本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东睦新材料集团股份有限公司于2010年10月18日以书面形式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二次会议通知。公司第四届董事会第二次会议于2010年10月26日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，全体董事以通讯方式参与审议了本次会议的各项议案，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过公司《2010年第三季度报告》：

　　1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司《2010年第三季度报告》全面、公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

　　2、公司全体董事保证公司《2010年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、审议通过公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、东睦新材料集团股份有限公司《2010年第三季度报告》

　　2、东睦新材料集团股份有限公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》

　　3、东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月26日