证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2010-051

　　深圳信隆实业股份有限公司

　　《公司章程修订案》

　　为规范公司治理，完善公司相关制度，保护全体股东权益，并依据深圳证监局深证局公司字〔2010〕59号《关于对防治资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》的要求并强化公司防止资金占用长效机制，公司拟充实公司《章程》第四十一内容，并依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》以及本公司《章程》的规定，拟定了公司《章程修订案》，具体内容如下：

　　原公司章程：第四十一条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

　　公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

　　现修订为：第四十一条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

　　公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

　　控股股东及实际控制人不得非法侵占公司资产。如发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情形，公司应立即发出书面通知，要求其在10个工作日内偿还。控股股东拒不偿还的，公司董事会应立即以公司名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占的公司资产恢复原状或以现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，扣减控股股东所分配的现金红利或通过变现控股股东所持有的公司股份偿还所侵占的公司资产。

　　公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东占用。如出现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情形，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分，并对负有严重个责任的董事向股东大会申请罢免。

　　公司《章程》其余内容维持不变。本次《章程修订案》将提交股东大会审议，并于股东大会审议通过后向有权审批机关办理《章程》备案手续。

　　深圳信隆实业股份有限公司

　　2010年10月25日

　　证券代码：００２１０５ 证券简称：信隆实业 公告编号：２０１０－０５２

　　深圳信隆实业股份有限公司

　　第三届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳信隆实业股份有限公司第三届董事会第二次临时会议于２０１０年１０月２０日以书面形式及电子邮件形式发出会议通知。会议于２０１０ 年１０月２５日０９：００～１１：００以通讯表决方式召开。应参会董事１１名，实际参会董事１１名。会议由董事长廖学金先生主持，公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的规定。会议经过审议，以通讯方式书面表决通过了以下决议：

　　审议事项：

　　１、审议《深圳信隆实业股份有限公司２０１０年第三季度报告》的议案

　　１１票同意，０票弃权，０票反对

　　决议：全体董事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司２０１０年第三季度报告》的议案。

　　公司全体董事认为：

　　（１）《公司２０１０年度第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（２）《公司２０１０年度第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第三季度报告全文及正文将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，及第三季度报告正文将刊登在２０１０年１０月２６日的《证券时报》 上。

　　２、审议《关于＜公司章程修订案＞》的议案

　　１１票同意，０票弃权，０票反对

　　决议：全体董事一致通过《公司章程修订案》。同意充实公司《章程》第四十一条内容，强化公司防止控股股东及其关联方资金占用的长效机制及建立控股股东所持股份“占用即冻结”的机制。并明确对董、监、高管人员的问责及罢免程序。此项议案将提交股东大会审议，股东大会相关事项将另行公告，并于股东大会审议通过后向有权审批机关办理《章程》备案手续。《公司章程修订案》将刊登于公司指定的媒体《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司章程》全文将刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　３、审议《深圳信隆实业股份有限公司内部控制制度（汇编）补充规范》的议案

　　１１票同意，０票弃权，０票反对

　　决议：全体董事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司内部控制制度（汇编）补充规范》的议案。公司全体董事会认为：制订公司《内部控制制度（汇编）补充规范》，有

　　助于进一步完善公司内部控制制度的建设，落实公司内部控制制度的执行，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续发展并维护公司及股东利益，尤其是公众股东的利益。

　　《深圳信隆实业股份有限公司内部控制制度（汇编）补充规范》相关内容详见公司指定媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　４、审议《深圳信隆实业股份有限公司＜财务会计制度修订案＞》的议案

　　１１票同意，０票弃权，０票反对

　　决议：全体董事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司＜财务会计制度修订案＞》的议案。

　　同意修订会计核算制度，规定公司在年度末应对所有的应收款项按照既定的坏账计提政策计提坏账准备，公司及子公司均需严格遵照执行。深圳信隆实业股份有限公司＜财务会计制度修订案＞》相关内容详见公司指定媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　５、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司２０１０年１－９月日常关联交易实际发生金额超出预

　　计金额》的议案

　　６票同意，０票弃权，０票反对

　　决议：此事项的关联董事五名回避后可参与表决董事六名，并已达到全体董事的半数。六名非关联董事进行表决一致通过《关于深圳信隆实业股份有限公司２０１０年１－９月日常关联交易实际发生金额超出预计金额》的议案。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　　该议案须提交股东大会审议。股东大会相关事项将另行公告。

　　《关于２０１０年度日常关联交易》将刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　６、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》的议案１１票同意，０票弃权，０票反对

　　决议：全体董事一致通过《关于深圳信隆实业股份有限公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》的议案。

　　《关于深圳信隆实业股份有限公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》相关内容详见公司指定媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　７、审议《深圳信隆实业股份有限公司会计基础工作的整改报告》的议案

　　１１票同意，０票弃权，０票反对

　　决议：决议：全体董事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司会计基础工作的整改报告》的议案。

　　《深圳信隆实业股份有限公司会计基础工作的整改报告》相关内容详见公司指定媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　特此公告。

　　深圳信隆实业股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２５ 日

　　证券代码：００２１０５ 证券简称：信隆实业 公告编号：２０１０－０５３

　　深圳信隆实业股份有限公司

　　第三届监事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳信隆实业股份有限公司第三届监事会第二次临时会议于２０１０年１０月２０日以书面形式及电子邮件形式发出会议通知。会议于２０１０年１０月２５日１１：００～１２：００以通讯表决方式召开。应参会监事３名，实际参会监事３名。会议由监事会主席陈雪主持。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。会议经过书面审议，以通讯方式书面表决通过了以下决议：

　　审议事项：

　　１、审议《深圳信隆实业股份有限公司２０１０年第三季度报告》的议案

　　３票同意，０票弃权，０票反对

　　决议：全体监事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司２０１０年第三季度报告》的议案。

　　经审核，监事会对《深圳信隆实业股份有限公司２０１０年第三季度报告》的意见为；

　　（１）《深圳信隆实业股份有限公司２０１０年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（２）《深圳信隆实业股份有限公司２０１０年第三季度报告》的格式和内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　第三季度报告全文及正文将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，及第三季度报告正文将刊登在２０１０年１０月２６日的《证券时报》 上。

　　２、审议《关于＜公司章程修订案＞》的议案

　　３票同意，０票弃权，０票反对

　　决议：全体监事一致通过《公司章程修订案》。同意充实公司《章程》第四十一条内容，强化公司防止控股股东及其关联方资金占用的长效机制及建立控股股东所持股份“占用即冻结”的机制。并明确对董、监、高管人员的问责及罢免程序。此项议案将提交股东大会审议，股东大会相关事项将另行公告。并于股东大会审议通过后向有权审批机关办理《章程》备案手续。《公司章程修订案》将刊登于公司指定的媒体《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司章程》全文将刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　３、审议《深圳信隆实业股份有限公司内部控制制度（汇编）补充规范》的议案

　　３票同意，０票弃权，０票反对

　　决议：全体监事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司内部控制制度（汇编）补充规范》的议案。公司全体监事会认为：制订公司《内部控制制度（汇编）补充规范》，有

　　助于进一步完善公司内部控制制度的建设，落实公司内部控制制度的执行，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续发展并维护公司及股东利益，尤其是公众股东的利益。

　　《深圳信隆实业股份有限公司内部控制制度（汇编）补充规范》相关内容详见公司指定媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　４、审议《深圳信隆实业股份有限公司＜财务会计制度修订案＞》的议案

　　３票同意，０票弃权，０票反对

　　决议：全体监事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司＜财务会计制度修订案＞》的议案。

　　同意修订会计核算制度，规定公司在年度末应对所有的应收款项按照既定的坏账计提政策计提坏账准备，公司及子公司均需严格遵照执行。深圳信隆实业股份有限公司＜财务会计制度修订案＞》相关内容详见公司指定媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　５、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司２０１０年１－９月日常关联交易实际发生金额超出预

　　计金额》的议案

　　３票同意，０票弃权，０票反对

　　决议：全体监事一致通过《关于深圳信隆实业股份有限公司２０１０年１－９月日常关联交易实际发生金额超出预计金额》的议案。

　　公司监事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　　该议案需提交股东大会审议。股东大会相关事项将另行公告。

　　６、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》的议案

　　３票同意，０票弃权，０票反对

　　决议：全体监事一致通过《关于深圳信隆实业股份有限公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》的议案。

　　《关于深圳信隆实业股份有限公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》相关内容详见公司指定媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　７、审议《深圳信隆实业股份有限公司会计基础工作的整改报告》的议案

　　３票同意，０票弃权，０票反对

　　决议：全体监事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司会计基础工作的整改报告》的议案。

　　《深圳信隆实业股份有限公司会计基础工作的整改报告》相关内容详见公司指定媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　特此公告。

　　深圳信隆实业股份有限公司监事会

　　２０１０年１０月２５日

　　证券代码：００２１０５ 证券简称：信隆实业 公告编号：２０１０－０５６

　　深圳信隆实业股份有限公司

　　关于２０１０年１－９月

　　日常关联交易实际发生金额超出预计金额

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）依据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《关联交易制度》等法律法规及规章制度，于２０１０年４月１５日召开的第二届董事会第十三次会议及２０１０年５月１８日召开的２００９年年度股东大会审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易》的议案（相关公告已于２０１０年４月１７日刊登于公司指定的媒体《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。２０１０年公司与关联方信隆车料工业股份有限公司（以下简称“台湾信隆”）关联交易预计发生金额为：

　　■

　　经查２０１０年１－９月日常关联交易实际执行情况，公司日常关联销售存在实际发生金额较原预计金额有较大超出情况，具体如下：

　　■

　　２０１０年１－９月日公司日常关联销售存在实际发生金额较原预计金额有较大超出情况，原因如下：

　　销售产品金额实际发生超出预计金额２４８１万元，主要原因系：①世界金融危机危机逐渐散去，国内外自行车及运动器材产业呈现出恢复性增长势头，公司的实际销售情况要高于上年预期；②由于信隆车料工业股份有限公司开发的龙行车系列的运动器材继２００９年推出后，持续受到各国运动器材市场的追捧，市场需求不断升温，公司接获的订单金额远远超过了年初的预计。

　　依据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《关联交易制度》等法律法规及规章制度，公司于２０１０年１０月２５日召开的第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关于深圳信隆实业股份有限公司２０１０年１－９月日常关联交易实际发生金额超出预计金额》的议案，同意公司２０１０年１－９月日常关联销售实际发生金额较原预计金额超出金额人民币２，４８１万元。并由于市场持续看好，同意调整２０１０年度与信隆车料工业股份有限公司的关联方销售交易金额和代付货款金额，调整后预计２０１０年与台湾信隆的日常关联交易金额如下表，

　　■

　　依据公司已于２０１０年４月１７日刊登于公司指定的媒体《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于２０１０年度日常关联交易》公告，截止本公告日止，公司与关联方台湾信隆的关联关系、关联交易主要内容、关联交易的定价方式及交易条件、关联交易的必要性、持续性均仍维持不变。

　　公司独立董事、监事会同意上述关联交易事项，并发表了独立意见：

　　公司独立董认为：董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　　公司监事会认为：董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　　《关于深圳信隆实业股份有限公司２０１０年１－９月日常关联交易实际发生金额超出预计金额》并将提交公司最近一次召开的股东大会审议，股东大会相关事项将另行公告。

　　特此公告

　　深圳信隆实业股份有限公司

　　２０１０年１０月２５日