证券代码：００２１５５ 证券简称：辰州矿业 公告编号：临２０１０－４７
湖南辰州矿业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于２０１０年１０月２６日在长沙召开。本次会议的通知已于２０１０年１０月１６日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。会议应到董事６人，实到董事５人，独立董事王善平先生因出差委托独立董事成辅民先生出席并代为表决。本次会议由董事长陈建权先生主持，公司部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、以６票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年第三季度报告全文及正文》。
具体内容详见２０１０年１０月２７日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司２０１０年第三季度报告正文》（公告编号：２０１０－３Ｑ）及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司２０１０年第三季度报告全文》。
二、以６票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于选举独立董事的议案》。
经公司董事会提名委员会提名，本次董事会同意推荐吴淦国先生为本届董事会独立董事候选人，并提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人简历附后，独立董事关于独立董事候选人的独立意见详见２０１０年１０月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限独立董事关于提名推荐独立董事候选人的独立意见》。
独立董事候选人吴淦国先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
三、以６票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于与地勘单位开展矿权合作的议案》。
根据国家鼓励企业参与矿产资源勘查的有关政策，为了进一步加强与地质部门的合作，扩大公司获取资源的方式和途径，进一步增强公司发展后劲，本次董事会经认真审议，同意公司积极与地勘单位开展矿权方面的合作。合作的基本方案是由公司提供勘探资金，地勘单位提供可供勘查的矿权和政策与技术支持，矿权勘探之后达到处置要求的按国家政策和市场化原则进行处置，取得的收益双方按商定的比例共同享有，符合辰州矿业公司发展要求的矿权经公司董事会审议通过后优先转让给辰州矿业。与地勘单位开展矿权合作的具体事宜授权经理层负责，包括选择地勘单位合作对象、合作方式、签署与地勘单位的合作协议等。
每年投入金额由董事会根据上一年度勘探投入效果和公司上年实现利润情况按比例提取，最高不超过上一年度实现净利润和扣除非经常性损益后实现净利润的孰低值的２０％，按次审批。首期投入资金不超过３，０００万元。
四、以６票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《资产减值准备计提和资产核销管理制度》。
具体内容详见２０１０年１０月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州矿业股份有限公司资产减值准备计提和资产核销管理制度》。
五、以６票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《公司发展战略及“十二五”规划》。
经本次董事会审议，同意公司制定的发展战略及“十二五”规划发展目标。
发展战略：矿业为主、规模经营、深度延伸
整体目标：“十二五”期末，将公司打造成为国内矿山企业更具竞争力、更具影响力的上市公司。
具体目标：到２０１５年，黄金年产量达到１３，５００千克，锑品年产量达到３３，０００吨，其中精锑年产量达到１３，０００吨，氧化锑年产量达到２０，０００吨，仲钨酸铵年产量达到４，０００吨，销售收入达到５０亿元。
上述财务预算、经营计划、经营目标不代表公司对“十二五”期末的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
六、以６票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于提请召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案》。
《湖南辰州矿业股份有限公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临２０１０－４８）详见２０１０年１０月２７日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十六日
附件：独立董事候选人简历
吴淦国先生简历
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
吴淦国先生，男，１９４６年出生，中共党员，研究生学历，理学硕士，教授，博士生导师，曾任中国地质大学（武汉）矿产地质系副主任、系主任、科研处处长，地矿部地质力学研究所副所长、所长，中国地质大学（北京）党委书记、常务副校长、校长。现任中国地质学会副理事长。
（二）其本人与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。
（三）其本人未持有本公司股份。
（四）其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：００２１５５ 证券简称：辰州矿业 公告编号：临２０１０－４８
湖南辰州矿业股份有限公司关于
召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司２０１０ 年第二次临时股东大会的议案》。
１、 会议召集人：公司董事会
２、 会议召开时间：２０１０年１１月１１日（星期四）上午９：３０
３、 会议地点：湖南省沅陵县官庄镇公司二楼小会议室
４、 会议召开方式：现场表决
５、 股权登记日：２０１０年１１月８日
二、会议审议事项
１、《关于选举独立董事的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于２０１０年１０月２７日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（临２０１０－４７）。
三、出席会议的对象
１、截止２０１０年１１月８日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（授权委托书附后）。
２、公司董事、监事、高级管理人员。
３、本公司聘请的见证律师。
四、股东出席会议的登记办法
１、出席登记：拟出席会议的股东应于２０１０年１１月１０日的上午９：００－１２：００和下午１４：００－１７：３０到公司证券部办理出席登记手续。异地股东也可以采用书面信函或传真方式办理出席登记手续，信函上请注明“股东大会”字样（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于２０１０年１１月１０日）。
拟出席会议的法人股东的法定代表人办理登记时须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记手续；
拟出席会议的自然人股东办理登记时须持有本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；
受委托出席的股东代理人办理登记时须持本人有效身份证件、股东授权委托书、被代理人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；
股东授权委托书至少应当在本次股东大会召开前２４小时备置于公司证券部，股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时备置于公司证券部。
本公司不接受通过电话方式登记。
股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证。
２、会议联系方式
地址：湖南省沅陵县官庄镇
部门：湖南辰州矿业股份有限公司证券部
联系人：王文松、崔利艳 电话：０７４５－４６４３５０１－２２６０／２２６４
邮编：４１９６０７ 传真：０７４５－４６４６２０８
五、其他事项
会期半天，出席本次会议的股东食宿费和交通费自理。
特此公告。
湖南辰州矿业股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十六日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席湖南辰州矿业股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
■
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：２０１０年 月 日
附注：１、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
