§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２董事李连平、王津生委托董事单群英、董事潘建民委托董事王廷良代为出席会议并行使表决权。

　　１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．４ 公司负责人李连平、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人（会计主管人员）刘金海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、资产负债项目 单位：元

　　■

　　二、 利润表项目 单位：元

　　■

　　三、 现金流量表项目 单位：元

　　■

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

　　３．６ 衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　法定代表人：李连平

　　２０１０年１０月２５日

　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2010-46

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2010年10月14日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次会议的通知。会议于2010年10月25日在公司会议室召开。公司本次董事会应到董事9人，亲自出席会议的董事6人，董事李连平、王津生委托董事单群英、董事潘建民委托董事王廷良出席本次会议，并代为行使表决权。公司监事会3名监事列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　受董事长李连平委托，会议由副董事长单群英主持。

　　会议审议并通过以下议案：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2010年第三季度报告》全文及正文；

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于对公司2010年日常关联交易重新预计的议案》，董事李连平、单群英、王津生、叶永会回避本议案的表决。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》，决定于2010年11月11日召开公司2010年第三次临时股东大会。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年10月25日

　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2010-48

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于对2010年日常关联交易重新预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、原预计情况

　　本年初，河北建投能源投资股份有限公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司、河北西柏坡第二发电有限责任公司和邢台国泰发电有限责任公司（下称“三个控股子公司”）预计本年将通过河北建投电力燃料管理有限公司（下称“建投燃料公司”）采购燃料总量730万吨，预计总金额38.70亿元，占同类交易的比例为100%。该事项已经2010年3月19日召开的公司2009年年度股东大会审议通过。

　　二、实际执行和重新预计情况

　　2010年度重点电煤价格较2009年度继续上涨，同时前三季度公司三个控股子公司发电量均超过时间进度，截至2010年9月，三个控股子公司已通过建投燃料公司采购电煤共计682万吨，采购总金额34.89亿元。

　　根据四季度的发电计划和库存煤计划以及电煤供应形势进行重新估算，三个控股子公司2010年通过建投燃料公司采购电煤将增至886万吨，交易总金额预计为47.54亿元。

　　三、审议程序

　　上述重新预计事项经公司第六届董事会三名独立董事书面认可后，已提交公司第六届董事会第六次会议审议通过。公司三名独立董事对该事项发表独立意见如下：

　　“公司对三个控股子公司2010年度通过河北建投电力燃料管理有限公司采购燃料的关联交易进行重新预计，是根据生产经营计划和目前电煤供应形势做出的。董事会对该关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东的利益的情形。”

　　上述重新预计事项尚须获得公司股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　四、备查文件目录

　　1、第六届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事事前认可书面文件、独立意见。

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年10月25日

　　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2010-49

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、公司第六届董事会第六次会议决定召开公司2010年第三次临时股东大会，此次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开日期和时间：2010年11月11日9:30，会期半天。

　　4、会议召开方式：现场会议

　　5、出席对象：

　　（1）截至2010年11月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　6、会议地点：公司会议室

　　地 址：石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

　　二、会议审议事项

　　审议《关于对公司2010年日常关联交易重新预计的议案》；

　　三、会议登记方法

　　具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件于2010年11月10日（上午8:30—下午5:00）到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　四、股权登记日

　　股权登记日为2010年11月5日。

　　五、注意事项

　　1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　联系人：郭嘉

　　电话：0311-85518633

　　传真：0311-85518601

　　河北建投能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年10月25日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　持有股数：

　　股东账号：

　　委托日期：

　　年 月 日