深圳市天然气利用工程项目２００９年计划投资６８，５０４万元用于福永抢险服务中心及调压站等１８个子项目的具体安排。２０１０年１月２４日公司召开第一届董事会第五次会议审议同意：本次首次公开发行募集资金净额８６，６０１万元，除用于深圳市天然气利用工程项目２００９年计划投资的１８个子项目外，剩余１８，０９７万元全部用于深圳市天然气利用工程项目中的高压、次高压及中压管网建设。

　　截至２０１０年９月３０日，公司募集资金已支出金额５６，７３３万元，尚未使用的募集金额余额２９，８６８万元，募集专户余额合计３０，４４４万元（含利息）。

　　根据公司目前募集资金投资项目的建设进度及用户拓展情况，为了提高募集资金使用效率，加快推进募集资金投资项目—深圳市天然气利用工程项目建设，使该项目产生更好的经济效益，同意将募集资金投资项目的具体投资安排进行变更，变更内容如下：

　　１．将原计划使用募集资金８，２０６万元投资深圳市天然气利用工程项目中光明ＬＮＧ调峰站、福永抢险服务中心及调压站、葵涌抢险服务中心及调压站、布吉西郊抢险服务中心及调压站、坪地抢险服务中心及调压站的建设，全部变更为投资深圳市天然气利用工程项目中高压、次高压及中压管网建设。变更的原因是：原计划投资的五个场站因政府规划调整等原因目前无法开工建设。光明ＬＮＧ调峰站、福永抢险服务中心及调压站两个项目因政府规划调整被收回项目建设用地，目前无法建设开工；葵涌抢险服务中心及调压站、布吉西郊抢险服务中心及调压站、坪地抢险服务中心及调压站由于与其相连接的燃气管网因政府规划建设的道路尚未开工建设无法铺设，无法向政府有关部门报建。而公司目前为了满足市场对天然气持续快速增长的需求，需要大量投资建设高压、次高压及中压管网，且通过加大燃气管网建设力度可以弥补因燃气场站建设滞后影响向用户供气的不足。

　　２．将原计划使用募集资金１６，３４８万元投资深圳市天然气利用工程项目中宝安区天然气调度抢险中心建设缩减５，０００万元，用于投资深圳市天然气利用工程项目中高压、次高压及中压管网建设。缩减投资的主要原因是项目设计变更以及通过严格项目管理减少建设成本。

　　３．如果使用募集资金投资深圳市天然气利用工程项目中除高压、次高压及中压管网外的其他子项目建设有结余资金，将结余资金全部用于投资深圳市天然气利用工程项目中高压、次高压及中压管网建设。

　　４．将募集资金产生的所有利息全部用于投资深圳市天然气利用工程项目中高压、次高压及中压管网建设。

　　独立董事就本次募集资金投资项目具体安排变更事项发表如下意见：公司本次变更募集资金投资项目具体安排，符合有关法律法规的规定。该等变更已经公司充分研究论证，有利于加快公司募集资金投资项目的建设进度，符合公司和全体股东利益。截至目前，上述议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意提请公司股东大会审议并经批准后实施。

　　公司保荐人－国信证券股份有限公司就本次募集资金投资项目具体安排变更事项发表如下意见：本次募集资金投资项目的具体安排变更已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求；本次变更是为了提高募集资金使用效率，加快推进募集资金投资项目，符合公司的发展战略。本次变更系根据募集资金投资项目中具体投资的客观需要，仅仅变更募投项目――深圳市天然气利用工程项目中的具体投资安排，不改变募集资金投资项目，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目的具体投资安排的变更合规、合理，保荐人对此无异议。

　　四、《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》。具体内容详见上海证券交易所的网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、《关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于２０１０年１１月１０日在深圳市召开２０１０年第二次临时股东大会，具体事项如下：

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议方式：现场会议

　　（三）会议时间：２０１０年１１月１０日（星期三）上午９：３０

　　（四）会议地点：深圳市深南大道６０２１号喜年中心Ｂ座公司１１楼会议室

　　（五）会议审议事项：

　　１．关于申请发行短期融资券的议案；

　　２．关于变更募集资金投资项目具体安排的议案。

　　议案内容详见本公告。

　　（六）股权登记日：２０１０年１１月５日。

　　（七）出席会议的对象：

　　１．截至２０１０年１１月５日下午３时整上海证券交易所Ａ股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的股东均有权出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书格式见附件）；

　　２．公司董事、监事、高级管理人员；

　　３．公司聘请的律师；

　　４．国信证券股份有限公司保荐代表人；

　　５．公司董事会邀请的其他人员。

　　（八）本次股东大会现场登记方法

　　１．登记手续

　　（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（２）个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　２．登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：深圳市深南大道６０２１号喜年中心Ｂ座１００２Ａ

　　邮编：５１８０４０

　　电话、传真：０７５５－８３６０１１３９

　　联系人：谢国清、舒适

　　３．登记时间

　　２０１０年１１月８日至２０１０年１１月９日，上午９：００－１２：００，下午２：３０－５：３０

　　４．注意事项

　　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　（九）其他事项

　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

　　特此公告。

　　深圳市燃气集团股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十二日

　　附件

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席深圳市燃气集团股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

　　按照以下指示表决（具体指示请以“√”表示）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人持有股数：

　　身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期：２０１０年 月 日

　　有效期至：２０１０年 月 日

　　证券代码：６０１１３９ 证券简称：深圳燃气 公告编号：临２０１０－０１７

　　深圳燃气第二届监事会

　　第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于２０１０年１０月２２日上午１１时在深圳市深南大道６０２１号喜年中心Ｂ座公司８楼会议室召开。出席会议的监事应到５人，实到５人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席施佑生先生主持。会议审议并以５票同意、０票反对、０票弃权通过了以下议案：

　　一、《关于公司２０１０年第三季度报告的议案》，并对公司２０１０年第三季度报告的编制过程提出如下书面审核意见：

　　１．公司２０１０年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２．公司２０１０年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

　　３．在公司２０１０年第三季度报告编制过程中，参与报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。

　　二、《关于变更募集资金投资项目具体安排的议案》，并对公司变更募集资金投资项目的具体安排发表如下审核意见：

　　公司本次拟变更相关募集资金投资项目的具体安排，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，以及中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司的发展战略及全体股东利益。上述议题已由公司第二届董事会第四次临时会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。因此，同意公司变更相关募集资金投资项目的具体安排，并同意将《关于变更募集资金投资项目具体安排的议案》提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市燃气集团股份有限公司

　　监事会

　　二○一○年十月二十二日