§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人姜纯、主管会计工作负责人吕莹及会计机构负责人（会计主管人员）黎明亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

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　　３．４ 对２０１０年度经营业绩的预计

　　■

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：００２１７１　　　 　 证券简称：精诚铜业　　 编号：临２０１０－０３４

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　第二届董事会第１４次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第１４次会议通知于２０１０年１０月１３日以书面方式发出，会议于２０１０年１０月２３日以通讯方式召开，传真方式进行表决。本次会议应出席董事７人，实际出席董事７人。公司全体监事和部分高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

　　一、审议通过《２０１０年第三季度报告正文及全文》

　　表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　《２０１０年第三季度报告正文》详见２０１０年１０月２６日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　《２０１０年第三季度报告全文》详见２０１０年１０月２６日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　二、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

　　表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　为进一步优化管理结构，提高公司运作效率，决定对公司组织机构作如下调整：

　　（一）撤销行政部和人力资源部；

　　（二）成立总经办，行使原行政部和人力资源部职能。

　　其他不变。

　　附：《安徽精诚铜业股份有限公司组织机构图》

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十月二十六日

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