本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于２０１０年１０月２１日前以传真和电子邮件传送会议资料、并经电话确认，于２０１０年１０月２６日９：００以通讯表决方式召开，应参与表决的董事９人，实际参与表决的董事９人，并于２０１０年１０月２６日１０：００前收回有效表决票９张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：

　　一、关于《公司２０１０年第三季度报告》的议案

　　经书面记名通讯表决，该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　二、关于《公司向中信银行昆明分行申请２００００万元人民币一年期综合授信额度》的议案

　　为解决公司生产经营所需的流动资金，公司决定向中信银行昆明分行申请２００００万元人民币综合授信，期限为一年。

　　经书面记名通讯表决，该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　特此公告

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月二十七日