证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２０１０－０２４

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于２０１０年１０月２４日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于２０１０年１０月１３日以书面或邮件形式送达各位董事，会议应表决董事１１人，实际表决董事１１人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　　一、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１０年第三季度报告》。

　　二、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于投资运营宿州百大农产品物流中心项目的议案》。

　　公司拟在宿州市埇城区经济技术开发区投资２０００万元注册成立全资子公司，运营宿州百大农产品物流中心项目。有关本次对外投资具体内容详见《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。

　　以上决议，特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十六日

　　证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２０１０－０２５

　　合肥百货大楼集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　宿州市是安徽省农业大市，全国著名的粮食产区、最大的连片水果产区、规模较大的畜牧业养殖基地，华东地区著名的菜篮子，农业资源丰富、产量大、品质好，地方特色明显。同时，宿州市也是黄淮海地区重要的交通枢纽，多条铁路，高速公路，国、省道穿行而过，交通区位优势明显。

　　鉴于宿州市较为丰富的农业资源和交通区位优势，公司拟在宿州市投资２０００万元运营宿州百大农产品物流中心项目。该项目位于埇城区经济技术开发区，占地约６００亩，规划总建筑面积３１２７７０ ｍ２，包含农产品交易中心、冷库仓储物流配送中心及商务配套服务中心三大功能区。

　　本次对外投资事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。本次对外投资不需要经过公司股东大会批准，也不构成关联交易。

　　二、投资协议主体介绍

　　本次投资由公司全额出资，没有除公司以外的其他投资主体。

　　三、投资标的的基本情况

　　本次对外投资采取成立有限责任公司的方式，即公司以自有资金出资２０００万元，在宿州市埇城区经济技术开发区注册成立全资子公司，负责项目的建设、运营和管理，主营业务农产品加工、批发、配送等业务。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　本次对外投资的目的在于紧抓当前国家对农产品物流行业发展政策扶持力度不断增强的有利契机，进一步拓展公司在农产品流通业的发展空间、扩大市场份额，实现公司在农产品流通业态的跨区域发展。

　　（二）存在的风险

　　宿州市周边城市未来是否会新建其他类似的大型农产品批发市场，目前难以预料，使本项目未来存在一定的竞争风险。此外，国家有关调控土地、物价、金融、税收政策的变化也会对本项目的运营带来一定的影响。

　　（三）对公司的影响

　　项目建成后，将成为皖北地区乃至淮海经济协作区规模最大的集农产品交易、加工、冷藏及食品贸易、运输、服务于一体的规范化、现代化、多功能、高标准的大型农产品物流集散中心，有利于进一步完善公司产业链，成为公司未来新的经济增长点；同时，还对推动宿州农业产业结构调整和农业产业化进程，充分发挥批发市场在农产品流通中的主渠道作用，为农产品的生产、流通及推动地方经济发展做出积极贡献，具有较好的经济效益和社会效益。

　　五、备查文件

　　合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十六日