证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１０－００８
江苏润邦重工股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第十次会议于２０１０ 年１０月２０日以邮件形式发出会议通知，并于２０１０年１０月２５日以通讯表决方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人，会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
同意公司使用募集资金６７，３３７，４０３．７３元置换预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《公司２０１０年第三季度报告》正文和全文。
具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《２０１０年第三季度报告》。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
２０１０ 年１０月２７日
证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１０－０１０
江苏润邦重工股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司第一届监事会第六次会议于２０１０ 年１０月２０日以邮件形式发出会议通知，并于２０１０年１０月２５日在公司会议室召开，应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人，会议由监事会主席彭光玉先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经审议，形成如下决议：
１、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相变更募集资金投向、损害股东利益的情形；有利于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。监事会同意使用募集资金６７，３３７，４０３．７３元置换先期投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
２、审议通过《公司２０１０年第三季度报告》正文和全文。
经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司２０１０年第三季度报告全文和正文的程序符合法律、法规的相关规定。公司２０１０年第三季度报告全文和正文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《２０１０年第三季度报告》。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
２０１０ 年１０月２７日
证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１０－００９
江苏润邦重工股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２２７ 号文核准，２０１０年９月１５日向社会公开发行人民币普通股股票５，０００万股，每股发行价格２９．００元，募集资金总额为１４５，０００万元，扣除发行费用６，２７１．９８万元，本次募集资金净额为１３８，７２８．０２万元。以上募集资金已经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字【２０１０】１０６３号验资报告审验确认。公司将运用本次募集资金投资“起重装备产业化项目”、“海洋工程装备项目”和“舱口盖生产综合技术改造项目”。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。利安达会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了利安达专字［２０１０］第１５３７号《关于江苏润邦重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》，确认：截止２０１０年１０月１８日，本公司已实际投入资金６７，３３７，４０３．７３元。
上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金具体情况为：
单位：元
| 承诺投资项目 | 计划投资总额 | 自筹资金预先投入金额 |
| 起重装备产业化项目 | ６２７，２７０，０００．００ | ６６，４５０，８４５．４３ |
| 海洋工程装备项目 | ２５１，９７０，０００．００ | ０．００ |
| 舱口盖生产综合技术改造项目 | ７０，１１０，０００．００ | ８８６，５５８．３０ |
| 合计 | ９４９，３５０，０００．００ | ６７，３３７，４０３．７３ |
三、董事会决议情况
２０１０年１０月２５日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金６７，３３７，４０３．７３元置换预先投入募投项目的自筹资金。
四、公司监事会意见
监事会发表意见如下：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相变更募集资金投向、损害股东利益的情形；有利于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。监事会同意使用募集资金６７，３３７，４０３．７３元置换先期投入募投项目的自筹资金。
五、独立董事意见
独立董事会发表意见如下：公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们同意公司本次使用６７，３３７，４０３．７３元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：润邦股份本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过及独立董事发表同意意见，并经利安达会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了法律的程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意公司以募集资金６７，３３７，４０３．７３元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
２０１０年１０月２７日
证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１０－０１２
江苏润邦重工股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏润邦重工股份有限公司（以下简称公司或本公司）招股说明书所披露的项目内容，募集资金投资项目“起重装备产业化项目” 由公司全资子公司南通润邦重机有限公司（以下简称“润邦重机”）实施，募集资金到位后，公司使用募集资金向润邦重机增资６２，７２７万元，用于“起重装备产业化项目”的建设。本公司于２０１０ 年１０月９日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于向全资子公司南通润邦重机有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向润邦重机增资６２，７２７万元，其中５，０００万元用于增加润邦重机注册资本，其余５７，７２７万元将增加润邦重机资本公积。
润邦重机已于２０１０年１０月２６日完成了工商变更登记手续，领取了变更后的工商营业执照。注册资本由１００００万元人民币变更为１５０００万人民币，其他事项不变。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
２０１０ 年１０月２７日
