股票简称：瓦轴Ｂ 股票代码：２００７０６ 编号：２０１０－２１

　　瓦房店轴承股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瓦房店轴承股份有限公司第五届董事会第六次会议，于２０１０年１０月２２日上午９时３０分在瓦轴集团公司３０９会议室召开，会议通知于２０１０年１０月８日以书面传真方式发出。应到会董事１２人，实到１０人，有２人委托代表出席会议。董事阮凯旭先生因工作原因未能亲自到会，委托董事方波女士出席；董事苏绍礼先生因身体原因未能亲自到会，委托董事孙娜娟女士出席。公司监事会３名代表列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过讨论，形成如下决议：

　　１、以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议并一致通过了２０１０年度第三季度报告 ；

　　２、以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议并一致通过了２０１０年度第三季度财务决算报告（未经审计）；

　　３、以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议并一致通过了调整董事会委员会成员的议案；

　　经公司董事会一致通过决定，阮凯旭先生担任董事会战略发展委员会委员。

　　４、以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议并一致通过了关于瓦轴集团将１２９６万元福利费划转给公司的报告；

　　瓦轴股份公司上市后，曾按当时的相关政策向集团交纳福利费，开支项目包括退休职工医药费等，由瓦轴集团公司代收代支，至２００４年７月瓦轴集团公司实行医保后，代收代支的办法停止实施。期间形成福利费结余１２，９６３，０１６．６４元。

　　瓦轴集团将此部分福利费结余转回公司，公司将按会计政策做相应的会计处理，计入“营业外收入”。

　　５、以１２票同意、０票反对、０票弃权，审议并同意瓦通公司进行清算的报告；

　　６、听取了关于公司在建工程处理情况的报告；

　　７、听取了关于公司计提各项减值准备的报告；

　　瓦房店轴承股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２２日

　　股票简称：瓦轴Ｂ 股票代码：２００７０６ 编号：２０１０－２２

　　瓦房店轴承股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第五次会议于２０１０年１０月２２日下午３：００，在瓦轴集团公司３０７会议室召开，会议通知于２０１０年１０月７日以书面方式发出。应到会监事５人，实到５人，公司总经理、总会计师列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过讨论，形成如下决议：

　　１、以５票同意、０票反对、０票弃权，审议并通过了公司２０１０年度第三季度报告。

　　２、以５票同意、０票反对、０票弃权，审议并同意２０１０年度第三季度财务决算报告（未经审计）。

　　３、听取了关于瓦轴集团将１２９６万元福利费划转给公司的报告。

　　４、听取了关于瓦通公司进行清算的报告。

　　５、听取了关于公司在建工程处理情况的报告。

　　６、听取了关于公司计提各项减值准备情况的报告。

　　瓦房店轴承股份有限公司

　　监事会

　　２０１０年１０月２２日