本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　１、 召开时间：

　　（１）现场会议召开时间：２０１０年１０月２５日下午２：３０

　　（２）网络投票时间：２０１０年１０月２４日－２０１０年１０月２５日

　　２、召开地点：西安民生集团股份有限公司８０８会议室

　　３、召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　４、召集人：西安民生集团股份有限公司董事会

　　５、主持人：董事长马永庆

　　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　公司股份总数：３０４，３１１，８３４股。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共６７人，代表股份２８，８６９，０８３股，占公司总股份的９．４８６７％。其中，通过网络投票的股东６４人，代表股份９，５２２，１８４股，占公司总股份的３．１２９１％。

　　公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　审议《关于与海航集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》

　　本议案为关联交易，出席会议的股东和股东代表均为非关联股东，关联股东未委托代表出席本次股东大会。本次会议有表决权股份总数为２８，８６９，０８３股。

　　表决结果：同意２７，５９７，１８３股，占本次会议有表决权股份总数的９５．５９４２％ ；反对 １，２７１，９００ 股，占本次会议有表决权股份总数的４．４０５８％；弃权 ０ 股，占本次会议有表决权股份总数的 ０ ％。表决通过此议案。

　　三、网络参会前十大股东表决情况

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　　四、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：北京市康达律师事务所西安分所

　　２、律师姓名：吕延峰 田慧

　　３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开和表决方式、表决程序、召集人资格及出席现场会议人员的资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　１、本次股东大会决议

　　２、律师意见书

　　西安民生集团股份有限公司

　　二○一○年十月二十六日