证券代码：００２１６３ 股票简称：中航三鑫 公告编号：２０１０－０８５
中航三鑫股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
| 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 |
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于２０１０年１０月１８日以电子邮件和传真方式发出，于２０１０年１０月２４日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事９名，实际出席会议董事９名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》
详细内容见２０１０年１０月２６日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告（公告编号：２０１０－０８７）。
公司独立董事对为子公司提供担保事项发表了独立意见，详见刊登于２０１０年１０月２６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的独立董事对相关事项的独立意见。
该议案还需提交２０１０年第七次临时股东大会审议。
二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于公司向银行申请融资额度的议案》
为保证本公司各项经营指标的顺利完成，公司向银行申请９．１亿元综合授信额度。
三、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《中航三鑫股份有限公司关于开展规范化财务会计基础工作活动的整改报告》
根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计专项活动的通知》（深圳局【２０１０】１０９号文）的要求，公司认真、全面地开展了规范财务会计基础工作整改活动，形成了《中航三鑫股份有限公司关于开展规范化财务会计基础工作活动的整改报告》。
经董事会审计委员会审核，认为公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范。
四、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于海南中航特玻材料有限公司向海南省政府捐款３００万元的事项》
２０１０年１０月初，海南省遭遇４９年来罕见的持续强降雨灾情，给当地造成重大经济损失，海南省各企业都纷纷捐款捐物。在海南中航特玻材料有限公司（以下简称海南中航特玻）生产基地建设和文昌市石英砂原料征地、租地、开采和建设过程中，中航三鑫得到海南省政府、澄迈县政府、文昌市政府等各级领导和群众的大力支持。现为支持政府灾后重建工作，体现大企业集团回馈社会精神，海南中航特玻将以中航工业的名义向灾区捐款人民币３００万元，用于海南省灾后重建工作。
五、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开２０１０年第七次临时股东大会的议案》
《关于召开２０１０年第七次临时股东大会的通知》详细内容刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的上（公告编号：２０１０－０８８）。
六、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司于２０１０年１０月２６日公告第３季度报告的议案》
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十四日
证券代码：００２１６３ 股票简称：中航三鑫 公告编号：２０１０－０８７
中航三鑫股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
| 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 |
一、对外担保情况概述
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为推进子公司各项生产任务的完成，现需为子公司提供８１９４５万元的银行贷款担保。其中，为实施中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司（以下简称三鑫太阳能公司）二期项目建设公司将为控股子公司三鑫太阳能公司按出资比例提供３５９４５万元的贷款担保额度；为支持下属子公司的发展，保证子公司的融资需要，本公司将为全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司提供银行担保额度４１０００万元；公司将为控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称精美特公司）提供３０００万元的信用担保额度；将为控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司（以下简称幕墙产品公司）提供２０００万元的信用担保额度。随着国家宏观调控的变化，目前国家银根收紧，普遍出现银行有贷款授信额度，但无法放贷的情况。本次审议的均为贷款担保额度，实际贷款额将小于额度。
根据深交所相关规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。
二、被担保人情况
１、中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：蚌埠市龙子湖区东海大道北侧老山路西侧
法定代表人：韩平元
成立时间：２００８年８月２８日
注册资本：人民币１６０００万元
主营业务：超白太阳能玻璃、深加工玻璃的生产、销售。
本公司持有三鑫太阳能玻璃公司７０％的股份，蚌埠玻璃工业设计研究院持有三鑫太阳能玻璃公司３０％的股份，本公司为三鑫太阳能玻璃公司的控股股东。由于公司今年才进入正常生产营运，尚未进行银行信用等级评价。
主要财务指标：截至２０１０年０６月３０日，资产总额３０７０６万元，负债总额１９２４８万元，净资产１１４５８万元，营业收入５４２６万元，利润总额１３６６万元，净利润１０２４万元，资产负债率６２．６８％。
２、深圳市三鑫幕墙工程有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：深圳市南山区南海大道粤海路动漫园１－２栋７层
法定代表人：费元文
成立时间：２００８年３月２４日
注册资本：人民币１００００万元
主营业务：建筑幕墙、建筑门窗的设计及施工安装。
本公司持有深圳市三鑫幕墙工程有限公司１００％股份。具有得ＡＡＡ级银行信用等级。
主要财务指标：截至２０１０年０６月３０日，该公司的资产总额为 ６６９３４万元，负债总额为５５４４０万元，净资产为１１４９４万元，营业收入５３７３０万元，利润总额１４５３万元，净利润１０９０万元，资产负债率为８２．８％。
３、深圳市三鑫精美特玻璃有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦主楼１７Ｌ
法定代表人：韩平元
成立时间：２００５ 年１０ 月１７ 日
注册资本：人民币６０００ 万元
主营业务：电子配套玻璃制品、家具玻璃制品的研发、生产和销售。
本公司持有三鑫精美特７６％的股份，徐日宏持有三鑫精美特２０％的股份，徐天辅持有三鑫精美特３％的股份，陈玉静持有三鑫精美特１％的股份，本公司为三鑫精美特的控股股东。目前拥有Ａ级银行信用等级。
主要财务指标：截至２０１０年０６月３０日，公司的资产总额为１５３７８万元，负债总额为７９８１万元，净资产为７３９６万元，营业收入４５９０万元，利润总额７６万元，净利润６２万元，资产负债率为５１．９％。
４、三鑫（惠州）幕墙产品有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：惠州大亚湾经济技术开发区响水河西三路
法定代表人：韩平元
成立时间：２００７ 年１２ 月２０ 日
注册资本：人民币１０００ 万元
主营业务：设计、生产和销售建筑幕墙单元和门窗及其相关产品。
本公司持有三鑫幕墙产品公司７０％的股份，崎陞国际有限公司持有三鑫幕墙产品公司３０％的股份，本公司为三鑫幕墙产品公司控股股东。公司尚未进行银行信用等级评价。
主营财务指标：截至２０１０年０６月３０日，该公司的资产总额为４２４５万元，负债总额为３１８０万元，净资产为１０６５万元，营业收入１２５３万元，利润总额３１万元，净利润１７万元，资产负债率为７４．９２％。
三、董事会意见及独立董事发表的独立意见
经过审议，公司董事会认为：本次为各子公司提供担保额度是为了满足各子公司生产经营及基础建设需求，以抓住市场行情，使公司能够顺利转型。被担保子公司在获得相应银行贷款后可加快基础建设以获得新增产能，加大流动资金周转以加快生产经营并抓住商业机会。本次提供的是贷款担保额度，根据近期银行贷款的实际情况判断，各子公司获得实际贷款额将小于本次提供的贷款额度，各子公司具有偿债能力。公司为控股子公司按持股比例提供担保，担保行为公平、对等。
独立董事认为：此次公司对外担保事项符合法律法规和公司对外担保管理制度等有关规定，决策程序合法，决议合法有效。
四、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至２０１０年９月３０日，公司及其控股子公司无对外担保；公司对控股子公司的担保为事项涉及金额与２０１０年已审议过的担保事项涉及金额合计为２４００９５万元，占公司２００９年经审计净资产的比例为３６１．５８％， 占公司２０１０年６月３０日未经审计净资产的比例为１５９．１９％。本公司及控股子公司不存在逾期担保。
五、备查文件
１、第四届董事会第五次会议决议；
２、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十四日
证劵代码：００２１６３ 证劵简称：中航三鑫 公告编号：２０１０－０８８
中航三鑫股份有限公司
关于召开２０１０年第七次临时股东大会的
会议通知
| 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 |
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第五次会议于２０１０年１０月２４日上午召开，会议决定于２０１０年１１月１５日（周一）召开公司２０１０年第七次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
１、会议召集人：公司第四届董事会
２、现场会议召开时间：２０１０年１１月１５日（周一）上午９：３０
３、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦１７楼公司会议室
４、会议方式：采取现场投票方式
５、会议期限：半天
６、股权登记日：２０１０年１１月９日（周二）
二、会议议题
１、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
２、审议《关于公司向银行申请融资额度的议案》
３、审议《关于海南中航特玻材料有限公司向海南省政府捐款３００万元的事项》
三、出席对象
１、本次股东大会的股权登记日为２０１０年１１月９日（周二）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
４、保荐机构代表；
５、公司聘请的见证律师。
四、提示公告
公司将于２０１０年１１月１０日（周三）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
五、出席会议登记办法
１、登记地点：深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７层
２、登记时间：２０１０年１１月１２日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：３０；
３、登记办法：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
六、其他事项
１、会议联系人：姚婧、荆涛、冯琳琳
联系电话：０７５５－２６０６７９１６、０７５５－２６０６３６６６
传真：０７５５－２６０６３６９２
通讯地址：深圳市南山区南海大道２０６１号新保辉大厦１７层
邮编：５１８０５４
２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十四日
附
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中航三鑫股份有限公司２０１０年第七次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
| 序号 | 议 题 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
1
１ | 《关于为子公司提供担保额度的议案》 | | | |
2
２2 | 《关于公司向银行申请融资额度的议案》 | | | |
| ３ | 《关于海南中航特玻材料有限公司向海南省政府捐款３００万元的事项》 | | | |
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
