§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人叶宇筠及会计机构负责人（会计主管人员）刘智勋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
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１、根据２００９年年度股东大会决议，本公司以２００９年１２ 月３１日股本１１３，５００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后股本为２２７，０００，０００股。根据《企业会计准则第３４号——每股收益》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（２０１０年修订）》，对２００９年同期股本数进行调整，按调整后股本对每股收益进行重新计算，并在此基础上计算同期增减比率。
２、对２００９年同期每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额，按股本１１３，５００，０００股计算，并计算同期增减比率。
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２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
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３．２．４ 其他
√ 适用 □ 不适用
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３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
３．４ 对２０１０年度经营业绩的预计
■
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
深圳信立泰药业股份有限公司
董事长：叶澄海
二〇一〇年十月二十六日
证券代码：００２２９４ 证券简称：信立泰 编号：２０１０－０４８
深圳信立泰药业股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三次会议于２０１０年１０月２３日上午１０时３０分，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１０年１０月１９日以电子邮件方式送达。应到会董事９人，实际到会董事９人，部分监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶澄海先生主持，本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年第三季度报告》。
（《深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年第三季度报告》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；
《深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年第三季度报告》正文详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）
二、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司关于财务基础工作的整改报告》。
（保荐人招商证券股份有限公司《关于深圳信立泰药业股份有限公司〈关于财务基础工作的整改报告〉及〈关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告〉的核查意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）
三、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。
（保荐人招商证券股份有限公司《关于深圳信立泰药业股份有限公司〈关于财务基础工作的整改报告〉及〈关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告〉的核查意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）
四、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司财务管理制度》。
（《深圳信立泰药业股份有限公司财务管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）
五、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》。
（《深圳信立泰药业股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）
六、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》。
（《深圳信立泰药业股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十六日
证券代码：００２２９４ 证券简称：信立泰 编号：２０１０－０４９
深圳信立泰药业股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第三次会议于２０１０年１０月２３日上午１２时整，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１０年１０月１９日以电子邮件方式送达。应参加监事３人，实际与授权参加监事３人，梁佛金监事因出差未能亲自出席，委托李英辉监事行使表决权，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席李忠主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并形成如下决议：
一、会议以３人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年第三季度报告》。
监事会认为，董事会编制和审核深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以３人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了关于《深圳信立泰药业股份有限公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》的议案。
监事会认为，公司已经建立并落实了防止大股东及其关联方资金占用的长效机制，截至目前，公司不存在大股东及其关联方资金占用情况，不存在以经营性资金占用代替非经营性资金占用的情况，不存在为大股东及其关联方垫付费用的情况，不存在“期间占用、期末返还”以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的问题。公司《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
监事会
二〇一〇年十月二十六日
