证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１０－０３１
路翔股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次董事会召开的基本情况
本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于２０１０年１０月１４日以电子邮件方式发出，并于２０１０年１０月２５日以现场与网络通讯相结合的方式召开。
二、会议出席情况
本次董事会董事长柯荣卿先生因公务在外出差，委托董事陈伟三出席并代为表决；董事翁阳先生通过通讯方式进行表决，其余６名董事全部出席。经６位出席现场会议的董事举手投票表决，推选董事陈伟三先生主持本次董事会。部分监事、董事会秘书、财务负责人和其他部分高管列席了本次董事会，符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。
三、议案的表决情况
１、审议《２０１０年第三季度报告》
与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了《２０１０年第三季度报告》。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司２０１０年第三季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司２０１０年第三季度报告文稿一致。２０１０年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
２、审议《关于为甘孜州融达锂业有限公司向银行申请总额３５００万元流动资金贷款提供担保的议案》
与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，同意向甘孜州融达锂业有限公司申请银行流动资金贷款提供总额３５００万元的担保。根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。
相关情况详见《路翔股份有限公司关于对控股子公司甘孜州融达锂业有限公司提供担保事项的公告》（公告编号：２０１０－０３２）。
３、审议《关于向甘孜州融达锂业有限公司提供财务资助的议案》
与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，同意公司在２０１０年１２月３１日前向融达锂业提供总额不超过８０００万元的财务资助（含已提供的７３５０万元）。根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。
相关情况详见《路翔股份有限公司关于对控股子公司甘孜州融达锂业有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：２０１０－０３３）。
４、审议审计委员会提交的《内审部关于２０１０年第三季度内部审计工作总结及第四季度内部审计工作计划的报告》
与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，通过了董事会审计委员会提交的《内审部关于２０１０年第三季度内部审计工作总结及第四季度内部审计工作计划的报告》。
５、审议《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》
与会董事以８票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，同意召开２０１０年第一次临时股东大会，会议召开时间为２０１０年１１月１１日上午９：３０，会议通知详见《路翔股份有限公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１０－０３５）。
特此公告。
路翔股份有限公司董事会
２０１０年１０月２５日
证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１０－０３３
路翔股份有限公司关于对控股子公司
甘孜州融达锂业有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为支持公司控股子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）的竣工验收工作，及促进其正式投产后的生产经营和项目建设，保证销售合同的正常履行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７ 号：对外提供财务资助》、《公司章程》及《路翔股份有限公司对外提供财务资助管理制度》等相关规定，截止至２０１０年１０月２５日，公司已向融达锂业提供财务资助共计７３５０万元，融达锂业少数股东广州融捷投资管理集团有限公司（以下简称“融捷投资”）及其关联人已按出资比例同等条件提供财务资助共计７０６２万元。为确保融达锂业２０１０年度第四季度正常生产和销售，现经公司２０１０年１０月２５日第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意公司在２０１０年１２月３１日前向融达锂业提供总额不超过８０００万元的财务资助（含已提供的７３５０万元），其中，融达锂业其他股东对剩余额度的财务资助将不按出资比例同等条件提供。根据公司相关规定，该财务资助事项尚需提交股东大会审议。
一、财务资助事项概述
１、融达锂业２００９年经审计总资产１８０４４万元，负债总额１３８４２万元，净资产４２０２万元，资产负债率为７７％。２００９年处于建设期，当年未实现销售收入；２０１０年前三季度也主要是处于建设及验收期，至２０１０年９月１５日完成竣工验收并正式投产，实现少量销售收入。由于在上述期间销售较少，融达锂业无自有资金进行正常经营和滚动发展，主要依靠股东对其借款。截止至２０１０年１０月２５日，路翔股份已向融达锂业提供财务资助７３５０万元，融捷投资及其关联人在上述已发生的财务资助中已按出资比例同等条件提供了财务资助，累计提供借款共计７０６２万元。上述款项主要用于支付试生产材料采购，购置配套运输设备、中转仓及办公设备，土地转让金，制造费用，管理费用，工人工资、基本保险及福利，日常经营及流动资金等。
２、偿还方式：上述财务资助以借款方式提供。融达锂业将以销售收入和利润作为偿还的资金来源。
３、接受财务资助对象提供担保情况：为保护公司股东合法权益，融达锂业与路翔股份对剩余额度财务资助签订担保协议，以其自有资产为剩余额度财务资助提供担保。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务
１、接受财务资助对象的基本情况
融达锂业成立于２００５年７月，法人代表陈居冈，注册地址：四川省甘孜州康定县炉城镇，经营地址：康定县塔公乡，注册资本５０００万元人民币，从事锂矿的开采及销售。融达锂业从２０１０年４月开始试生产，２０１０年９月１５日完成全面竣工验收，基本形成８００吨／天原矿处理规模。目前股东及持股比例为：路翔股份持股５１％，融捷投资及其关联人持股４９％。
２、接受财务资助对象的其他股东义务
根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的认定，融达锂业的其他股东融捷投资及其关联人与公司及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
融捷投资及其关联人在上述已发生的财务资助中，按出资比例同等条件提供了财务资助，累计提供借款共计７０６２万元，但对本次剩余额度的财务资助将不按出资比例同等条件提供。
三、董事会意见
董事会认为：对融达锂业提供财务资助可解决其生产经营及工程项目建设所需资金，提高资金使用效率，有利于融达锂业的长远发展。同意向融达锂业提供剩余额度财务资助，但公司应随时跟踪融达锂业的生产经营变化，将风险掌握在可控范围之内，保护公司资金安全。
四、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见：
“公司向融达锂业提供总额不超过８０００万元的财务资助（含已提供的７３５０万元），财务风险处于公司可控制范围之内，有助于保证融达锂业正常生产和销售。因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。同意公司为融达锂业提供本次财务资助。”
五、保荐机构核查意见
公司公开发行股票持续督导保荐机构新时代证券有限责任公司经核查，认为：
１、本次财务资助事项已经路翔股份第三届董事会第三十四次会议审议通过，审批程序符合相关法律、法规及《路翔股份有限公司章程》的规定。
２、路翔股份独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。
本保荐机构对上述财务资助事项无异议。
六、公司累计对外提供财务资助金额
截止２０１０年１０月２５日，公司对外提供的财务资助累计金额为７３５０万元。（上述路翔股份已发生的对融达锂业７３５０万元财务资助，融达锂业其他股东按出资比例同等条件提供了财务资助。）
七、备查文件
１、《路翔股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》
２、《路翔股份有限公司独立董事关于对控股子公司甘孜州融达锂业有限公司提供担保及财务资助的独立意见》
３、《新时代证券有限责任公司关于路翔股份有限公司对甘孜州融达锂业有限公司提供担保及财务资助的核查意见》
特此公告。
路翔股份有限公司董事会
２０１０年１０月２５日
证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１０－０３２
路翔股份有限公司关于对控股子公司
甘孜州融达锂业有限公司提供担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《路翔股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，路翔股份有限公司（以下简称“公司”）为了降低公司整体融资成本，并满足控股子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）正常生产经营和工程建设对资金的需求，经公司２０１０年１０月２５日第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意为融达锂业申请银行流动资金贷款提供总额３５００万元的担保，现将有关事项公告如下：
一、担保事项概述
１、担保事项：为保证正常生产和销售，融达锂业拟向中国建设银行股份有限公司四川省分行岷江支行申请流动资金贷款３５００万元，贷款期限１年，利率为银行同期贷款基准利率上浮１０％。该笔贷款需要公司承担连带责任担保，担保总额３５００万元。
２、担保对象提供反担保情况：为保护公司股东合法权益，融达锂业承诺以其自有资产为本次担保提供反担保。融达锂业股东广州融捷投资集团有限公司（以下简称“融捷投资”）同意为该笔贷款业务按股权比例向路翔股份提供反担保，并与路翔股份签署《反担保合同》。
３、审批程序：上述担保事项已于２０１０年１０月２５日经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，根据公司相关规定，尚需提交股东大会审议。
二、接受担保对象的基本情况及其他股东义务
１、接受担保对象的基本情况
融达锂业成立于２００５年７月，法人代表陈居冈，注册地址：四川省甘孜州康定县炉城镇，经营地址：康定县塔公乡，注册资本５０００万元人民币，从事锂矿的开采及销售。融达锂业２００９年经审计总资产１８０４４万元，负债总额１３８４２万元，净资产４２０２万元，资产负债率为７７％。２００９年处于建设期，当年未实现销售收入。融达锂业从２０１０年４月开始试生产，２０１０年９月１５日完成全面竣工验收，基本形成８００吨／天原矿处理规模。目前股东及持股比例为：路翔股份持股５１％，融捷投资及其关联人持股４９％。
２、接受担保对象的其他股东义务
根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的认定，融达锂业的其他股东融捷投资及其关联人与公司及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
融捷投资及其关联人不按出资比例同等条件为融达锂业本次银行流动资金贷款提供担保，但融捷投资同意为该笔贷款业务按股权比例向路翔股份提供反担保，并与路翔股份签署《反担保合同》。
三、董事会意见
融达锂业发展前景看好，收入来源稳定，货款回笼良好，具有较好的偿债能力。因此，公司董事会认为对其担保的风险处于可控制范围内，同意向融达锂业申请银行流动资金贷款提供总额３５００万元的担保。同时，公司应在提供担保的同时，及时跟踪融达锂业的生产经营变化，控制资金风险，保护公司资金安全。
四、独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见：
“鉴于融达锂业已完成综合竣工验收，正式投产，目前生产经营稳定，处于行业成长期，前景良好，具有较好的偿债能力。同时，融达锂业股东广州融捷投资集团有限公司同意为该笔贷款业务按股权比例向路翔股份提供反担保，并与路翔股份签署《反担保合同》。财务风险处于公司可控制范围之内，因此，我们认为对融达锂业提供本次担保符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效，同意公司为融达锂业提供担保。”
五、保荐机构核查意见
公司公开发行股票持续督导保荐机构新时代证券有限责任公司经核查，认为：
１、本次担保事项已经路翔股份第三届董事会第三十四次会议审议通过，审批程序符合相关法律、法规及《路翔股份有限公司章程》的规定。
２、路翔股份独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，合法有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。
本保荐机构对上述担保事项无异议。
六、公司累计对外提供担保金额
截止２０１０年１０月２５日，公司对外提供的担保累计金额为０。
八、备查文件
１、《路翔股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》
２、《路翔股份有限公司独立董事关于对控股子公司甘孜州融达锂业有限公司提供担保及财务资助的独立意见》
３、《新时代证券有限责任公司关于路翔股份有限公司对甘孜州融达锂业有限公司提供担保及财务资助的核查意见》
特此公告。
路翔股份有限公司董事会
２０１０年１０月２５日
证券代码：００２１９２ 证券简称：路翔股份 公告编号：２０１０－０３５
路翔股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
路翔股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于２０１０年１０月２５日召开，会议决议于２０１０年１１月１１日召开公司２０１０年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
１、召集人：路翔股份有限公司董事会
２、经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》，同意公司召开２０１０年第一次临时股东大会。
３、会议召开日期和时间：２０１０年１１月１１日（星期四）上午９：３０
４、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。
５、出席对象：
（１）截至２０１０年１１月５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
６、会议地点：公司会议室（广州市天河区天河北路８９０号９楼）
二、会议审议事项
以下审议事项已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十四次会议或经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，同意提交给２０１０年第一次临时股东大会审议。
１、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
２、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
３、审议《关于制定公司第四届董事会独立董事与非执行董事津贴的议案》
４、审议《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》
５、审议《关于为辽宁路翔交通技术有限公司向银行申请总额１亿元综合授信提供担保的议案》
６、审议《关于为甘孜州融达锂业有限公司向银行申请总额３５００万元流动资金贷款提供担保的议案》
７、审议《关于向甘孜州融达锂业有限公司提供财务资助的议案》
特别说明：
１、《关于为辽宁路翔交通技术有限公司向银行申请总额１亿元综合授信提供担保的议案》经第三届董事会第三十二次会议审议通过，由于被担保对象资产负债率超过７０％，根据公司章程规定，需提交股东大会审议。
２、其他会议审议的议案有关内容请参见《路翔股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》、《路翔股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》、《路翔股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》及巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。
三、会议登记方法：
１、登记手续：
（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（２）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
２、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区天河北路８９０号９楼路翔股份董秘办，邮编：５１０６３５
３、登记时间：２０１０年１１月８日～１１月９日上午９：３０～１２：００，下午１４：００～１７：００。
四、其他
１、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
２、会务联系人：陈新华，钟剑华
联系电话：０２０－３８２８９０６９ 传真：０２０－３８２８９８６７
通讯地址：广州市天河区天河北路８９０号９楼路翔股份董秘办，邮编：５１０６３５
五、备查文件
１、《路翔股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
２、《路翔股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》
３、《路翔股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》
４、《路翔股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
路翔股份有限公司董事会
２０１０年１０月２５日
附件：授权委托书
授权委托书
ＮＯ．
兹全权委托 先生（ 女士 ）代表本人 （单位）出席路翔股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，其具有表决权并按如下所示表决：
| 序号 | 议案 | 累积表决票数 | 候选人 | 投票数 |
| １ | 《关于公司董事会换届选举的议案》（非独立董事） | | 柯荣卿 | |
| 郑国华 | |
| 翁 阳 | |
| 李大滨 | |
| 陈伟三 | |
| 《关于公司董事会换届选举的议案》（独立董事） | | 潘文中 | |
| 袁 泉 | |
| 苏晋中 | |
| ２ | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | | 谭 跃 | |
| 卞耀安 | |
| ３ | 《关于制定公司第四届董事会独立董事与非执行董事津贴的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | | |
| ４ | 《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | | |
| ５ | 《关于为辽宁路翔交通技术有限公司向银行申请总额１亿元综合授信提供担保的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | | |
| ６ | 《关于为甘孜州融达锂业有限公司向银行申请总额３５００万元流动资金贷款提供担保的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | | |
| ７ | 《关于向甘孜州融达锂业有限公司提供财务资助的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | | |
注：
１、本次临时股东大会对董事会之非独立董事、独立董事和监事会的换届选举分别实行累积投票制度。
２、如果股东不作具体指示，代理人是否有权按自已意见进行表决，请注明： （填“有权”或“无权”）。
委托人签名（盖章）：
身份证号码：
持 股： 股
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
有效期限：自委托书签署之日起至 年 月 日止
委托日期： 年 月 日
