证券代码： ００２２１３ 证券简称：特 尔 佳 公告编号：２０１０－０１９
深圳市特尔佳科技股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议通知于２０１０年１０月２１日以传真和邮件方式送达。会议于２０１０年１０月２５日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长张慧民先生召集并主持，应出席董事６名，实际出席董事６名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议通过了如下决议：
１、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《深圳市特尔佳科技股份有限公司２０１０年第三季度报告》。
《２０１０年第三季度报告全文》刊登于２０１０年１０月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《２０１０年第三季度报告正文》刊登于２０１０年１０月２６日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
２、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《深圳市特尔佳科技股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》。
３、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《深圳市特尔佳科技股份有限公司合同管理制度》。
《深圳市特尔佳科技股份有限公司合同管理制度》全文刊登于２０１０年１０月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
４、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《深圳市特尔佳科技股份有限公司预算管理制度》。
《深圳市特尔佳科技股份有限公司预算管理制度》全文刊登于２０１０年１０月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
５、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《深圳市特尔佳科技股份有限公司分公司、子公司管理制度》。
《深圳市特尔佳科技股份有限公司分公司、子公司管理制度》全文刊登于２０１０年１０月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
６、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《深圳市特尔佳科技股份有限公司对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查活动的报告》。
７、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《深圳市特尔佳科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用的特别规定》。
《深圳市特尔佳科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用的特别规定》全文刊登于２０１０年１０月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
２０１０年１０月２５日
证券代码： ００２２１３ 证券简称：特 尔 佳 公告编号：２０１０－０２０
深圳市特尔佳科技股份有限公司
第一届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于２０１０年１０月２５日在深圳市特尔佳科技股份有限公司１号楼２层会议室以现场方式召开，会议由监事会主席黎春女士召集并主持，应出席监事３名，实际出席监事３名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
１、审议通过《深圳市特尔佳科技股份有限公司２０１０年第三季度报告》。
经监事会三位监事表决，以３票赞成，０票反对，０票弃权，同意通过本议案。
经审核，监事会认为：
（１）公司２０１０ 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的规定。
（２）公司２０１０年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观反映公司２０１０ 年第三季度的财务状况和经营成果。
（３）参与２０１０年第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
（４）监事会及监事可以保证公司２０１０年第三季度报告内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会及其成员对２０１０ 年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２、审议通过《深圳市特尔佳科技股份有限公司对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查活动的报告》。
经监事会三位监事表决，以３票赞成，０票反对，０票弃权，同意通过本议案。
经审核，监事会认为：
（１）公司自查报告的内容客观、真实地反映了公司的实际情况。
（２）自查报告制定的工作方案切实可行，整改计划准确全面，责任人员分工明确，自查工作认真严肃。
（３）监事会将持续关注公司防止资金占用长效机制的建立健全及落实情况。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司监事会
２０１０年１０月２５日
