股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2010—023号
山东胜利股份有限公司
六届十二次董事会会议决议公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）六届十二次董事会会议（临时）通知于2010年10月21日以书面及电子邮件方式发出，2010年10月25日以通讯表决（传真）方式召开，本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决董事11人，参加表决人数符合《公司法》和公司章程的规定。经传真表决，会议审议并以全票赞成通过了如下决议：
一、公司2010年第三季度报告；
二、关于公司全资子公司山东胜邦塑胶有限公司增资扩股的议案；
三、关于公司短期投资的议案。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二O一O年十月二十六日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2010— 024号
山东胜利股份有限公司董事会
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
1、增资事项
公司对合并持股100%的全资子公司山东胜邦塑胶有限公司以现金增资4,000万元元，该公司注册资本由6,000万元元增加至1亿元。
2、2010年10月25日公司六届十二次董事会会议（临时）审议通过了上述事项。
二、增资标的的基本情况
1、出资方式：公司以现金方式出资。
2、山东胜邦塑胶有限公司基本情况：
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王政
原注册资本：人民币6,000万元
住所：东营市东营区南二路226号
经营范围：塑胶产品的生产、研制和销售；塑胶设备的生产、研制和销售；化工产品的销售。
截至2009年12月31日，该公司经审计资产总额19,729.63万元，净资产6,950.36万元，实现销售收入14,991.91万元，净利润为453.96万元。
截至2010年9月30日，该公司资产总额22,614.02万元，净资产7,404.30万元，实现销售收入13,518.79万元，净利润为453.94万元。
公司对该公司的增资不构成关联交易。
三、增资的目的及对公司的影响
本次增资是为了提高公司控股子公司资金实力，扩大经营规模，改善资产结构，提高融资能力，实现公司塑胶产业的稳健、持续发展。
四、备查文件
公司六届十二次董事会会议决议。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二○一○年十月二十六日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2010—025号
山东胜利股份有限公司董事会
关于继续进行短期投资的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）六届三次董事会会议审议通过了公司短期投资的决议（见2009年10月27日专项公告），目前上述投资有效期已至。2010年10月25日公司六届十二次董事会会议对上述事项进行了审议，在中国经济长期看好的背景下，公司拟对短期投资有效期予以展期，有关事项公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
使用自有资金进行短期投资，提高流动资金的使用效率。
（二）投资金额：3000万元以内
（三）投资方式
对证券、债券及有关衍生产品及其他短期投资产品进行投资。
（四）投资期限：本次短期投资期限至本届董事会任期届满（2012年5月）时止。
二、投资资金来源
投资资金为公司自有资金，资金来源合法、合规。
三、需履行的审批程序
根据《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》、深交所关于上市公司证券投资相关规定及本公司章程的规定，本次短期投资需经公司董事会审议。
公司六届十二次董事会会议审议通过了该事项，公司独立董事就审批程序、内控制度等事项发表了赞成的独立意见。
四、投资对公司的影响
公司董事会对中国经济的长远发展充满信心。在此背景下，公司运用适量自有闲置资金进行审慎地短期投资，有利于提高公司资金使用效率。
五、投资风险及风险控制措施
（一）风险提示
尽管中国资本市场长远看好，且公司秉承稳健型投资策略，但市场受国内外政治、经济等多种复杂因素的影响，投资不排除阶段性亏损的可能，请投资者注意风险。
（二）风险控制
1、公司已建立《公司内部控制制度》、《短期投资内控及管理制度》等基本制度，公司将以制定各项工作细则为重点建立完备的投资体系。
2、成立以董事长为第一责任人的投资决策和风险控制委员会，科学选择战略投资机会，投资额度在授权范围内保持动态调整，并全程监控投资流程。
3、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离；证券投资资金密码和股票交易密码分人保管。
4、日常对账。公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，资金专户管理。出现证券投资行为时，股票和资金发生变动当日就台帐进行核对。
5、汇报制度。帐户管理人员定期以书面形式向董事长、分管领导汇报帐户操作、资金变动和收益情况，公司按季度向董事会报告。
（三）资金使用情况的检查和监督
1、投资资金由财务部门进行监管，审计部门定期对资金使用情况进行审计、核实。
2、独立董事、监事会对投资资金使用情况进行监督，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
3、公司将严格按照深圳证券交易所关于上市公司证券投资的相关规定，对投资事项及收益情况进行持续披露，接受公众投资者的监督。
特此公告。
山东胜利股份有限公司
董事会
二O一O年十月二十六日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2010—026号
山东胜利股份有限公司
六届十一次监事会会议（临时）决议公告
本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）六届十一次监事会会议（临时）通知于2010年10月22日以书面及电子邮件方式发出，2010年10月25日以现场方式召开，本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决监事5人，参加表决人数符合《公司法》和公司章程的规定。经表决，会议审议并以全票赞成通过了如下决议：
一、公司2010年第三季度报告；
二、关于公司全资子公司山东胜邦塑胶有限公司增资扩股的议案；
三、关于公司短期投资的议案。
特此公告。
山东胜利股份有限公司
监事会
二0一0年十月二十六日
