本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司于２０１０年１０月２５日召开第五届董事会第七次会议（临时），会议通知于２０１０年１０月１９日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，全部１１名董事均参加了表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。决议通过以下议案：

　　一、公司２０１０年第三季度报告的议案；

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　二、关于参股大兴安岭农村商业银行股份有限公司的议案。

　　大兴安岭地区加格达奇农村信用合作联社拟进行股份制改造，以发起设立方式筹组大兴安岭农村商业银行股份有限公司，股本发行总额为１１０００万元。股本结构为：自然人股５７８０万元，占股本总额５２．５５％，其中：内部职工股２２００万元，占股本总额２０．００％。法人股５２２０万元，占股本总额４７．４５％。

　　鉴于银行行业管理规范，制度健全，监管体系完善，本公司参股银行业企业系统风险较小，可获得较高收益。按照有关规定本公司作为非金融机构独立法人，最多参股１０％即１１００万元。为此，本公司拟参股大兴安岭农村商业银行股份有限公司，拟入股１１００万元，参股比例为１０％。

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十五日