证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2010－037
湖北双环科技股份有限公司
六届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司六届十四次董事会于2010年10月16日通知，2010年10月26日召开。会议由董事长张忠华先生主持。会议采用通讯表决方式进行。会议应参加董事九名，实参加董事九名。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
1、会议以九票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司2010年第三季度报告》。
2、会议以九票同意通过了《关于设立北京红双环科技有限
公司的议案》，决定设立北京红双环科技有限公司。公司注册资本：1000万元，注册地：北京，主营业务：贸易，股东：湖北双环科技股份有限公司，出资1000万元，占100%。该公司主要销售双环科技的产品，为双环科技采购机器设备。
3、会议以九票同意通过了《关于设立青海柴达木双环碱业有限责任公司的议案》，公司注册资本：2000万元，注册地：青海德令哈市，主营业务：化工产品的生产与销售，股东：湖北双环科技股份有限公司出资1980万元，占99%，公司子公司重庆宜化化工有限责任公司出资20万元，占1%。公司主要利用当地的资源优势进行化工产品的生产与销售。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十六日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2010-039
湖北双环科技股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据生产经营的需要，公司决定设立以下两个公司，具体情况如下：
（1）、北京红双环科技有限公司，
公司名称：北京红双环科技有限公司
注册资本：1000万元
注册地：北京
主营业务：贸易
股东：湖北双环科技股份有限公司，出资1000万元，占100%。
该公司主要销售双环科技的产品，为双环科技采购机器设备，减少关联交易。
（2）、青海柴达木双环碱业有限责任公司
公司名称：青海柴达木双环碱业有限责任公司
注册资本：2000万元
注册地：青海德令哈市
主营业务：化工产品的生产与销售
股东：湖北双环科技股份有限公司出资1980万元，占99%，重庆宜化化工有限责任公司出资20万元，占1%。
公司主要利用当地的资源优势进行化工产品的生产与销售。
2、董事会审议投资议案的表决情况及交易生效所必需的审批程序。
湖北双环科技股份有限公司六届十四次董事会于2010年10月26日召开，会议以九票同意通过了《关于设立北京红双环科技有限
公司的议案》，决定设立北京红双环科技有限公司。会议以九票同意通过了《关于设立青海柴达木双环碱业有限责任公司的议案》，决定设立青海柴达木双环碱业有限责任公司。
根据公司章程的相关规定，本次对外投资经董事会批准即可生效，无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。
3、是否构成关联交易。
本次投资不构成关联交易
二、投资标的的基本情况
本次投资是成立有限责任公司：
1、出资方式：
1.1北京红双环科技有限公司
出资人：湖北双环科技股份有限公司
出资方式：现金出资
出资金额：1000万元，占100%。
1.2青海柴达木双环碱业有限责任公司
出资人1：湖北双环科技股份有限公司出资1980万元，占99%，
出资人2：重庆宜化化工有限责任公司出资20万元，占1%。
2、标的公司基本情况：
2.1北京红双环科技有限公司
主营业务：贸易
该公司主要销售双环科技的产品，为双环科技采购机器设备，减少关联交易。
2.2青海柴达木双环碱业有限责任公司
主营业务：化工产品的生产与销售
公司主要利用当地的资源优势进行化工产品的生产与销售。
三、对外投资合同的主要内容
董事会批准后公司将开始进行工商登记及办理相关手续，争取公司尽早开业。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、北京红双环科技有限公司主营业务为贸易。该公司利用首都的辐射，主要销售双环科技的产品，为双环科技采购机器设备，减少关联交易。
2、公司主要利用当地的资源优势进行化工产品的生产与销售。
以上公司的顺利运作，有利于增加公司的竞争能力，成为公司新的利润增长点。
五、其他
公司还将及时披露以上公司设立及相关的工作进展情况，敬请投资者关注。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十六日
