§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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　　１．３ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．４ 公司负责人何怀兴、主管会计工作负责人任育杰及会计机构负责人（会计主管人员）吴春芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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　　３．６ 衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　董事长：何怀兴

　　二Ｏ一Ｏ年十月二十五日

　　证券代码：000862 　　证券简称：银星能源 　 公告编号：2010-039

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　五届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁夏银星能源股份有限公司五届三次董事会于2010年10月22日在公司银川分部二楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，授权委托1人（董事温卫东先生因出差未能参会，委托董事马桂玲女士代为表决）。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

　　一、公司2010年第三季度报告全文及正文（具体内容详见http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》）；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、关于《宁夏银星能源股份有限公司工资制度调整方案》的议案。

　　公司原薪酬管理制度是2005年制订实施的，已不适应公司产业的发展要求，员工收入水平偏低，未达到全区社平工资标准。为充分发挥工资分配对员工的激励作用，增强企业的凝聚力和竞争力，结合公司生产经营实际制订了《宁夏银星能源股份有限公司工资制度调整方案》。工资制度调整的主要内容如下：

　　工资分配实行岗位绩效工资制度。工资结构由岗位工资、辅助工资和绩效工资构成。工资总额的结构比例标准为：岗位工资、辅助工资占工资总额的70%，绩效工资占工资总额的30%。岗位工资是员工的基本工资，岗位工资按“一岗多薪”设计；辅助工资由一般津贴和特殊津贴两部分组成；绩效工资是企业效益和员工业绩挂钩的工资收入部分，是员工完成或超额完成生产经营目标和取得经济效益的劳动报酬。

　　实施时，股份公司本部、各分（子）公司要做好“定编、定员、定岗、定责”工作，合理划分管理岗位、生产（技术）岗位和辅助（服务）岗位。根据岗位技术含量、责任大小、劳动强度和环境优劣等因素，全面客观的进行各岗位的劳动差别评价，同时结合企业归级对各分（子）公司现行岗位序列进行修正完善，合理确定公司各产业岗位序列。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　董　事　会

　　二O一O年十月二十五日